Ухвала суду № 69793083, 24.10.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16264/17

Провадження № 1-кс/161/7652/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Марценюка І.О., розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до /1/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №26504194, розміщеному в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /2/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №1002344, розміщеному в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, та за 06.10.2008, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /3/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, належному ЗАТ «Страхова компанія «Каштан» (код з ЄДРПОУ - 32071894), на який перераховувались грошові кошти згідно квитанцій №232, №236 від 06.10.2008, розміщеному в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за 06.10.2008, із зазначенням дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /4/ відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» в період з 13.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, в ході підготовки, укладення та виконання кредитного договору №014/1101/74/36902 від 17.07.2007, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки; /5/ посадових інструкцій або інших документів, які були чинними станом на 17.07.2007, що визначають права та обовязки працівників ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; /6/ відомостей щодо працівника ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за яким станом на 17.07.2007 була закріплена печатка №12 Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3»; /7/ документів кредитної справи ОСОБА_16 за кредитним договором №014/1101/74/36902, а саме: службової записки працівника відділу внутрішньобанківської безпеки Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», розпорядження по операційному відділу Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» про перерахунок коштів в сумі 53800 доларів США, протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» Волинської ОД з порядком денним щодо розгляду матеріалів про видачу кредиту ОСОБА_16, договір поруки з другим з подружжя ОСОБА_16, копії паспортів та ідентифікаційних кодів співвласників майна, що передавалось в якості забезпечення за вказаним кредитним договором; /8/ відомостей щодо працівників ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», які погоджували видачу та видавали ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 53800 доларів США, на підставі заяви на видачу готівки №К12/3 від 17.07.2007; /9/ документу про облік виходу на роботу працівників Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» за липень 2007 року; /10/ відомостей щодо власників банківських рахунків №22037440, №22137440, та документів, що стали підставою для їх відкриття; шляхом вилучення копій вказаних документів, а також до документів, на яких наявні підписи та рукописні написи кредитного працівника Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ОСОБА_12, загальною кількістю не менше 20 документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код з ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, 9).

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020010000457 від 27.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.173, ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 192, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.384 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідност.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, або за їхнім дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код з ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, 9).

Керуючись ст.159-166,167 КПК України,Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, або за їхнім дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до /1/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №26504194, розміщеному в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /2/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №1002344, розміщеному в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, та за 06.10.2008, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /3/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, належному ЗАТ «Страхова компанія «Каштан» (код з ЄДРПОУ - 32071894), на який перераховувались грошові кошти згідно квитанцій №232, №236 від 06.10.2008, розміщеному в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за 06.10.2008, із зазначенням дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /4/ відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» в період з 13.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, в ході підготовки, укладення та виконання кредитного договору №014/1101/74/36902 від 17.07.2007, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки; /5/ посадових інструкцій або інших документів, які були чинними станом на 17.07.2007, що визначають права та обовязки працівників ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; /6/ відомостей щодо працівника ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», за яким станом на 17.07.2007 була закріплена печатка №12 Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3»; /7/ документів кредитної справи ОСОБА_16 за кредитним договором №014/1101/74/36902, а саме: службової записки працівника відділу внутрішньобанківської безпеки Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», розпорядження по операційному відділу Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» про перерахунок коштів в сумі 53800 доларів США, протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» Волинської ОД з порядком денним щодо розгляду матеріалів про видачу кредиту ОСОБА_16, договір поруки з другим з подружжя ОСОБА_16, копії паспортів та ідентифікаційних кодів співвласників майна, що передавалось в якості забезпечення за вказаним кредитним договором; /8/ відомостей щодо працівників ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», які погоджували видачу та видавали ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 53800 доларів США, на підставі заяви на видачу готівки №К12/3 від 17.07.2007; /9/ документу про облік виходу на роботу працівників Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» за липень 2007 року; /10/ відомостей щодо власників банківських рахунків №22037440, №22137440, та документів, що стали підставою для їх відкриття; шляхом вилучення копій вказаних документів, а також до документів, на яких наявні підписи та рукописні написи кредитного працівника Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ОСОБА_12, загальною кількістю не менше 20 документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код з ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, 9.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя