Ухвала суду № 69763852, 23.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21140/17

Провадження №1-кс/127/9010/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІПГ «Майстер», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017020000000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543, м. Київ), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106, м. Київ), ТОВ «Мономо» (код 38748743, м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 працює з 2011 року торговим представником ТОВ «ІПГ Майстер», його робоче місце знаходиться у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці.

Допитаний у якості свідка заступник начальника відділу «вироби з дерева» гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці ОСОБА_4 надав показання, що ОСОБА_3 працює у гіпермаркеті представником компанії по продажу сухих будівельних сумішей. Він здійснює контроль за роботою ОСОБА_3, а саме за: правильним виставлянням ним товару, правильністю роботи з клієнтами, правильністю випуску та відвантаження товару. Кожен співробітник, який приходить чи виходить з гіпермаркету сканує перепустку і таким чином фіксується час перебування на роботі. ОСОБА_3 протягом 2016 року постійно перебував на роботі, можливо деякий час був відсутній, коли перебував у відпустці чи лікарняному.

З гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці отримано відомості про перебування ОСОБА_3 у приміщенні гіпермаркету протягом 2016-2017 років, з якої встановлено, що він фактично весь робочий час перебував у приміщенні гіпермаркету, за виключенням 22.04.2016 04.05.2016, 24-30.06.2016, 05-16.08.2016.

Вказані факти свідчать про те, що ОСОБА_3 являвся номінальним директором та засновником вище перелічених підприємств, так як він в силу своєї зайнятості не міг здійснювати керівництво та підприємницьку діяльність 7 юридичних осіб зареєстрованих у мм. Києві та Вінниці.

ОСОБА_3 відмовився надавати зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи підписів на документах реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб, директором та засновником, яких він рахувався.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_3 на документах реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб. Для обєктивного проведення почеркознавчої експертизи необхідні документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, виконанні у час максимально наближений до досліджуваних документів. У ТОВ «ІПГ «Майстер», де працює протягом 2015-2017 ОСОБА_3 знаходяться документи, які містять його вільні зразки почерку та підпису (заяви про прийом на роботу, заяви про відпустки, заяви про звільнення, інші рукописні документи виконанні ОСОБА_3 та підписані ним).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «ІПГ «Майстер», які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_3

В судовому засіданні заступник начальника відділу ОСОБА_1 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ «ІПГ «Майстер» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, іншим членам слідчої групи, або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням, або співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області, які будуть діяти на підставі постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІПГ «Майстер» (код 33658179, м. Одеса, вул. 19 км Старокиївської дороги, 4, т. 0482-300088, які містять почерк та підпис працівника названого підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: заяви про прийом на роботу, заяви про відпустки, заяви про звільнення, інші рукописні документи виконанні ОСОБА_3 та підписані ним.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: