Ухвала суду № 69812473, 26.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13626/17

Провадження №1-кс/263/7267/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні № 42017050000000752 від 20.09.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом листопада 2015 - серпня 2016 посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради (код ЄДРПОУ 02142916) перерахували ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ 399395692) грошові кошти в сумі 4 445 738 грн для будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів та у подальшому шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів привласнили понад 2 млн. грн, перерахувавши грошові кошти на рахунки ТОВ "МКМ Премія" (код ЄДРПОУ 39904957, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1) та ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), яке мають явні ознаки фіктивності.

Так, в ході розслідування встановлено що, керівники та засновники ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» до діяльності підприємства відношення не мають, правочинів спрямованих на здійснення статутної діяльності не вчиняли, а сама діяльність вказаних товаристві була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Крім цього, було встановлено, що директор та засновник ТОВ «Біонис» ОСОБА_2 також значиться директором та засновником ТОВ «Будівельна Гільдія ЮК» (код ЄДРПОУ 40044169), яке використовується у схемах протиправної діяльності ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг".

В ході виконання доручення було встановлено, що підприємством ТОВ «МКМ Премія» (код ЄДРПОУ 39904957) відкрито розрахункові рахунки в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в т.ч. № НОМЕР_2 . ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096) відкрито розрахункові рахунки в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в т.ч. НОМЕР_1, НОМЕР_3. ТОВ «Будівельна гільдія ЮК» (код ЄРДПОУ 40044169) відкрито розрахункові рахунки в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в т.ч. НОМЕР_4.

На вищевказані розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ 399395692) отримані на виконання договірних відносин з відділом освіти Селидівської міської ради.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, в, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування всіх розрахункових рахунків ТОВ «МКМ Премія» (код ЄДРПОУ 39904957) відкритих (МФО 300175), в т.ч. № НОМЕР_2 та всіх розрахункових рахунків ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096) в т.ч. НОМЕР_1, НОМЕР_3, та ТОВ «Будівельна гільдія ЮК» (код ЄРДПОУ 40044169), в т.ч. НОМЕР_4, відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі: в повному обсязі юридичних справ, установчих та реєстраційних документів ТОВ «МКМ Премія» (код ЄДРПОУ 39904957), ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096) та ТОВ «Будівельна гільдія ЮК» (код ЄРДПОУ 40044169) заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2015 до 23.10.2017, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.11.2015 року до 23.10.2017, з можливістю вилучення оригіналів; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.11.2015 року до 23.10.2017; роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з 01.11.2015 року до 23.10.2017.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо що стосуються відкриття та функціонування всіх розрахункових рахунків ТОВ «МКМ Премія» (код ЄДРПОУ 39904957) відкритих (МФО 300175), в т.ч. № НОМЕР_2 та всіх розрахункових рахунків ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096) в т.ч. НОМЕР_1, НОМЕР_3, та ТОВ «Будівельна гільдія ЮК» (код ЄРДПОУ 40044169), в т.ч. НОМЕР_4, відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СУ прокуратури Донецької області Стригі М.М., слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або за дорученням оперативному підрозділу - співробітникам Служби безпеки України (старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ у Дніпропетровській області Нечипоренку Ю.В., старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області Лісному М.В.), тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити оригінали документів в повному обсязі, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування всіх розрахункових рахунків ТОВ «МКМ Премія» (код ЄДРПОУ 39904957) відкритих (МФО 300175), в т.ч. № НОМЕР_2 та всіх розрахункових рахунків ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096) в т.ч. НОМЕР_1, НОМЕР_3, та ТОВ «Будівельна гільдія ЮК» (код ЄРДПОУ 40044169), в т.ч. НОМЕР_4, відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- в повному обсязі юридичних справ, установчих та реєстраційних документів ТОВ «МКМ Премія» (код ЄДРПОУ 39904957), ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096) та ТОВ «Будівельна гільдія ЮК» (код ЄРДПОУ 40044169) заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2015 до 23.10.2017, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.11.2015 року до 23.10.2017, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.11.2015 року до 23.10.2017;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з 01.11.2015 року до 23.10.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа