Ухвала суду № 69788912, 25.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4935/2017

Справа № 428/11249/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря Циганок А.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №12017130000000149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років, службові особи КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, уклали з ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2) безтоварні договори купівлі-продажу продуктів харчування, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей та здійснили перерахування грошових коштів за вказаними безтоварними договорами на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_3М.» та ФОП «ОСОБА_4Є.». Але фактично зазначені товарно-матеріальні цінності за даними безтоварними договорами до КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» не надходили, у звязку із чим є всі законні підстави вважати, що КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року між КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» та ФОП ОСОБА_4 укладені двадцять шість договорів купівлі-продажу на загальну суму 810 964,98 грн., бюджетні грошові кошти за які було перераховано з р/р КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» на р/р ФОП «ОСОБА_4Є» в повному обсязі.

Однак, в ході досудового розслідування проведено дослідження фінансово-господарської діяльності КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» з питань взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_4 за період з 01.07.2015 по 01.12.2015, згідно аналітичного висновку якого встановлено: в результаті вказаних дій посадових осіб КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» на поточний рахунок ФОП «ОСОБА_4Є.» безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму 810 964,98 грн. Дохід, як економічну вигоду, одержану злочинним шляхом, легалізовано при здійсненні фінансових операцій через субєкта первинного фінансового моніторингу Луганську філію ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом видачі готівкових коштів та перерахування грошових коштів на банківську картку ФОП ОСОБА_4 Ймовірна сума легалізованого доходу становить 786 597 грн.

Також встановлено, що фактично вищевказаним ФОП «ОСОБА_4Є.» керує та веде господарську діяльність від його імені син директора КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_5, який особисто отримував готівкові грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» з розрахункових рахунків № 26003053719366 та 26006053727838 ФОП «ОСОБА_4Є.», за платіжною карткою № 5169 3305 0321 0400 на імя ОСОБА_4, перераховані від КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» за вказаними безтоварними договорами, що підтверджується матеріалами справи (роздруковками фото з банкоматів), вилученими під час проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно відповіді Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області, згідно даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код 23483828) перебуває на обслуговуванні в управлінні Державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області (вул. Науки, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400), що дає підстави вважати, що платіжні документи та первинні документи з фінансово-господарської діяльності КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат», а саме: договори, накладні, платіжні доручення, тощо, що підтверджують факти: наявності, складання та підписання договорів, накладних та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування бюджетних грошових коштів з розрахункового рахунку КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_4Є» та ФОП «ОСОБА_3М.», перебувають саме в зазначеній юридичній установі.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що зазначені платіжні документи та первинні документи з фінансово-господарської діяльності, які згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме час, розмір отриманих бюджетних коштів, рух бюджетних коштів не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код 23483828), що перебувають в управлінні Державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області (вул. Науки, 5, м. Сєвєродонецьк).

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 20.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000149.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні управління Державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку, Луганської області (вул. Науки, 5, м. Сєвєродонецьк), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії (роздруківка) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчим СУ ГУ НП в Луганській області Гасанову Джангіру Відаді огли, Єрмолович Ніні Миколаївні, Тітовій Анастасії Олександрівні, оперуповноваженим УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання, які знаходяться у володінні управління Державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Науки, 5, а саме:

Анкети-заяви про відкриття рахунку 35420301033184 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 31.12.2013 та реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 35420301033184 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 31.12.2013, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.07.2015 по 31.12.2015;

Анкети-заяви про відкриття рахунку 35418001033184 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 03.01.2014 та реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 35418001033184 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 03.01.2014, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.07.2015 по 31.12.2015;

Документів (платіжних доручень, чеків, заявок, договорів, накладних, актів приймання-передавання товарів або послуг, актів виконаних робіт, тощо), які надавалися КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код 23483828) на стадії проведення платежів на імя ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2) у період з 01.07.2015 по 31.12.2015.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна