Ухвала суду № 69761263, 24.10.2017, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1У Х В А Л А

про заміну відповідача

24 жовтня 2017 року м. Київ № 826/12867/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Донця В.А., за участю секретаря судового засідання Прокопенко О. В., розглянувши у попередньому судовому засіданні питання щодо заміни відповідача у справі

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет"доНаціонального банку України, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Діамантбанк" Старцевої Тетяни Володимирівнипровизнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії, ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Елітмет" звернулось до суду з адміністративним позовом про:

1. Визнання протиправною бездіяльності Національного банку України щодо:

- невжиття належних заходів забезпечення законних інтересів кредиторів і вкладників ПАТ "Діамантбанк", а також не забезпечення фінансової стабільності банківської системи, частиною якої є ПАТ "Діамантбанк", що є порушенням статті 55 Закону України "Про Національний банк України", а саме: порушення періодичності проведення перевірки кожні 3 роки та не проведення планової перевірки протягом 2 років; неприйняття нормативного акту, яким би встановлював строки вручення звіту інспекційної перевірки, встановлених статтею 19 Господарського кодексу України; порушення строків повідомлення банку про становлення рейтингової оцінки за системою CAMELS;

- невжиття заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що є порушенням стаття 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

- невжиття адекватних, негайних та рішучих дій, не прийняття своєчасного рішення про застосування адекватного заходу впливу до ПАТ "ДіамантБанк", що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ "Діамантбанк".

2. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "ДіамантБанк" Старцеву Тетяну Володимирівну вжити заходів щодо:

- виконання ПАТ "ДіамантБанк" платіжного доручення №2659 на суму 2800000,00 (два мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет" (код: 39252154) від 24 квітня 2017 року з рахунку № 26007300002710 відкритого у ПАТ "Діамантбанк" (код: 23362711) на підставі договору банківського рахунку № 14-09-01-3873 від 01 вересня 2014 року;

- виконання ПАТ "ДіамантБанк" платіжного доручення №2659 на суму 430793,68 (чотириста тридцять тисяч сімсот дев'яносто три гривні 68 копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет" (код: 39252154) від 03 травня 2017 року з рахунку № 26007300002710 відкритого у ПАТ "ДіамантБанк" (код: 23362711) на підставі договору банківського рахунку № 14-09-01-3873 від 01 вересня 2014 року.

Під час попереднього судового засідання присутній у залі судового засідання представник ПАТ "ДіамантБанк" заявив, що на час подання адміністративного позову Старцева Тетяна Володимирівни не була Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "ДіамантБанк", водночас відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.06.2017 №2663 запроваджено процедуру ліквідації ПАТ "ДіамантБанк" та призначено уповноважену особу Фонду Тімоніна Олександра Олексійовича ліквідатором банку.

Представник позивача, з огляду на таку інформацію, вважав за доцільне замінити первинного відповідача належним.

Відповідач - Національний Банк України, участі повноважного представника не забезпечив, просив відкласти попереднє судове засідання, оскільки виникла необхідність у підготовці значної кількості доказів, які, крім іншого, становлять банківську таємницю. Суд визнав причини неприбуття в судове засідання представника не достатньо поважними для відкладення попереднього судового засідання, тому відмовив у задоволенні клопотання та ухвалив проводити попереднє судове засідання без участі представника Національного банку України.

Відповідно до статті 52 Кодексу адміністративного судочинства України, суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним позовом звернулася не та особа, якій належить право вимоги, або не до тієї особи, яка повинна відповідати за адміністративним позовом, може за згодою позивача допустити заміну первинного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи (частина перша). Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача. У разі відмови у задоволенні адміністративного позову до такого відповідача понесені позивачем витрати відносяться на рахунок держави (частина третя).

Враховуючи, що рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.06.2017 №2663 уповноважену особу Фонду Тімоніна Олександра Олексійовича призначено ліквідатором ПАТ "ДаманатБанк", згідно з витягом з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Тімонін Олександр Олексійович зазначений як уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 24.06.2107 по 23.06.2019, суд дійшов висновку про необхідність заміни відповідача - Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Діамантбанк" Старцевої Тетяни Володимирівни належним відповідачем - Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Тімоніним Олександром Олексійовичем.

Керуючись статтями 52, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Замінити відповідача в адміністративній справі №826/12867/17 Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Діамантбанк" Старцеву Тетяну Володимирівну належним - Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Тімоніним Олександром Олексійовичем.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення. Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено оскарження ухвали про залучення відповідача.

Суддя В.А. Донець