Ухвала суду № 69802624, 26.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16094/17

УХВАЛА

26 жовтня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді Долі В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1, (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 42017181010000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами Рівненської міської ради та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Галспецбуд», ВТОВ «Кантар», ТОВ «ПМЧ-БУД», ПМПФ «Спецрембуд», ПП «Рівнеспецбуд», ПП «Модена», ПП «Стіол», ТОВ «Фірма «Гольфстрім» (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та стосуються Приватного підприємства «Рівнеспецбуд» (скорочене найменування: ПП «Рівнеспецбуд»), код ЄДРПОУ 38714405, зареєстрованого: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 62.

У клопотанні зазначає, що посадові особи Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради зловживають своїм службовим становищем, а саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших субєктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними субєктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

Також слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_3, являючись директором ПП «Рівнеспебуд» код ЄДРПОУ 38714405, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2015-2017 року проводив фінансово-господарські операції із обєднаннями співмешканців багатоквартирних будинків м Рівне, а саме: ОСББ «Аристон» (ЄДРОПУ 25737693); ОСББ «Дружба» (ЄДРПОУ 36922182); ОСББ «Комунальник -2» (ЄДРПОУ 33723792); ОСББ «Мельника-6» (ЄДРПОУ 37301995); ОСББ «Міцкевича-1» (ЄДРПОУ 40315149); ОСББ «Міцкевича-40» (ЄДРПОУ 40197700); ОСББ «Орбіта - Північ» (ЄДРПОУ 37737479); ОСББ «Промінь» (ЄДРПОУ 37198085); ОСББ «Пушкіна-40» (ЄДРПОУ 40194159); ОСББ «Центр-Дім» (ЄДРПОУ 35717560); ОСББ «Шухевича - 8» (ЄДРПОУ 37446743); ОСББ «ОСОБА_3 +» (ЄДРПОУ 22574782); ОСББ «Соборна БОС» (ЄДРПОУ 40603804); ОСББ «Сонячне-Рівне» (ЄДРПОУ 40036708), предметом яких було проведення благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по капітальному ремонту житлового будинку №53 а, провулок Дворецький, в м. Рівне (утеплення фасадів), згідно договору №30/06 від 25.07.2016 року; по капітальному ремонту фасаду житлового будинку по вул. С.Бандери, 60, в м. Рівне (дворовий фасад) згідно договору №06/07 від 01.06.2016 року та додаткової угоди №1 від 13.07.2016; по капітальному ремонту багатоквартирного житлового будинку №18 по вул. Чебишева в м. Рівне, згідно договору №15/06 від 07.07.2015 та додаткової угоди №1 від 15.06.2016 року; по капітальному ремонту житлового будинку №6 (утеплення фасаду) по вул. А.Мельника, в м. Рівне, згідно договору №07/09 від 07.10.2015 та додаткової угоди №1 від 08.06.2016; по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Міцкевича, 1, в м. Рівне, згідно договору №312/09 від 01.09.2016 та додаткової угоди №1 від 07.10.2016; по капітальному ремонту житлового будинку №40 по вул. Міцкевича в м. Рівне, згідно договору №27/07 від 27.07.2016, додаткової угоди №1 від 19.09.2016 та додаткової угоди №2 від 05.05.2017; по будівельних робіт капітального ремонту житлового будинку №9 по вул. О.Дундича, в м. Рівне, згідно договору №13/06 від 13.06.2016 року; по капітальному ремонту житлового будинку №10 по вул. А.Мельника в м. Рівне, згідно договору №02/09 від 27.09.2016, додаткової угоди №1 від 14.11.2016; по капітальному ремонту житлового будинку №40 по вул. Пушкіна в м. Рівне, згідно договору №27-07 від 27.07.2016, додаткової угоди №1 від 09.09.2016 та додаткової угоди №2 від 05.05.2017; по капітальному ремонту житлового будинка №7 по вул. Сагайдачного в м. Рівне, згідно договору №12/07 від 13.07.2016 та додаткової угоди №1 від 05.08.2016; по капітальному ремонту житлового будинку №8 по вул. Р.Шухевича в м. Рівне, згідно договору №05/07 від 05.07.2016 та додаткової угоди №1 від 15.08.2016; по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Фабричній, 5 А, згідно договору №28/09 від 23.10.2015 та додаткової угоди №1 від 07.06.2016; по капітальному ремонту житлового будинку №5 по віл. Фабричній в м. Рівне, згідно договору № 31/07 від 08.06.2017 та додаткової угоди №1 від 02.08.2017; по капітальному ремонту житлового будинку №9 на пр. Г.безручкав м. Рівне (капітальний ремонт покрівлі), згідно договору №24/05 від 20.06.2017; по капітальному ремонту житлового будинку №287 по вул. Соборна БОС в м. Рівне, згідно договору №09/06 від 30.06.2017 та додаткової угоди №1 від 05.07.2017; по капітальному ремонту житлового будинку №6 по вул. Є.Коновальця в м. Рівне, згідно договору №22/05 від 19.06.2017 та додаткової угоди №1 від 20.06.2017; по капітальному ремонту житлового будинку №1 по вул. Міцкевича в м. Рівне, згідно договору №21/07 від 17.07.2017 та додаткової угоди №1 від 16.08.2017; по капітальному ремонту житлового будинку №16 по вул. Чебишева в м. Рівне, згідно договору №15/06 від 07.07.2017 та додаткової угоди №2 від 20.06.2017; по капітальному рнмонту житлового будинку №8 по вул. Р.Шухевича в м. Рівне, згідно договору №05/07 від 05.07.2016 та додаткової угоди №2 від 05.05.2017; по капітальному ремонту житлового будинку №10 по вул. Мельника в м. Рівне, згідно договору № 03/05 від 30.06.2017.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПП «Рівнеспебуд» код ЄДРПОУ 38714405, зареєстрованого : ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок №26006447331700 відкритий в АТ «УкрСиббанк» кошти в сумі 10615658 грн. (в т.ч. ПДВ 2123131,6 грн.).

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та стосуються Приватного підприємства «Рівнеспецбуд» (скорочене найменування: ПП «Рівнеспецбуд»), код ЄДРПОУ 38714405, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зазначені документи, містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, та відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти, і можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПП «Рівнеспецбуд» та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо обґрунтувань які підтвердженні письмовими доказами з матеріалів кримінального провадження, що необхідні документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та стосуються Приватного підприємства «Рівнеспецбуд» містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, та відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти, і можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, і що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПП «Рівнеспецбуд» та судово-економічних експертиз.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, та слідчим які входять до складу слідчої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42017181010000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та стосуються Приватного підприємства «Рівнеспецбуд» (скорочене найменування: ПП «Рівнеспецбуд»), код ЄДРПОУ 38714405, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: 1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку №26006447331700, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП «Рівнеспецбуд», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів за 2015-2017 роки; 2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26006447331700 за 2015-2017 роки; 3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «StarAccess» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 2015-2017 роки, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і речами, а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.