Ухвала суду № 69775183, 20.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36952/17

Провадження № 1-кс/761/23409/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Трускавецької міської ради за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська 2,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С.В. по кримінальному провадженню № 32015100110000304, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Виконавчого комітету Трускавецької міської ради за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська 2.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 357248), здійснили фінансові операції, пов'язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ Банк «Кредит Дніпро», ПАТ «Сбербанк Росії» та ПАТ АБ «Укргазбанк», на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Крім того, зважаючи на узагальнені матеріали №0051/2016/ДСК від 12.02.2016, які надійшли з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД одне з яких ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031)та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах.

Суть банківських операцій, головним чином пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, в основному, в якості фінансової допомоги, поповнення рахунку та їх подальшим частковим зняттям готівкою.

Серед вищезазначених фінансових операцій, проведених фізичними особами, привертають увагу операції, пов'язані із зняттям коштів готівкою за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, на загальну суму 196,99 млн. грн. (з рахунків відкритих в ПАТ «КСГ Банк» - 110,43 млн. грн., в ПАТ «ОТП Банк» - 30,17 млн. грн., в ПАТ «Укрсоцбанк» - 10,34 млн. грн., в ПАТ Банк «Кредит Дніпро» - 9,28 млн. грн., в ПАТ «Сбербанку Росії» - 7,12 млн. грн., в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 5,85 млн. грн.

Так джерелом походження коштів на рахунках раніше згадуваних фізичних осіб, були кошти, що надійшли від ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031), в якості позики, від ПАТ «КСГ Банк», м. Київ (МФО 380292), ПАТ «Урсоцбанк», м. Харків (МФО 351005), в якості перерахування нарахованих відсотків, а також від вищезазначених фізичних осіб, в якості поповнення власного рахунку чи погашення заборгованості, за період з 02.03.2015 по 09.07.2015, на загальну суму 57,96 млн. грн.

Фінансові операції, проведені за участю зазначених у матеріалі Держфінмониторингу України фізичних осіб пов'язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку.

Також є підстави вважати, що діяльність вищезазначених невстановлених осіб, відбувається за попередньою згодою із працівниками ПАТ «КСГ Банк».

Таким чином, з огляду на матеріалі Держфінмониторингу України, є підстави вважати, що з використанням рахунків вищезазначених фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

Встановлено, що згідно Єдиного державно реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційна справа ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031)знаходиться у Виконавчому комітеті Трускавецької міської ради.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи перебувають у володінні Виконавчого комітету Трускавецької міської ради за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська 2 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Трускавецької міської ради за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська 2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоці Рустаму Івановича, або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Трускавецької міської ради за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська 2, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя