Ухвала суду № 69781811, 24.10.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.10.2017

Справа № 320/6974/17

1-кс/320/2727/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліціїОСОБА_1розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 12017080140000173 від 19.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліціїОСОБА_1,погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ доінформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, Мелітопольська філія: м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а, а саме до: 1) руху коштів по рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» (ЄДРПОУ 01036572) за період з 01.09.2017 року по 20.10.2017 року із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; 2) заяви та інших документів на відкриття банківського рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд».

Клопотання обґрунтовано тим, що у рамках допорогової закупівлі Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації 28.07.2017 укладено договір підряду № 5 з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», предметом якого є здійснення заходів з днопоглиблення (розчистки) каналу Молочний лиман Азовське море. Ціна договору склала 1,303 млн. грн., з яких 391 тис. грн. перераховано підряднику в якості авансового платежу. Відповідно до календарного графіку, що є додатком до договору, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» упродовж серпня 2017 року зобовязано виконати 70 % всіх робіт, серед яких розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними електричними снарядами, розроблення ґрунту у відвал, а також розроблення ґрунту екскаваторами. Однак ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не приступило до виконання робіт, бюджетні кошти привласненні, внаслідок чого допущено замор риби, яка знаходилась у Молочному лимані.

За вказаними обставинами 19.09.2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080140000173 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що 06.09.2017 року між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», що іменується надалі «Генпідрядник», в особі директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту затвердженого протоколом № 2 від 01.03.2017 року, з одного боку та ВК «ПМК-238 «Мелітопольводбуд», що іменується надалі «Субпідрядник», в особі ОСОБА_5, який діє на підставі Статуту та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб серія ААБ, №647398 від 15.09.2011 року з другого боку, уклали договір субпідряду №06/09/17/01. Відповідно до вказаного договору Субпідрядник зобовязується згідно із затвердженою проектною-кошторисною документацією виконати роботи по заходу «Здійснення заходів з розчистки зєднувального каналу Молочний лиман Азовське море», (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2003, код за ДК 021:2015 45454100-5 «Відновлювані роботи»), за адресою: Якимівський район, Запорізька область (далі Обєкт), відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 22.12.2016 №53 «Про перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році», та здати в експлуатацію Обєкт у встановлений термін, а Генпідрядник зобовязується прийняти роботи та оплатити їх виконання. Роботи виконати згідно правил меліорації, при цьому Обєкт повинен бути введений в експлуатацію не пізніше 30 жовтня 2017 року.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт (на весь період будівництва), що є додатком до договору підряду № 5 від 28.07.2017 року, укладеного між Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (Додаток № 1), до 15.09.2017 року Підрядником повинні бути виконані наступні роботи: 1) розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними електричними снарядами продуктивністю 200 м3/год/ у ґрунтах 1 групи/ при висоті підводного і надводного вибоїв, залежно від продуктивності 140-200 м3/год у межах 2,4-3,2м/ при роботі в комплексі з пересувними дизельними електростанціями /намив ґрунту у відвал з улаштуванням обвалування/; 2) розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 1(1-1,2) м3, група ґрунтів 1 /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5м/; 3) розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт (130 к.с.) з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного грунту/ при формуванні відвалів ґрунту.

Встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 134 від 06.09.2017 року, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19/1, Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806) перераховані грошові кошти в сумі 391053,00 грн. з призначенням платежу «аванс на вик. будів. роб. «Здійсн. зах. з днопогл. зєд. кан. молочний лим. Азовське море; дог. № 5 від 28.07.2017р., р-ф № 8 від 06.09.2017; ПДВ-65175,50 грн.». Крім того, відповідно до платіжного доручення № 1109 від 18.09.2017 року, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19/1, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», на підставі договору субпідряду № 06/09/17/01 від 06.09.2017, перерахувало на рахунок ВК «МПК-238 Мелітопольводбуд» (ЄДРПОУ 01036572) грошові кошти в сумі 379322,10 грн. з призначенням платежу «аванс за відновлювальні роботи з розчистки каналу з/дог № 06/09/17/01 від 06.09.2017». Однак станом на 24.09.2017 року, роботи по заходу «Здійснення заходів з розчистки зєднувального каналу Молочний лиман Азовське море», передбачені календарним графіком виконання робіт (весь період будівництва), який є додатком до договору підряду № 5 від 28.07.2017 та договору субпідряду № 06/09/17/01 від 06.09.2017 року, які повинні бути виконані до 15.09.2017 року, фактично не виконані.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» має банківський рахунок № 26006347776, відкритий у АТ «ОСОБА_3 Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, Мелітопольська філія: м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а. Крім того, встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 1109 від 18.09.2017 року на банківський рахунок ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» № 26006347776, відкритий у АТ «ОСОБА_3 Аваль» з рахунку ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», перераховано аванс у розмірі 379322,10 грн. з призначенням платежу «аванс за відновлювальні роботи з розчистки каналу з/дог № 06/09/17/01 від 06.09.2017».

На теперішній час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, Мелітопольська філія: м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а, а саме до: 1) руху коштів по рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» за період з 01.09.2017 по 20.10.2017 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; 2) заяви та інших документів на відкриття банківського рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» (ЄДРПОУ 01036572), що мають суттєве значення для досудового розслідування.

У звязку з особливою складністю підготовки документів, до яких береться тимчасовий доступ, місце розташування установи, де такі документи зберігаються, необхідно встановити строк дії ухвали протягом одного місяця та забезпечити отримання тимчасового доступу у Мелітопольській філії АТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080140000173 від 19.09.2017 року,копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 160 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання доступудоінформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, Мелітопольська філія: м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а, а саме до: 1) руху коштів по рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» (ЄДРПОУ 01036572) за період з 01.09.2017 по 20.10.2017 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; 2) заяви та інших документів на відкриття банківського рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд».

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надатизаступнику керівника Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_7, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_8, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15, слідчому Мелітопольського ВР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 Павловичу, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_33, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_34, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_35, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_36, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_37, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_38, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_39, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_40, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_41 Ігоровичу, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_42 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, Мелітопольська філія: м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а, а саме до: 1) руху коштів по рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд» (ЄДРПОУ 01036572) за період з 01.09.2017 року по 20.10.2017 року із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; 2) заяви та інших документів на відкриття банківського рахунку № 26006347776, що належить ВК «ПМК-238 Мелітопольводбуд», що мають суттєве значення для досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: