Ухвала суду № 69788734, 22.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4380/2017

Справа № 428/9767/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017130370000011 від 21.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що до СВ ФРДПІ в м. Сєвєродонецьку Луганської області надійшло повідомлення та зібрані матеріали спільно з ОГ №9 ОЩ ЦУ в районі проведення АТО, згідно яким встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, місце реєстрації: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. Східний, 20/6 та невстановлені особи здійснюють незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області, що призвело до отруєння людей.

Згідно рапорту ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області встановлено,що в своїй незаконній діяльності , а саме для одержання грошових коштів за реалізовані фальсифіковані алкогольні напої, ОСОБА_3 використовує банківську карту № 5168755505702874, відкриту у ПАТ КБ «Приватбанк».

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою обєктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми матеріального збитку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168755505702874 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 21.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130370000011 від 08.09.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії (роздруківка) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2017 по 13.09.2017.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4 та старшим оперуповноваженим ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, відносно карткового рахунку № 5168755505702874, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, а саме:

- до відомостей про детальний рух коштів по картковому рахунку № 5168755505702874, який належить ОСОБА_3 у термін часу з 01.01.2017 року по 13.09.2017, включаючи банківські послуги «Приват 24»та «Екстрені гроші», з розшифровкою даних контрагентів( фізичних Осіб), а також з обовязковою вказівкою дати, точного часу та суми платежу;

- - до документів, що містять відомості про власників ( анкети-заяви, договори про відкриття рахунків, фотознімки, зроблені при відкритті рахунків,копії паспортів та карток фізичної особи-платника податків) по картковому рахунку № 5168755505702874 , який належить ОлійникуСергію Сергійовичу;

- - до матеріалів відео-,- фото запису , що проводилися при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах «Приватбанк» по № 5168755505702874, який належить ОСОБА_3 у термін часу з 01.01.2017 по 13.09.2017, використовуючи банківську карту, та/або банківські послуги «Екстрені гроші» та «Приват 24».

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко