Ухвала суду № 69777825, 24.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14933/17

Провадження № 1-кс/234/5627/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю.,

за участю слідчого Федорів О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000094 від 25.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2017 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017051110000094 від 25.07.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, працюючи на посаді першого заступника голови Артемівської районної державної адміністрації, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог Конституції України і Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного, корисливого умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення з кінця червня 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, вимагала та 03.10.2017, близько 13 год. 40 хв. перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33, одержала від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у особливо великому розмірі у вигляді грошових коштів у сумі 410 000 грн., що у пятсот дванадцять разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян за позитивне вирішення питання про погашення заборгованості перед ПП «Стройлайф» у сумі 849 907 грн.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_2, будучи першим заступником голови Артемівської РДА, також є засновником громадської організації «Асоціація «Відродження та розвиток» (далі ГО «Асоціація «Відродження та розвиток» ЄДРПОУ 37735885, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, розрахункові рахунки вказаної громадської організації використовуються з метою завуальованого одержання неправомірної вигоди у вигляді так званих «відкатів» від осіб, які виконують роботи та надають послуги оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких є Артемівська РДА, шляхом перерахунку відповідних сум неправомірної вигоди на розрахункові рахунки вказаної громадської організації.

На даний час, з метою досягнення завдань кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про рух коштів ГО «Асоціація «Відродження та розвиток» (Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 25, ЄДРПОУ 37735885), по розрахункових рахунках у національній валюті: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (далі ПАТ «ПУМБ») (м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) за період з 17.10.2016 по 03.10.2017 включно, а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків.

Зазначені фінансові документи, мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017051110000094 від 25.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000094 від 25.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Донецького гарнізону ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості що становлять банківську таємницю та засвідчують рух коштів ГО «Асоціація «Відродження та розвиток» (Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 25, ЄДРПОУ 37735885), по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які відкриті у ПАТ «ПУМБ», а саме:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях за період з 17.10.2016 по 03.10.2017 включно;

- документів щодо відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки;

- копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із вказаних розрахункових рахунків за період з 17.10.2016 по 03.10.2017 включно;

які зберігаються у публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, та можливість вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова