Ухвала суду № 69790601, 25.10.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.10.2017

Справа №642/3674/17

Провадження № 1-кс/642/1817/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, начальника слідчого відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12017220510001460 від 03.06.2017 клопотання про призначення перевірки ТОВ «Мєзєнцев»,

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2017 року начальник слідчого відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А, законодавства про працю.

Вивченням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12017220510001460 від 03.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці працівників без їх офіційного працевлаштування, здійснення медичної практики лікарями без освіти та кваліфікації, що має місце у Стоматологічній клініці лікаря Мезенцева ТОВ «Мезенцев» ЕДРПОУ 38158331 юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А.

Досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження встановлено, що на підставі договору оренди нежитлових приміщень, що укладений між ОСОБА_3 (орендар та власник приміщень) та ТОВ «Мєзєнцев» у особі директора ОСОБА_4 за адресою: м. Харків, вул. Словянська, буд. 8, ТОВ «Мєзєнцев» розташована стоматологічна поліклініка, за вказаною адресою Товариством, відповідно до ліцензії серії АЕ № 281942 від 05.12.2013, здійснюється медична практика.

Відповідно до ст.9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" медична практика як вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню.

Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я - медичною діяльності можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може засвідчуватись: 1) дипломом державного зразка про медичну освіту; 2) сертифікатом лікаря-спеціаліста, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти 3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, 4) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації 5) документом, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подачі заяви (копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або виписка з неї).Медична практика ліцензіатами здійснюється за спеціальностями, які зазначаються в ліцензії відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_5, який повідомив про те, що він проходив лікування у стоматологічні клініці лікаря «Мезєнцєва» у лікаря ОСОБА_6, заявник у зверненні виклав доводи щодо недостатньої кваліфікації лікаря, оскільки не отримав належної медичної допомоги, та у своїй заяві зробив висновок, що лікар не має права надавати послуги медичного характеру пацієнтам.

З метою отримання фактичних даних та доказів грубого порушення службовими особами ТОВ «Мєзєнцев» законодавства про працю, використання найманої праці осіб без їх офіційного працевлаштування, здійснення медичної практики лікарями без освіти та кваліфікації, грубого порушення ліцензійних умов та законодавства про охорону здоров'я 18 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків від 21 липня 2017 року проведено огляд нежитлових приміщень, що займає ТОВ «Мєзєнцев» у якому розташована стоматологічна клініка та здійснюється медична практика.

Під час проведення огляду, встановлено, що поліклініка займає перший поверх приміщення за адресою: м. Харків, вул. Словянська, 8, розташовані робочі кабінети лікарів, приймальня, місця для відпочинку персоналу, кімната адміністратора та приймальня (хол) для пацієнтів, відвідувачів. У приміщенні приймальні та стінах «для відома пацієнтів та відвідувачів» розміщені сертифікати лікарів, що працюють у клініці, у тому числі лікарі: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6.

Фактично у клініці на момент проведення слідчої дії працювали ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (лікар), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 (асистент), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3 (асистент), ОСОБА_18, 18.04.19996 року народження, (асистент), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 (лікар), ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5, (лікар), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 (лікар), ОСОБА_20 (лікар), ОСОБА_21 (асистент) та ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_7 (адміністратор, що приймає пацієнтів, здійснює запис).

Крім того, під час огляду був присутній ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, який вказав на особу ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_1, як на бухгалтера Товариства. ОСОБА_23 були надані для огляду документи на осіб, які начебто працевлаштовані у ТОВ «Мєзєнцев». Так виявлено документи на імя:

ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_2, 19 грудня 2014 року присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності ортопедична стоматологія,

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_3, зареєстрований: Харківська область, с.м.т. Солоницівка, АДРЕСА_1, сертифікат лікаря дійсний до 2007 року,

3.Моцар ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_4, сертифікат лікаря дійсний до 30.06.2016 року;

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_5, наявна заява від особи про прийняття на роботу на посаду лікаря стоматолога, відсутні будь які документи, щодо медичної освіти та кваліфікації лікаря.

5.Компанієць (Хохлова) ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_13, підтверджена перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності терапевтичнап стоматологія.

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_6, наявна заява від особи про прийняття на роботу на посаду лікаря стоматолога, відсутні будь які документи, щодо медичної освіти та кваліфікації лікаря.

7.Мостова (Присоцька, Меренкова) ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_7, сертифікат лікаря дійсний до 21 квітня 2013 року;

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_8, надано сертифікат лікаря спеціаліста, що дійсний до 2018 року;

ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_9, наявний диплом молодшого спеціаліста, квалфікація фельдшер.

10.Ковтун ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_10, сертифікат лікаря дійсний до 15.04.2015 року;

ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_11, диплом медичної сестри;

ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_12, диплом молодшої сестри;

ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_13, наявна заява про прийняття на роботу на посаду лікаря стоматолога, диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація зубній гігієніст, ;

14.ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_14, диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація зубний технік;

15.Коваль ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_15, диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація медична сестра;

16.Мацак (Сотнікова)ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_16, диплом молодшого спеціаліста , кваліфікація асистент лікаря стомалолога.

ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_17, документів, щодо посади не надано.

Документи, що посвідчують особу, дипломи про закінчення навчальних закладів, отримання дипломів лікарів, довідок кваліфікацій лікарів, а також документів про приймання на роботу відносно осіб, які фактично працюють у клініці лікаря «Мєзєнцева» ТОВ «Мєзєнцев» за адресою: м. Харків, вул. Словянська, 8, у тому числі: ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_29, під час проведення огляду не виявлено, добровільно не надано.

Крім того, фактично встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_9, яка має диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фельдшер, у стоматологічній клініці лікаря «Мєзєнцева» м. Харків, вул. Словянська, 8, здійснюється прийом та лікування пацієнтів як «лікарем стоматологом», без законних на те підстав.

Особи, які здійснюють прийом та лікування пацієнтів, позиціонуючи себе як лікарі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 не мають документів та освіти лікаря, кваліфікації.

Відповідно до відомостей за формою 1ДФ Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 за 2017 рік виплачено доходів 19 фізичним особам, у тому числі

ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_22;

ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_31 ІПН НОМЕР_2;

3.Моцар ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4;

ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_7;

ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_3;

ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_23;

7.Ковтун ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_32 ІПН 254450973;

ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_6;

ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_16; ІПН НОМЕР_8;

10.Дударєвій ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_11;

ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_9;

ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_16;

13.Коваль ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_33 ІПН НОМЕР_15;

ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_14;

ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_13;

ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_17;

ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_34 ІПН НОМЕР_24;

18.Відрахування на ІПН НОМЕР_5, що не значиться за жодною фізичною особою, за наявними базами даних.

19.Відрахування на ІПН НОМЕР_12, що не значиться за жодною фізичною особою, за наявними базами даних.

Таким чином під час досудового розслідування встановлені обєктивні дані та відомості, що свідчать, про те, що службовими особами ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331, використовується праця осіб: ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_36 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_20 (лікар), ОСОБА_21 (асистент), ОСОБА_15, без їх офіційного працевлаштування та сплати ЄСВ, у тому числі у клініці неофіційно працюють особи, що не мають освіти та кваліфікації лікарів ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_20. Вказані працівники отримують винагороду за працю неофіційно, у «конвертах».

Окрім того встановлено, що графік роботи працівників поліклініки позмінний, а тому є достатні підстави вважати, що вказаний перелік працівників, що працюють без офіційного оформлення є неповним.

Постановою кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року № 285 затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, відповідно до яких обовязковими кадровими вимогами визначено, що Медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ. Вказаною постановою визначено відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів, Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою, відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам інших працівників, які працюють у системі охорони здоровя.

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів засвідчується: документом про вищу освіту державного зразка; сертифікатом лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) встановленого зразка, виданим вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти; посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських (провізорських) спеціальностей (за наявності); свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації (за наявності).

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою працівників повинна бути підтверджена: дипломом про вищу освіту (молодший спеціаліст) державного зразка; свідоцтвом про проходження спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації; посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії із спеціальності молодшого спеціаліста з медичною освітою встановленого зразка (за наявності); свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка (за наявності).

Як встановлено проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні, ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 грубо порушено ліцензійні умови, вказаний факт підлягає перевірці в рамках кримінального провадження.

На даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у залученні до проведення перевірки компетентних органів з Держпраці, перевірки факту використання ТОВ «Мєзєнцев» ЕДРПОУ 38158331 найманої праці без офіційного оформлення, з грубим порушення законодавства про Працю, ліцензійних умов.

Головне Управління Держпраці у Харківській області здійснює свої функції на підставі Положення про Головне управління Держпраці у Харківській області, яким передбачено, що одним з покладених на Управління Держпраці завдань є здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Управління Держпраці та територіальні органи здійснюють свою діяльність виключено у межах чинного законодавства.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зі змінами станом на 01.01.2017 визначено, що здійснення заходів контролю за додержанням субєктами господарювання законодавства про працю покладено на органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятістю населення.

Вказаним законом передбачені правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до п.6 ст.7 цього Закону: За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Планові та позапланові заходи здійснюються у формі перевірок.

За пунктом 2 ст. 8 цього Закону органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом. За невиконання або неналежне виконання вимог законодавства посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у передбаченому законом порядку.

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37) до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Статтею 3Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба);

2) за письмовою заявою субєкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було повязано з діяльністю субєкта господарювання.

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 своє клопотання підтримала, вказавши, що підставою для призначення та проведення перевірки в рамках вказаного кримінального провадження є виявлені під час проведення досудового розслідування факти грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці працівників без офіційного оформлення трудових зносин та укладення трудових договорів, додержання ліцензійних умов відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Постанови кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року № 285 про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення оплати праці службовими особами ТОВ «Мезенцев» ЄДРПОУ 38158331, неофіційно, готівкою, без відрахувань до Пенсійного Фонду України та сплати загальнообовязкових податків та зборів.

Таким чином суд приходить до висновку, що проведення перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Мезенцев» (ЄДРПОУ 38158331 юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А, фактичне місце провадження діяльності: м. Харків, вул. Словянська, 8,) законодавства про працю, необхідно для повного всебічного та обєктивного досудового розслідування, керуючись ст. 40, 93, 84, 99, 110 КПК України, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V, Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37), -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника слідчого відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12017220510001460 від 03.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, перевірку дотримання вимог законодавства про працю Товариством з обмеженою відповідальністю «Мезенцев» (ЄДРПОУ 38158331 юридична адреса: м. Харків, вул. Ткаченківська, буд. 10А, адреса фактичного місця провадження діяльності: м. Харків, вул. Словянська, 8) використання найманої праці працівників без оформлення трудових відносин, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам, податку з доходів фізичних осіб за період з 01.01.2016 по теперішній час, додержання ліцензійних умов відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Постанови кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року № 285;

Проведення перевірки доручити співробітникам Головного Управління Держпраці у Харківській області Державної служби з питань праці ЕДРПОУ 39779919.

Зобовязати співробітників Головного Управління Держпраці у Харківській області Державної служби з питань праці по закінченню проведення перевірки акт перевірки з додатками негайно направити до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко