Ухвала суду № 69766733, 24.10.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11999/17

Провадження № 1-кс/592/5398/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120172002600000041 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що 16.01.217 року до ЧЧ Сумського РВ ВП ГУ НП в Сумській області від уповноваженого працівника поліції Управління захисту економіки в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 надійшов рапорт щодо вчинення посадовими особами Сумської РДА спільно з ТОВ СПЕЦТЕХСТРОЙ(ЄДРПОУ 31787498) привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт в школі с.В.Сироватка Сумського р-ну .

У подальшому, 16.01.2017 в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. 18.01.202017 року зазначене кримінальне провадження передано за підслідністю до Сумського ВП (м. Суми)

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділу освіти Сумської РДА, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів КБ 2, щодо обсягу виконаних будівельних робіт Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів Сумсьої районної ради, таким чином привласнили грошові кошти, завдавши матеріального збитку місцевому бюджету.

Також, під час додаткових оглядів місця події із залученням спеціалістів (кошторисника та кресляра), а саме Верхньосироватської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступеню, встановлено, що виконані будівельні роботи з порушенням технологічних вимог (не встановлено частково відливи на вікнах, пофарбовано стіни одним слоєм фарби), що може вказувати на економію будівельного матеріалу та відповідно привласнення грошових коштів.

За таких обставин, є підстави вважати, що службовими особами відділу освіти Сумської РДА та ТОВ СПЕЦТЕХСТРОЙ умисно створені умови для заволодіння грошовими коштами державного бюджету під виглядом капітальної реконструкції будівлі Верхньосироватської спезіалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів.

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 339/1448 вартість завищення ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2 по договору № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 року, відповідно до встановлених фактично виконаних обсягів робіт, в межах наданих документів складає 14 276, 65 грн, вартість завищення ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2 по договору № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 року, відповідно до до проектно-кошторисної документації, в межах наданих документів складає 286 171,97 грн., вартість завищення ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2 по договору № 647 від 08.12.2016 року, відповідно до проектно-кошторисної документації, в межах наданих документів складає 10 325,84 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих привласненням чи розтратою грошових коштів відділу освіти Сумської РДА.

Відповідно до договорів підряду грошові кошти, як оплата за виконані будівельні роботи надходили від відділу освіти Сумської РДА (замовник) на банківський рахунок ТОВ Спецтехстрой в ПАТКБ Правекс-Банк на розрахунковий рахунок 26003700382094.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - ПАТ КБ «Правексбанк» (ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Спецтехстрой» проводив фінансові операції через рахунки р/р № 26003700382094 у Сумській філії ПАТ КБ «Правексбанк» м. Суми.

Для встановлення розмірів сум грошових коштів, що надходили до розрахункового рахунку ТОВ «Спецтехстрой», їх витрачання, призначення платежів, а також з метою проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування необхідно отримати документи на відкриття (закриття) рахунків, оформлення депозитних рахунків, р/р № 26003700382094 у Сумській філії ПАТ КБ «Правекс Банк», а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку.

Дана інформація знаходиться в Сумському відділенні ПАТ КБ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, фактичне місце перебування 40000 м. Суми, вул. Горького 5А).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в Сумському відділенні ПАТ КБ «Правекс Банк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних, щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ «Приватбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Правексбанк», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (належним чином завірених копій) документів по поточному рахунку № 26003700382094 у Сумському відділенні ПАТ КБ «Правексбанк» (ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, фактичне місце перебування 40000 м. Суми, вул. Горького 5А), який відкритий для ТОВ «Спецтехстрой» та додатково відкопіювати надані документи та інформацію на електронний носій, а саме:

- договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № 26003700382094 за період з 14.09.2016 по 31.08.2017 року.

- чеків про зняття готівки за період за період з 14.09.2016 по 31.08.2017 року.

із можливістю додатково відкопіювати надані документи та інформацію на електронний носій

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков