Постанова № 69747754, 23.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

23.10.2017

Справа№522/19179/17

1-кс/522/19743/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Маришевої Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017160500002367 від 03.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160500002367 від 03.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Так, до Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява керуючого ЦВ ПАТ «Марфін Банк» ОСОБА_3, про те що, невстановлені особи підробивши офіційний документ, ухвалу Приморського районного суду м.Одеси датовану 22.06.2008, (справа № 2-13971/09) 31.03.2017 надали її державному реєстратору Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_4, який в порушені законодавства, здійснив державні реєстрації права власності на наступні обєкти нерухомості: а саме: квартиру № 18, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гаванна, будинок 6 та нежитлові приміщення № 61, №30, №29, які розташовані за адресою: м. Одеса, площа Грецька, будинок ?, за ОСОБА_5, 31.03.2017, чим спричинив матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, будучи позивальником та майновим поручителем ПАТ «Марфін Банк», без його згоди відчужив заставлене нерухоме майно ОСОБА_7, згідно з підробленої ухвали суду, а державний реєстратор ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, в порушенні закону, на підставі вказаної підробленої ухвали, здійснив державні реєстрації прав власності на це нерухоме майно за вищевказаною особою при наступних обставинах:

Так, згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрованому в реєстрі за №1676 (Іпотечний договір 1), в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором 1, ОСОБА_6 (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) земельну ділянку загальною площею 0,65га, яка розташована за адресою: Одеська обл. Овідіопольский р-н, Таїровська селищна рада 14 станція Люстдорфської дороги, с.Мізікевича, кадастровий № 5123755800:02:005:0622 (Предмет іпотеки 1).

Згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрованому в реєстрі за №1670 (Іпотечний договір 2), в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором 1, ОСОБА_6 К В. (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) нежиле приміщення магазину №29, загальною площею 106,1 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. З/4 (Предмет іпотеки 2).

ОСОБА_8, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у звязку з посвідченням цього договору іпотеки накладено заборону №164 відчуження зазначеної в договорі нежилого приміщення магазину №29, що належить ОСОБА_6 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 1671.

Згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрованому в реєстрі за №1672 (Іпотечний договір 3), в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором 1, ОСОБА_6 (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) нежитлові приміщення, загальною площею 145,5 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. ? , прим. №30 (Предмет іпотеки 3).

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_8, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у звязку з посвідченням цього договору іпотеки накладено заборону №165 відчуження зазначеної в договорі нежилого приміщення №30, що належить ОСОБА_6 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 1673.

Згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрованому в реєстрі за №1674 (Іпотечний договір 4), в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором 1, ОСОБА_6 (Іпотекодавець) надав Банку (Іпотекодержатель) нежиле приміщення, загальною площею 27,4 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. %, прим. №61 (Предмет іпотеки 4).

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_8, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у звязку з посвідченням цього договору іпотеки було накладено заборону №166 відчуження зазначеної в договорі нежилого приміщення №61, що належить ОСОБА_6 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 1675.

Крім того, 17.07.2008 між ВАТ «Морський ОСОБА_9», правонаступником якого є ПАТ «МАРФІН БАНК» (ОСОБА_9) та ОСОБА_10 (Позичальник 2), у м. Одесі, укладений кредитний договір № 460/Б (далі - Кредитний договір 2), згідно якого останній отримав кредитні кошті.

Згідно іпотечного договору від 18.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрованому в реєстрі за №3698 (Іпотечний договір 5), в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором 2, ОСОБА_6 (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) квартиру під номером 18, загальною площею 251,1 кв.м, житловою площею 179,7 кв.м., яка складається з 8-ми житлових кімнат, розташована на 3-му поверсі трьохповерхового будинку, яка знаходиться за адресою: м. Одеса в будинку № 6 по вулиці Гаванна, яка належить йому на праві особистої приватної власності (Предмет іпотеки 5).

18.07.2008 ОСОБА_8, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у звязку з посвідченням цього договору іпотеки було накладено заборону №388 відчуження зазначеної в договорі квартири під номером 18, загальною площею 251,1 кв.м., житловою площею 179,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Одеса в будинку № 6 по вулиці Гаванна, що належить ОСОБА_11 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 3699.

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру № 71652721, сформованої 28.10.2016, де пошук здійсненний за параметрами типу «фізична особа, РНОКПП НОМЕР_1» (ОСОБА_6), наявні відомості щодо реєстрації іпотеки квартири під номером 18, загальною площею 251,1 кв.м., житловою площею 179,7 кв.м., яка складається з 8-ми житлових кімнат, розташована на 3-му поверсі трьохповерхового будинку, яка знаходиться за адресою: м. Одеса в будинку № 6 по вулиці Гаванна, яка належить йому на праві особистої приватної власності, та заборону на її відчуження.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру № 84555702, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19761242 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на квартиру, загальною площею кв.м., житлова площа 179,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, яка є Предметом іпотеки 5 ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_5, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

Пунктом 18.7 вищезазначених Іпотечних договорів передбачено, що Іпотекодавець зобовязується не передавати Предмет іпотеки в оренду, (майновий лізинг), у спільну діяльність або у позичку, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя.

Пунктом 37 Іпотечного договору 2 передбачено, що «Іпотекодавцю відомі вимоги ст. 190, 192 та 358 Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів».

Також, згідно до:

-інформаційної довідки з Реєстру № 84554918, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19760405 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на нежиле приміщення, загальною площею 27,4 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 3/4, приміщення 61, яке є Предметом іпотеки 4 ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_5, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

-інформаційної довідки з Реєстру № 84554294, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19760193 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на нежитлові приміщення, загальною площею 145,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 3/4, приміщення ЗО, які є Предметом іпотеки З ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_5, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2-13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

-інформаційної довідки з Реєстру № 84548164, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19760833 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на нежиле приміщення, загальною площею 106,1 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 3/4, приміщення 29, яке є Предметом іпотеки 2 ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_5, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

Згідно копії документу ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.06.2009. справа № 2-13971/09». ПАТ «Марфін Банк» нібито склав з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мирову угоду, що не відповідає дійсності, тому, що ПАТ «Марфін Банк» не укладав з вказаними особами ніякої мирової угоди, та не приймав ніякої участі у судовому засіданні в Приморському районному суді м. Одеси по справі № 2-13971/09.

10.04.2017, ОСОБА_9 звернувся до Приморського районного суду м. Одесі с заявою № 583/02- бт, щодо повідомлення про факт перебування в провадження Приморського районного суду м. Одеси цивільної справи № 2-13971/09 (суддя Гандзій Н.В.) за позовом ВАТ «Морський транспортний банк» (правонаступник ПАТ «МАРФІН БАНК» до ОСОБА_6 третя особа ОСОБА_5.

Внаслідок чого отримано відповідь, (Листом від 12.04.2017 на вих. №583/01-8 від 10.04.2017р. на вх. № 37576 від 10.04.2017р. КА-1), про те що Приморський районний суд м. Одеси повідомив ОСОБА_9, що перевіркою відомостей алфавітних покажчиків цивільних справ, зареєстрованих Приморським районним судом м. Одеси у 2009 році, електронного реєстру АСДС «Д-3» встановлено, що судом у 2009 році не реєструвалася позовна заява ВАТ «Морський транспортний банк» до ОСОБА_12, за участю третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги до предмету спору: ОСОБА_5 (про звернення стягнення на предмет іпотеки - відповідна справа судом не розглядалася. Крім того, за обліково-статистичним номером № 2-13971/09 судом не зареєстровано жодної цивільної справи).

Такими чином обєкти нерухомості, №№2-5, які є предметами іпотеки ПАТ «Марфін Банк», та до яких наявні заборони на їх відчуження, на підставі електронної копії ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.06.2009 № 2-13971/09 яка відсутня у Єдиному реєстрі досудових рішень, шляхом вчинення нотаріальних дій позбавили Іпотекодавця (ПАТ «Марфін Банк») можливості звернення на них стягнення у звязку з неповерненням ОСОБА_6 кредитних коштів, спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Банку в значній сумі.

Так, ОСОБА_13, 31.03.2017, порушуючи умови Іпотечних договорів 2, З, 4, 5 достовірно знаючи, що вищезазначені обєкти нерухомості, знаходиться в іпотеці ПАТ «Марфін Банк», тобто є заставленим майном, на які нотаріально накладені заборони відчуження без будь якої попередньої згоди на це Іпотекодержателя, відчужив їх ОСОБА_7 на підставі підробленої ухвали Приморського районного суду від 22.06.2009 №2-13971/09, з метою реєстрації права власності на нерухоме майно за останнім.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та електронних копій документації, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, реєстраційних справ відносно слідуючих обєктів нерухомого майна : нежитлового приміщення №29, площа Грецька, будинок ? у м.Одесі.;нежитлового приміщення, №30, площа Грецька, будинок ? ум.Одесі;нежитлового приміщення №61, площа Грецька, будинок ? у м.Одесі; квартири АДРЕСА_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160500002367 від 03.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_1 (посвідчення ОДП № 006592 від 12.04.2017) прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації та електронних копій документації, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, реєстраційних справ відносно слідуючих обєктів нерухомого майна : нежитлового приміщення №29, площа Грецька, будинок ? у м.Одесі.;нежитлового приміщення, №30, площа Грецька, будинок ? ум.Одесі;нежитлового приміщення №61, площа Грецька, будинок ? у м.Одесі;квартири № 18, будинок № 6, вул. Гаванна у м.Одесі.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік