Ухвала суду № 69749743, 24.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17641/17

н/п 1-кс/766/11051/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

З наданих документів вбачається, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12017230040004249 від 04.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ФОП «Южний Михайло Ігорович» бюджетних коштів під час ремонту гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Встановлено, що протягом 2015-2017 років Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 26084619) укладено договори на капітальний ремонт гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб за наступними адресами: м. Херсон, вул. Комкова, 76Б, та м. Херсон, вул. Поповича, 15, з ФОП «ОСОБА_3І.» Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконання робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця Управлінням соціальної політики ХМР перераховано грошові кошти на загальну суму 8 млн. 505 тис. 419 грн.

Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи. Згідно наявної документації, а саме копії договорів та додаткових угод № 04/12 Кб від 04.12.2015, № 1 від 09.12.2015, № 04/12 Кв від 04.12.2015, № 2 від 17.12.2015, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 18.07.2016, № 04/12, № 1 від 25.01.2016, № 2 від 17.02.2016, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 16.12.2016, № 5 від 12.01.2017 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.10.2015 по 30.06.2017, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 1 млн. 175 тис. 931 грн. Проте, згідно податкової звітності за формою № 1-ДФ загальна сума сплаченої заробітної плати робітникам ФОП «ОСОБА_3І.» у період з 01.10.2015 по 30.06.2017 складає 36 тис. грн.

Відповідно до проведеного службовими особами Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області аналітичного дослідження фінансових операцій, проведених ФОП «ОСОБА_3І.» (ІПН НОМЕР_1) з Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради(код ЄДРПОУ 26084619) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 1 млн. 139 тис. 931 грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради для виконання робіт з капітальних ремонтів гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб протягом 2015-2017 років.

12.10.2017 року до Херсонського міського суду Херсонської області були направлені клопотання слідчого Марченко О.І. за погодженням із прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області про проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1; м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 11, з метою відшукання та вилучення проектно-кошторисної документації, декларації про початок виконаних робіт, експертних звітів, декларації про готовність введення в експлуатацію, договірної ціни з розрахунками, договорів підряду, актів виконаних робіт, форм КБ2в та довідок КБ3, договорів на здійснення технічного нагляду, актів виконаних робіт, виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) іншої виконавчої документації, платіжних доручень на роботи, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, актів на приховані роботи, журналів вхідного контролю, журналів зварювальних робіт, виконавчих схем будівельно-монтажних робіт, спеціальних журналів на випробування, розпорядчих документів (накази, розпорядження, тощо), штатного розкладу, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звітів форми 1 ПВ, цивільно-правових договорів з працівниками, трудових договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, наказів про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, наказів про надання відпусток працівникам, табелів обліку робочого часу; відомостей по нарахуванню заробітної плати, відомостей по виплаті заробітної плати, штатного розкладу, журналу обліку руху-трудових книжок працівників, трудових книжок працівників, особових карточок на працівників форми П-2, бухгалтерської звітності субєкта господарювання за 2015-2017 роки, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, предметів, цінностей, грошових коштів і документів, здобутих злочинними шляхом, які мають значення для встановлення істини та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову та чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність вказаного субєкта господарювання до протиправної діяльності повязаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів.

12.10.2017 року було отримано ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення вищевказаних обшуків.

На підставі ухвали слідчого судді 19.10.2017 року в період часу з 11.00 по 14.55 годину було проведено обшук за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 11, в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти: 65 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень кожна у кількості 131 шт., 180 доларів США купюрою номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт.; ювелірні вироби: браслет з жовтого металу з камінням фіолетового та червоного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді черепахи з камінням білого та чорного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння синього кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння зеленого кольору 1 шт., сережки з жовтого та сріблястого металу з прикрасами у вигляді каміння зеленого - 1 пара, кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння прозорого та рожевого кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді прозорого камінця 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді білого каміння 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді візерунку 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді візерунку з прямих ліній 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді прозорого дрібного каміння - 1 шт., кулон з жовтого металу з камінням білого кольору 1 шт., пара сережок з жовтого металу з камінням прозорого та рожевого кольору, кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння прозорого та рожевого кольору 1 шт., пара сережок з жовтого металу з візерунком у вигляді квітки, сережки металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору 1 пара; підвіска у вигляді хреста з жовтого металу з візерунком блакитного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді темно-червоного та прозорого каміння 1 шт., ланцюжок з металу жовтого кольору 2 шт., кулон з жовтого металу з візерунком у вигляді зображення Божої Матері 1 шт.; печатку Приватного малого підприємства «ІДЕАЛ» 14120802, печатку ОСОБА_4 НОМЕР_2.

На підставі ухвали слідчого судді 19.10.2017 року в період часу з 07.00 по 09.00 годину було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ФОП «ОСОБА_3І.», в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти: 270 євро купюрами номіналом 50 євро у кількості 5 шт., купюрою номіналом 20 євро в кількості 1 шт.; 240 лір купюрами номіналом 100 лір в кількості 1 шт., купюрами номіналом 50 лір в кількості 2 шт., купюрами номіналом 10 лір в кількості 2 шт., 10600 гривень купюрами номіналом 200 гривень у кількості 8 шт., купюрами номіналом 100 гривень в кількості 10 шт., купюрами номіналом 500 гривень в кількості 16 шт.

Крім того, було вилучено закордонний паспорт на імя ОСОБА_5 (ЕХ 098810), свідоцтво про народження на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 серія 1-АП № 187240, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану АМЕ 661437.

Вказані грошові кошти та цінності, в ході обшуку слідчим вилучено.

20.10.2017 слідчим винесено постанову про визнання вказаних грошових коштів та цінностей речовими доказами у провадженні.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У відповідності до вказаного строку слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна 20.10.2017 року о 15.50 годині, тобто з додержанням строків, встановлених законодавством. Проте, у звязку зі скороченим робочим днем у Херсонському міському суді Херсонської області вказане клопотання не було прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені 19.10.2017 року під час проведення обшуків грошові кошти та цінності є набутими протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вищезазначені грошові кошти та цінності можуть бути використанні органом досудового розслідування для забезпечення можливого цивільного позову.

Крім того, вилучені в ході обшуку документи (паспорти) можуть бути доказами факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто можуть належати особам, які виконували роботи на підставі цивільних договорів при проведенні капітального ремонту гуртожитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Положеннями п.п. 2,4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законодавством підстави для арешту майна: грошові кошти: 65 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень кожна у кількості 131 шт., 180 доларів США купюрою номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт.; ювелірні вироби: браслет з жовтого металу з камінням фіолетового та червоного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді черепахи з камінням білого та чорного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння синього кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння зеленого кольору 1 шт., сережки з жовтого та сріблястого металу з прикрасами у вигляді каміння зеленого - 1 пара, кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння прозорого та рожевого кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді прозорого камінця 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді білого каміння 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді візерунку 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді візерунку з прямих ліній 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді прозорого дрібного каміння - 1 шт., кулон з жовтого металу з камінням білого кольору 1 шт., пара сережок з жовтого металу з камінням прозорого та рожевого кольору, кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння прозорого та рожевого кольору 1 шт., пара сережок з жовтого металу з візерунком у вигляді квітки, сережки металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору 1 пара; підвіска у вигляді хреста з жовтого металу з візерунком блакитного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді темно-червоного та прозорого каміння 1 шт., ланцюжок з металу жовтого кольору 2 шт., кулон з жовтого металу з візерунком у вигляді зображення Божої Матері 1 шт.; печатку Приватного малого підприємства «ІДЕАЛ» 14120802, печатку ОСОБА_4 НОМЕР_2, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 11.

Окрім того, є передбачені кримінальним процесуальним законодавством підстави для арешту майна: грошові кошти: 270 євро купюрами номіналом 50 євро у кількості 5 шт., купюрою номіналом 20 євро в кількості 1 шт.; 240 лір купюрами номіналом 100 лір в кількості 1 шт., купюрами номіналом 50 лір в кількості 2 шт., купюрами номіналом 10 лір в кількості 2 шт., 10600 гривень купюрами номіналом 200 гривень у кількості 8 шт., купюрами номіналом 100 гривень в кількості 10 шт., купюрами номіналом 500 гривень в кількості 16 шт.; закордонний паспорт на імя ОСОБА_5 (ЕХ 098810), свідоцтво про народження на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 серія 1-АП № 187240, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану АМЕ 661437, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти: 65 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень кожна у кількості 131 шт., 180 доларів США купюрою номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт.; ювелірні вироби: браслет з жовтого металу з камінням фіолетового та червоного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді черепахи з камінням білого та чорного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння синього кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння зеленого кольору 1 шт., сережки з жовтого та сріблястого металу з прикрасами у вигляді каміння зеленого - 1 пара, кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння прозорого та рожевого кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді прозорого камінця 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді білого каміння 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді візерунку 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді візерунку з прямих ліній 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді прозорого дрібного каміння - 1 шт., кулон з жовтого металу з камінням білого кольору 1 шт., пара сережок з жовтого металу з камінням прозорого та рожевого кольору, кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді каміння прозорого та рожевого кольору 1 шт., пара сережок з жовтого металу з візерунком у вигляді квітки, сережки металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору 1 пара; підвіска у вигляді хреста з жовтого металу з візерунком блакитного кольору 1 шт., кільце з жовтого металу з прикрасою у вигляді темно-червоного та прозорого каміння 1 шт., ланцюжок з металу жовтого кольору 2 шт., кулон з жовтого металу з візерунком у вигляді зображення Божої Матері 1 шт.; печатку Приватного малого підприємства «ІДЕАЛ» 14120802, печатку ОСОБА_4 НОМЕР_2, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 11.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти: 270 євро купюрами номіналом 50 євро у кількості 5 шт., купюрою номіналом 20 євро в кількості 1 шт.; 240 лір купюрами номіналом 100 лір в кількості 1 шт., купюрами номіналом 50 лір в кількості 2 шт., купюрами номіналом 10 лір в кількості 2 шт., 10600 гривень купюрами номіналом 200 гривень у кількості 8 шт., купюрами номіналом 100 гривень в кількості 10 шт., купюрами номіналом 500 гривень в кількості 16 шт.; закордонний паспорт на імя ОСОБА_5 (ЕХ 098810), свідоцтво про народження на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 серія 1-АП № 187240, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану АМЕ 661437, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: