Ухвала суду № 69802620, 26.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16101/17

УХВАЛА

26 жовтня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді Долі В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1, (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 42017181010000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами Рівненської міської ради та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Галспецбуд», ВТОВ «Кантар», ТОВ «ПМЧ-БУД», ПМПФ «Спецрембуд», ПП «Рівнеспецбуд», ПП «Модена», ПП «Стіол», ТОВ «Фірма «Гольфстрім» (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ПП «Стіол» код ЄДРПОУ 32881038, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У клопотанні зазначає, що посадові особи Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради зловживають своїм службовим становищем, а саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших субєктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними субєктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

Також слідчий у клопотанні вказує, що посадові особи Управлінням економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради під час проведення конкурсів з відкриття цінових пропозицій по благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, лобіюють інтереси одних і тих же суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Галспецбуд» (ЄДРПОУ 38552541); ВТОВ «Кантар» (ЄДРПОУ 21096866); ТОВ «ПМЧ-БУД» (ЄДРПОУ 35504851), ПМПФ «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 21097570); ПП «Рівнеспецбуд» (ЄДРПОУ 38714405); ПП «Модена» (ЄДРПОУ 31541926); ПП «Стіол» (ЄДРПОУ 32881038); ТОВ «Фірма «Гольфстрім» (ЄДРПОУ 35521312). Службові особи вище перелічених субєктів господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на відновлення та утримання обєктів житлового фонду (благоустрій, капітальний ремонт, енергозбереження тощо багатоповерхових житлових будинків м. Рівне) протягом 2013-2017 р.р. на замовлення обєднань співвласників багатоквартирних будинків, які оплачуються за рахунок співфінансування проектів між Управлінням економіки міста та ОСББ, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних субєктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків міському бюджету м. Рівне у великих розмірах.

З метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ПП «Галспецбуд», ВТОВ «Кантар», ТОВ «ПМЧ-БУД», ПМПФ «Спецрембуд», ПП «Рівнеспецбуд», ПП «Модена», ПП «Стіол», ТОВ «Фірма «Гольфстрім» через власних фізичних осіб підприємців використовуються субєкти господарювання з ознаками фіктивності.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність відповідні юридичні, бухгалтерські та інші документи, що стосуються підприємницької діяльності ПП «Стіол» код ЄДРПОУ 32881038, щодо господарських взаємовідносин з ОСББ «Соборна 36» (ЄДРПОУ 40508262), ОСББ «Мельника 22» (ЄДРПОУ 40769668); ОСББ «Рута-Рівне» (ЄДРПОУ 38417238); ОСББ «Вербова 2» (ЄДРПОУ 40219670); спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування, та просить з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які наведені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПП «Стіол» код ЄДРПОУ 32881038.

Відомості, що містяться у вказаних речах і документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, іншим способом не можливо довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей та документів.

Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте вилучення вказаних документів не позбавить субєкта господарювання можливості здійснення своєї підприємницької діяльності.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань які підтвердженні письмовими доказами з матеріалів кримінального провадження, що необхідні документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні ПП «Стіол» код ЄДРПОУ 32881038, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_1, і зазначені у клопотанні документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, та слідчим які входять до складу слідчої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42017181010000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП «Стіол» код ЄДРПОУ 32881038, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме д о:

●примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. Держфінінспекцією (КРУ) та податковою інспекцією, за 2015-2017 роки;

●усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин із ОСББ «Соборна 36» (ЄДРПОУ 40508262), ОСББ «Мельника 22» (ЄДРПОУ 40769668); ОСББ «Рута-Рівне» (ЄДРПОУ 38417238); ОСББ «Вербова 2» (ЄДРПОУ 40219670), протягом 2015-2017 років;

●довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки;

●актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, дефектних актів за 2015-2017 роки;

●договорів на придбання товарів, робіт та послуг (в тому числі субпідрядних робіт), продаж товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2015-2017 роки;

●платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані (поставлені) товари, за 2015-2017 роки;

●документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2015-2017 роки;

● декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5) та звітність форми 1-ДФ у розрізі працівників за 2015-2017 роки;

●документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2015-2017 роки;

●переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із ОСББ «Соборна 36» (ЄДРПОУ 40508262), ОСББ «Мельника 22» (ЄДРПОУ 40769668); ОСББ «Рута-Рівне» (ЄДРПОУ 38417238); ОСББ «Вербова 2» (ЄДРПОУ 40219670) за 2015-2017 роки;

●жорстких дисків системних блоків компютерів, на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, за 2015-2017 роки, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами, файлами, що знаходяться на жорстких дисках компютерів (ноутбуків), а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.