Вирок № 69752110, 23.10.2017, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2950/17

Провадження № 1-кп/0203/372/2017

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2017 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого-судді Смольнякова О.О.,

при секретарі Сердягіній О.Ю.,

за участю прокурора Кудрявцева М.І.

захисника Піддубної Г.В.

представник заставодавця- ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12017000000001090 від 23.06.2017 року із укладеною угодою про визнання винуватості, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровська,громадянина України, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою:АДРЕСА_2, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205,ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, в період з грудня 2012 року по 21 травня 2014 року, перебуваючи у місті Дніпропетровськ (нова назва - місто Дніпро) Дніпропетровської області, керуючись корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробив та реалізував схему по отриманню кримінальних прибутків, шляхом надання підприємствам України, що здійснюють реальне виробництво та реалізацію товарів, робіт і послуг (далі - підприємства реального сектору економіки), послуг з мінімізації податкових платежів, незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмивання) коштів, одержаних у злочинний спосіб, шляхом документального оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг, які насправді не відбувалися, тобто безтоварних операцій. Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, у грудні 2012 року прийняв рішення про створення нових, а також придбання ряду уже створених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з використанням реквізитів, круглих печаток та банківських рахунків яких стала б можливою реалізація його злочинного плану та отримання кримінальних прибутків. З цією метою, ОСОБА_2 у третій декаді грудня 2012 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), в денну пору доби, перебуваючи у кафе «McDonald's», що в місті Дніпропетровську (нова назва - місто Дніпро) в Кіровському районі (нова назва - Центральний район) на площі Миколи Островського (нова назва - площа Старомостова), будинок, 5, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження (далі - невстановлена досудовим слідством особа), яка, маючи навики та практичний досвід реєстрації та перереєстрації юридичних осіб у державних органах та установах, за рахунок фінансування та під контролем ОСОБА_2, прикриваючись ззовні законними діями по створенню (реєстрації) та придбанню (перереєстрації) уже існуючих суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зобов'язалась здійснити пошук малозабезпечених та без постійного місця проживання осіб, які б за грошову винагороду у сумі від 500 до 1 000 гривень, надану ОСОБА_2, створювали (реєстрували) нові або ж придбавали (перереєстровували) на своє ім'я вже існуючі суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), без мети здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, реквізити, круглі печатки та банківські рахунки яких в подальшому використовувалися б для реалізації злочинного плану ОСОБА_2 та прикриття здійснення ним вищевказаної незаконної діяльності. У подальшому, в період із першої декади січня 2013 року по 21 травня 2014 року, у денну пору доби, невстановлена досудовим слідством особа, діючи послідовно, за попередньою змовою із ОСОБА_2, за рахунок фінансування та під контролем останнього, прикриваючись ззовні законними діями по створенню та придбанню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), перебуваючи у невстановлених досудовим слідством місцях в межах адміністративно-територіальних одиниць Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Сумської областей, за невстановлених досудовим слідством обставин, підшукала малозабезпечених та без постійного місця проживання осіб для створення (реєстрації) за грошову винагороду на їх ім'я нових та придбання (перереєстрації) уже існуючих суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), реквізити, круглі печатки та банківські рахунки яких в подальшому забезпечили б реалізацію злочинного плану ОСОБА_2 по прикриттю незаконної діяльності, пов'язаної із наданням підприємствам реального сектору економіки послуг по мінімізації податкових платежів, незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.Продовжуючи свої злочинні дії по створенню та придбанню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлена досудовим слідством особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, за рахунок фінансування та під контролем останнього, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_2 офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3, з використанням наявних у кабінеті комп'ютерної техніки та обладнання, в період із першої декади січня 2013 року по 21 травня 2014 року, у денну пору доби, підготувала та роздрукувала у визначеній нормативно-правовими актами формі від імені підшуканих малозабезпечених та без постійного місця проживання осіб, як засновників (учасників) та директорів суб'єктів господарювання, установчі та реєстраційні документи про створення (реєстрацію) та придбання (перереєстрацію) наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «СЄВХІМБУД» (код ЄДРПОУ 38350053), ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38579495), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38526092), ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «ХАРПЛАСТКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «ЕРЕДАНС» (код ЄДРПОУ 39061778), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ЛАТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38867710), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), а також довіреності на право представлення даною невстановленою особою інтересів зазначених юридичних осіб в органах державної влади та державних установах під час проведення їх реєстрації та перереєстрації, а також постановки на облік. Далі, підготовлені ОСОБА_2 та невстановленою досудовим слідством особою вищезазначені документи, що були необхідні для проведення реєстрації та перереєстрації у встановленому законом порядку вищевказаних юридичних осіб та їх постановки на облік, за грошову винагороду в розмірі від 500 до 1 000 гривень за кожне підприємство, були надані останньою для підписання особам, від імені яких вони були підготовлені та які нібито виступали засновниками (учасниками) та директорами даних суб'єктів підприємницької діяльності, що не відповідало дійсності, оскільки насправді дані юридичні особи створювалися (реєструвалися) та придбавалися (перереєстровувалися) без мети здійснення в подальшому реальної фінансово-господарської діяльності ними, а з метою прикриття незаконної діяльності, після чого дані документи невстановленою досудовим слідством особою були завірені виготовленими нею ж напередодні круглими печатками зазначених підприємств. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлена досудовим слідством особа, в період із першої декади січня 2013 року по 21 травня 2014 року, у денну пору доби, за попередньою змовою із ОСОБА_2, за рахунок фінансування та під контролем останнього, діючи на підставі вищезазначених довіреностей, у встановленому нормативно-правовими актами порядку, шляхом подачі відповідних підготовлених напередодні реєстраційних та установчих документів, провела реєстрацію та перереєстрацію зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у відповідних територіальних підрозділах реєстраційних служб та державної податкової інспекції по місцю їх реєстрації на території Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Сумської областей. Далі, номінальні (підставні) керівники (директори) вищевказаних зареєстрованих фіктивних суб'єктів господарювання, діючи за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, реалізовуючи злочинні наміри ОСОБА_2, направлені на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, в період із першої декади січня 2013 року по 21 травня 2014 року, представляючи інтереси зареєстрованих та перереєстрованих напередодні вищеперерахованих фіктивних підприємств, відкрили поточні рахунки для них у ряді банківських установ, в тому числі і у відділенні №15 ПАТ «ТЕРРА БАНК», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ (нова назва - місто Дніпро), проспект Пушкіна, будинок 30, отримали ключі доступу до системи електронних платежів «клієнт-банк» по ним, чекові книжки на зняття готівкових коштів з банківських рахунків, після чого передали дані документи та ключі доступу до системи електронних платежів «клієнт-банк» невстановленій досудовим слідством особі. Виконавши свої зобов'язання по створенню (реєстрації) нових та придбанню (перереєстрації) уже існуючих суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи у приміщенні кафе «McDonald's», що місті Дніпропетровську (нова назва - місто Дніпро) в Кіровському районі (нова назва - Центральний район) на площі Миколи Островського (нова назва - площа Старомостова), будинок, 5, по мірі створення та придбання таких суб'єктів господарювання, передавала ОСОБА_2 установчі та реєстраційні документи даних юридичних осіб, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «клієнт-банк», чекові книжки на зняття готівки та круглі печатки вищеперерахованих фіктивних підприємств, за що отримувала від останнього в якості винагороди грошові кошти в сумі від 500 до 1 000 гривень за кожну створену чи придбану юридичну особу.Таким чином, ОСОБА_2, в період із першої декади січня 2013 року по 21 травня 2014 року, перебуваючи у місті Дніпропетровськ (нова назва - місто Дніпро) Дніпропетровської області, діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, не маючи на меті реальних намірів по здійсненню фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт чи наданням послуг, створив та придбав суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «СЄВХІМБУД» (код ЄДРПОУ 38350053), ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38579495), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38526092), ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «ХАРПЛАСТКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «ЕРЕДАНС» (код ЄДРПОУ 39061778), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ЛАТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38867710), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із наданням підприємствам реального сектору економіки послуг по мінімізації податкових платежів, незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних у злочинний спосіб, шляхом документального оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарів, робіт і послуг, які насправді не відбувалися, тобто безтоварних операцій.

Крім того, в період із першої декади жовтня 2013 року по 13 грудня 2013 року, ОСОБА_2, перебуваючи у місті Дніпропетровську (нова назва - місто Дніпро) Дніпропетровської області, переслідуючи корисливий мотив і мету незаконного особистого збагачення, керуючись єдиним умислом, направленим на отримання кримінальних прибутків у великих розмірах, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, використовуючи реквізити, круглі печатки та банківські рахунки спеціально створених та придбаних напередодні з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СЄВХІМБУД» (код ЄДРПОУ 38350053), ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38579495),

ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38526092), ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «ХАРПЛАСТКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «ЕРЕДАНС» (код ЄДРПОУ 39061778), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ЛАТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38867710), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709) - (далі - підконтрольні ОСОБА_2 підприємства), маючи повний контроль над діяльністю даних підприємств та доступ до розпорядження коштами, розміщеними на їх банківських рахунках, надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмивання) коштів, одержаних у злочинний спосіб, шляхом документального оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг, які насправді не відбувалися, тобто безтоварних операцій. Так, згідно розробленої ОСОБА_2 схеми, підприємства реального сектору економіки, керуючись метою ухилення від сплати податків, мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, документально оформляли фіктивні (безтоварні) фінансово-господарські операції з купівлі-продажу товарів, робіт і послуг у підконтрольних ОСОБА_2 підприємств, за якими вони нібито придбавали у них товари, роботи і послуги, що насправді не відповідало дійсності, після чого підприємства реального сектору економіки перераховували на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 підприємств безготівкові кошти у сумах, що були зазначені у відповідних фіктивних первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документах, за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, що не відповідало дійсності, а ОСОБА_2, у свою чергу, з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, вчиняв із ними ряд фінансових операцій, пов'язаних із їх кількаразовим безготівковим перерахуванням між банківськими рахунками підконтрольних йому підприємств, після чого із залученням за грошову винагороду сторонніх осіб, які про його злочинні наміри обізнані не були, знімав такі кошти у касі банку готівкою та передавав їх представнику підприємства реального сектору економіки, які користувались такими незаконними послугами ОСОБА_2, за що, в якості винагороди за надані незаконні послуги, отримував 5% від суми проведених операцій. Так, в період із першої декади жовтня 2013 року по 13 грудня 2013 року, підприємства реального сектору економіки, документально оформивши фіктивні (безтоварні) фінансово-господарські операції з купівлі-продажу товарів, робіт і послуг у підконтрольних ОСОБА_2 підприємств, перерахували на їх рахунки грошові кошти в загальній сумі 1 217 300,00 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч триста) гривень за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, що не відповідало дійсності, так як насправді такі товарно-матеріальні цінності не поставлялися, роботи не виконувалися та послуги не надавалися.

Далі, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на приховання та маскування незаконного походження коштів, що надішли на рахунки підконтрольних йому підприємств в сумі 1 217 300,00 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч триста) гривень, маючи повний контроль над діяльністю даних підприємств та доступ до розпорядження коштами, розміщеними на їх банківських рахунках, в період із першої декади жовтня 2013 року по 13 грудня 2013 року, перебуваючи своєму службовому кабінеті офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3, використовуючи систему електронних переказів «клієнт-банк», з допомогою персонального комп'ютера, вчинив фінансові операції із даними коштами, шляхом їх кількаразового безготівкового перерахування між банківськими рахунками підконтрольних йому підприємств з різним цільовим призначенням, перерахувавши їх в кінцевому результаті на рахунок ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216) №26009301081746, відкритий у ПАТ «ТЕРРА БАНК».

В подальшому, ОСОБА_2, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою відведення від себе можливих підозр з боку правоохоронних органів, викриття його у вчиненні вищеописаних кримінальних правопорушень та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та їх остаточної легалізації (відмивання), залучив до таких дій ОСОБА_6.

ОСОБА_6, не будучи обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_2, направлені на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, на виконання його усних вказівок, за грошову винагороду в розмірі 150 гривень за одне зняття грошових коштів у касі банку, перебуваючи у приміщені відділення №15 ПАТ «ТЕРРА БАНК» за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ (нова назва - місто Дніпро), проспект Пушкіна, будинок 30, в період із 14 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, на підставі підготовлених напередодні та наданих йому ОСОБА_2 грошових чеків серії ЛЕ №7986759 від 07 жовтня 2013 року, ЛЕ №7986767 від 09 жовтня 2013 року та ЛЕ №7986918 від 13 грудня 2013 року, здійснив зняття готівки із рахунку ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216) №26009301081746 в сумах 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень, 497 300,00 (чотириста дев'яносто сім тисяч триста) гривень та 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень відповідно у дні, якими датовані грошові чеки, а всього готівки в загальній сумі 1 217 300,00 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч триста) гривень з цільовим призначенням «для закупівлі сільськогосподарської продукції», що не відповідало дійсності, оскільки насправді у ОСОБА_2 намірів щодо купівлі такої продукції не було, а такі фінансові операції вчинялися із даними коштами лише з метою їх легалізації (відмивання). Після кожного зняття готівки ОСОБА_6 передавав такі кошти ОСОБА_2 за що отримував разову грошову винагороду в сумі 150 гривень.

Після отримання від ОСОБА_6 знятих з рахунку ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216) №26009301081746 у відділенні №15 ПАТ «ТЕРРА БАНК» грошових коштів ОСОБА_2, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та отримання кримінальних прибутків у великих розмірах, перебуваючи на території автомобільної стоянки поряд із торговим центром «Міріада», що на проспекті Кірова (нова назва - проспект Олександра Поля), будинок 11Б, в Кіровському районі (нова назва - Центральний район) міста Дніпропетровська (нова назва - місто Дніпро) Дніпропетровської області, одразу ж передавав дані кошти представникам підприємств реального сектору економіки, які користувалися його такими незаконними послугами, за виключенням 5% від суми знятих готівкових коштів, які ОСОБА_2 залишав собі в якості грошової винагороди за надані незаконні послуги по легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом. Всього ОСОБА_2, в якості винагороди за надання вищеописаних незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, в загальній сумі 1 217 300,00 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч триста) гривень, в період із першої декади жовтня 2013 року по 13 грудня 2013 року, отримано кошти в загальній сумі 60 865,00 гривень (1 217 300,00 грн. х 5% / 100% = 60 865,00 грн.), які він використав для підтримання своєї подальшої злочинної діяльності, пов'язаної із створенням та придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також на власні потреби по придбанню товарів, робіт і послуг, що свідчить про набуття, володіння та використання ним коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, в період із першої декади жовтня 2013 року по 13 грудня 2013 року, ОСОБА_2, перебуваючи у місті Дніпропетровську (нова назва - місто Дніпро) Дніпропетровської області, керуючись єдиним умислом на отримання кримінальних прибутків у великих розмірах, переслідуючи корисливий мотив і мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, діючи умисно, здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема вчинив фінансові операції з коштами в загальній сумі 1 217 300,00 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч триста) гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, а також вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набув, володів та використовував кошти, одержані внаслідок вчинення вищевказаного суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів.

ОСОБА_2 у першій декаді вересня 2015 року, в період часу з 15 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин (більш точна дата і час досудовим слідством не встановлені), перебуваючи на тротуарі поряд із магазином одягу «Бі-Айс», що у будинку №13 по проспекту Кірова (нова назва - проспект Олександра Поля) в Кіровському районі (нова назва - Центральний район) міста Дніпропетровська (нова назва - місто Дніпро) Дніпропетровської області, придбав, шляхом привласнення знайденого, та переніс за місцем своєї роботи - у службовий кабінет офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3, бойові припаси, а саме 270 патронів із маркуванням «711-87, 711-82», після чого без передбаченого законом дозволу почав їх незаконно там зберігати у сейфі, що знаходився у кабінеті. 15 жовтня 2015 року під час проведення санкціонованого 02 жовтня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у кримінальному провадженні №32013040000000091 від 15 жовтня 2013 року обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, у сейфі, що знаходився у службовому кабінеті ОСОБА_2, виявлено та вилучено 270 патронів із маркуванням «711-87, 711-82», які є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї - бойовими патронами калібру 7,62х39 мм.

Таким чином, ОСОБА_2, в період із першої декади вересня 2015 року по 15 жовтня 2015 року, діючи умисно, без наявності передбаченого законом дозволу придбав, переніс та зберігав у сейфі свого службового кабінету офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3, вищевказані бойові припаси.

10 серпня 2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №12017000000001090 та ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України, обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: з урахуванням щирого каяття, сприяння розкриттю злочину, урахуванням особи ОСОБА_2, який раніше несудимий, за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч.1 ст. 209 КК України- позбавлення волі на строк три роки шість місяців з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна, за ч.1 ст. 263 КК України до позбавлення волі на строк три роки. На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів, призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки шість місяців з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном один рік, та поклавши на нього у відповідності до ст. 76 КК України такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. На підставі ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації усього належного ОСОБА_2 на праві приватної власності майна не застосовувати. ОСОБА_2 надав згоду на його призначення. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор Кудрявцев М.І., який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017000000001090, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України, в обсязі підозри, надав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочини, у вчиненні якого ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України: за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України - є злочином середньої тяжкості, за ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України - тяжкими злочинами, від яких потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_2, здійснивши дії, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України; здійснивши дії, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України; вчинивши дії, які виразились в носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_2 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Судові витрати в розмірі 691,20 гривень за проведення експертизи, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_2 на користь держави.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 10 серпня 2017 року про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 10 серпня 2017 року покарання:

за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 51 000 (п'ятдесят одна тисяча гривень),

за ч.1 ст. 209 КК України - три роки шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна,

за ч.1 ст. 263 КК України - три роки позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки шість місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі п.п. 1,2 ч.1 ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації усього належного ОСОБА_2 на праві приватної власності майна не застосовувати.

Внесені ОСОБА_10 у якості застави за ОСОБА_2 кошти у сумі 208000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок, яку він вніс згідно квитанції №.0.0.721314514.1 від 09.03.2017 року на р\р 37311001002807, МФО 820019 ГУ ДКСУ у м. Києві, повернути заставодавцю - ОСОБА_11 на особистий рахунок за номером картки НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, р/р НОМЕР_2.

Речові докази: 140 патронів із гільзою зеленого кольору та маркуванням на донній частині «711 82, 711 87», три ватних протирки каналів стволів у прозорих поліетиленових пакетах та первинне упакування, які зберігаються на складі управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в м. Києві - знищити; документи реєстраційної справи ТОВ «Комерц Сервіс» (код ЄДРПОУ 39167944), вилучені у Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції; документи та предмети ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄРПОУ 36447868) та ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39167944); банківські документи, які свідчать про відкриття і функціонування банківських рахунків ТОВ «АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «АСГАРД ВС» (код ЄДРПОУ 38664999), ТОВ «РОМАКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «АЛЬВІС С» (код ЄДРПОУ 39054268), відкритих в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601); документи реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «Каскорд», а саме: інформативний лист на ТОВ «Каскорд», рішення №19/18.2-36 про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Каскорд», інформативний лист на ТОВ «Каскорд», повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням ТОВ «Каскорд», довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків ТОВ «Каскорд», запит на встановлення місцезнаходження платника податків ТОВ «Каскорд», витяг з реєстру платників ПДВ на ТОВ «Каскорд», запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Каскорд», довіреність ТОВ «Каскорд» від 03.02.2014 року, реєстраційну заяву платника ПДВ ТОВ «Каскорд», виписку з ЄДРПОУ на ТОВ «Каскорд», розпорядження ТОВ «КАСКОРД» №1, податкова звітність з ПДВ ТОВ «Каскорд» за період з 01.03.2014 року по 30.04.2014 року, акт від 27.05.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ТОВ «Каскорд» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків та зборів; документи, реєстраційної справи та податкової звітності ПП «Стандарт ІПФ», а саме: рішення №78 про анулювання реєстрації платника ПДВ; інформативний лист на ПП «Стандарт ІПФ», реєстраційна заява платника ПДВ ПП «Стандарт ІПФ», наказ ПП «Стандарт ІПФ» №2512/13-1 К, довідка про присвоєння ІПН та паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_12, повідомлення про взяття на облік платника податків ПП «Стандарт ІПФ», супровідний лист про передачу справи ПП «Стандарт ІПФ» від 09.01.2014, довідку про розрахунки з бюджетом ПП «Стандарт ІПФ», податкові декларації з ПДВ ПП «Стандарт ІПФ» за періоди з січня по лютий 2014 року, податкові декларації з податку на прибуток підприємства ПП «Стандарт ІПФ» за 1, 2, 3 та 4 квартали 2012 року; документи ТОВ «АВТОБУД-2008» (код ЄДРПОУ 36160752) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709)- зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта - 691 (шістсот дев'яносто одну) гривню 20 копійок.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя О.О. Смольняков