Ухвала суду № 69747429, 23.10.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/16598/17

Номер провадження:1-кс/521/4678/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №12017160470001014 від 13.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, 29, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470001014 від 13.03.2017 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з березня 2017 року по теперішній час невстановлені слідством особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснюють розповсюдження шкідливого програмного коду засобами Інтернет реклами.

В ході проведення досудового розслідування встановлені потерпілі особи, не маючи сумніву в правдивості змісту повідомлення, з метою розблокування електронного пристрою перерахували грошові кошти на картковий рахунок шахраїв, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» № 5289-4471-2277-0955.

У звязку з встановленням фактичних обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю,а саме: про рух грошових коштівбанківського рахунку, який відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк» № 5289-4471-2277-0955.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання слідчого по вказаним в ньому підставам. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про банківський рахунок № 5289-4471-2277-0955/, перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 29. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1В та/абоінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 29, а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях:

- договору на відкриття карткового рахунку № 5289-4471-2277-0955 в ПАТ «Укрсоцбанк», документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5289-4471-2277-0955 в ПАТ «Укрсоцбанк», інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5289-4471-2277-0955 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № 5289-4471-2277-0955 у період часу з дня відкриття рахунку по 23.10.2017 року.

Надати можливість слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_2 отримати копії на паперових та електронних носіяхвказані документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 29.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.10.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.11.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський