Ухвала суду № 69772696, 23.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.10.2017 Справа № 554/3531/17

Провадження № 1-кс/554/7264/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю прокурора Бондаренка О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170020003153 від 02 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24 жовтня 2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та їх вилучення. В якому прохав: задовольнити дане клопотання та дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м. Полтава, вул. Європейська, 6), а саме:документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, 5, кв. 32, НОМЕР_10, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунками фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: місто Полтава, АДРЕСА_1, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду та з зобов'язати ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м.Полтава, вул. Європейська, 6) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на паперових носіях. Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ «ДІАМАНТБАНК» з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_10; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, ОСОБА_12; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13,або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ «Полтавагаз» унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками. Так, у вказаний період часу члени злочинної групи, на території газонаповнювальної компресорної станції за адресою: м. Полтава, вул. С. Петлюри (Артема),79, шляхом порушення цілісності пломбувального елементу лічильника газу, втручання у роботу коректора обєму газу, здійснили поза обліком незаконний відбір природного газу у кількості 441753,2 куб.м., чим заподіяли ПАТ «Полтавагаз» збитків на суму 3819605,48 грн., що є особливо великим розміром. Незаконно одержаний газ збувався через підконтрольні членам групи АГНКС за готівкові кошти, без їх оприбуткування у касі підприємства або із втручанням у роботу реєстратора розрахункових операцій. Відповідно до інформації оперативних підрозділів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ «Екометан», за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час. У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ «Екометан», згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти. Так, фактичним бенефіціарним власником, який координує та фінансує діяльність підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, голова ради директорів ТОВ «Екометан». Поворотна фінансова допомога, відповідно до вилучених під час проведення тимчасового доступу договорів, надавалася засновниками та службовими особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2, генеральний директор ТОВ «Екометан»; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4, директор та учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6, учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8, учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт КО 070214, учасник ТОВ «Екометан». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10;інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунками фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, 5, кв. 32; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 24.10.2017 року, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м.Полтава, вул. Європейська, 6).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів на електронних та паперових носіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м. Полтава, вул. Європейська, 6), а саме:документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) №26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів);інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунками фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 24.10.2017 року, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м.Полтава, вул. Європейська, 6).

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170020003153 від 02 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 24 жовтня 2017 року до 24 листопада 2017 року прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_10; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, ОСОБА_12; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 на розкриття банківської таємниці документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей, доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, кв. 32, НОМЕР_10; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_2 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10;інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунками фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, 47АДРЕСА_2, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 24.10.2017 року, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м.Полтава, вул. Європейська, 6).

Надати дозвіл з 24 жовтня 2017 року до 24 листопада 2017 року прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_10; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, ОСОБА_12; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення документів на електронних та паперових носіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м. Полтава, вул. Європейська, 6), а саме:документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, 20.02.1973 року народження, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) №26004300001907 (українська гривня), а також рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних, документів);інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26004300001907 (українська гривня), а також рахунками фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, корп. 11, кв. 16, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 24.10.2017 року, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10А (Дирекція у м. Полтава, м.Полтава, вул. Європейська, 6).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко