Ухвала суду № 69804169, 19.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59297/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., за участю слідчого Дмитренка С.О., представника особи у володінні якої перебувають речі і документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, та провести їх виїмку в оригіналах, для проведення технічної експертизи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених. Представник особи в володінні якої знаходяться речі і документи не заперечував проти задоволення клопотання в частині вилучення копій документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи в володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., у кримінальному провадженні №42016000000001183, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю провести їх виїмку в оригіналах, для проведення технічної експертизи документів, а саме:

-оригінали кредитних справ підприємств: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75;

-регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, підприємств: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-інформація щодо нарахування резерву за кредитними договорами підприємств: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження за кредитними договорами підприємств: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними договорами підприємств: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-належним чином завірених копій особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення працівників АБ «Укргазбанк»: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_21;

-інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов'язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів з підприємствами: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010, належним чином завірених копій їх особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення;

-оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління АБ «Укргазбанк» на яких здійснювалось погодження надання кредитів підприємствам: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-оригінали всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок підприємств: ТОВ «Нова енергія світу» (35509692), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04012655), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП «Веселка 2007» (34967703), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ «Фінансова компанія «Інфінменеджмент» (33498582), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ «Шалс» (34937527), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ «Святослав» (31724464), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма «Союз-Віктан» (20749622), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» (34663738), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ «Укразіятранш» (34423960) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ «Укрконцепт» (35139069), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/59297/17-к.

Прим. 2 - слідчий Дмитренко С.О.

Копія - ПАТ АБ «Укргазбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

19.10.2017