Ухвала суду № 69799701, 20.10.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/8243/17

Провадження № 1-кс/359/1892/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Тоцької К.О.,

за участю слідчого Мазепи Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженню № 42017111100000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року, про надання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2017 за № 42017111100000022 за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ДП «Украерорух» своїм службовим становищем, що завдало збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (ДП «Украерорух»), зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, а саме ПАТ «Платинум Банк», всупереч інтересам ДП «Украерорух» здійснювали безпідставне перерахування значних розмірів грошових коштів на рахунок підприємства, відкритому в ПАТ «Платинум Банк», що спричинили тяжкі наслідки.

Так, 22.05.2015 між ПАТ «Платинум Банк» та ДП «Украерорух» укладено договір банківського рахунку №26006302156001, предметом якого є відкриття Банком поточних рахунків ДП «Украерорух» в національній та іноземній валюті, на які він зобовязується приймати та зараховувати грошові кошти, що надходять для зберігання, і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних систем.

У подальшому, на адресу ДП «Украерорух» надходили розпорядчі та службові документи Міністерства інфраструктури щодо співпраці із недержавними банківськими установами та відповідних дій ДП «Украерорух» щодо їх виконання.

На виконання вимог наказу Міністерства інфраструктури від 13.05.2016 № 64-О «Про результати атестації керівників державних підприємств» за рішенням Атестаційної комісії Мініфраструктури з атестації керівників підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління Мінінфраструктури, директору ДП «Украерорух» ОСОБА_2 рекомендовано здійснити заходи щодо виведенням коштів з недержавних банківських установ.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що заходи щодо виведенням коштів з недержавних банківських установ не здійснювалися.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП «Украерорух», підтвердження факту руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення з метою проведення судової економічної експертизи, а саме: договір на відкриття рахунку № 26006302156001 ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064), угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № 26006302156001 ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило зєднання системи Клієнт-Банк з компютера ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26006302156001 ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 22.05.2015 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) у банк для перерахування коштів за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, код ЄДРПОУ 33308489, юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13 корпус 4A, фактична адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017111100000022, а саме: при призначенні судової економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ "Платинум Банк" у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що ПАТ "Платинум Банк" МФО 380388, код ЄДРПОУ 33308489, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

У цьому звязку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

ПАТ "Платинум Банк" про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містять обмежений доступ, і перебуває у ПАТ "Платинум Банк", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 або уповноваженому нею за дорученням старшому оперуповноваженому на особливо важливих обєктах 3 відділу 3 управління ГУ КЗЕ СБУ майору ОСОБА_3 (службове посвідчення серія ОД 000836), - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, код ЄДРПОУ 33308489, юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13 корпус 4A, фактична адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), а також розкрити банківську таємницю, а саме:

- щодо клієнта вказаної банківської установи ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064), а саме: договір на відкриття рахунку № 26006302156001 ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064), угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № 26006302156001 ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило зєднання системи Клієнт-Банк з компютера ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26006302156001 ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 22.05.2015 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) у банк для перерахування коштів за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ДП «Украероруху» (код ЄДРПОУ 19477064).

Посадові особи ПАТ "Платинум Банк" зобовязані надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів у встановленому законом порядку, з можливістю їх вилучення та залишення копій відповідних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 20.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк