Ухвала суду № 69736682, 24.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22215/17

Провадження 1-кс/127/9568/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Семенюк О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку» (ЄДРПОУ 40728637, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48), що знаходиться у Вінницькій районній державній адміністрації Вінницької області, за адресою: 21016, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2017, слідчий Семенюк О.А. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаухом О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000419, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра» у період з січня по листопад 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань заволоділи майном вказаних товариств, частини із яких перебувала під арештом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2012 за № 1201201006000056.

Так, кримінальне провадження від 23.11.2012 за № 1201201006000056 розслідується на підставі заяви ОСОБА_2 (потерпілий) по факту вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом обману акціями ПАТ «ВУМіАБ» та частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» метою привласнення належного їм рухомого та нерухомого майна. У вказаному кримінальному провадженні вжито ряд заходів по його забезпеченню згідно КПК України, в тому числі з метою збереження майна на яке здійснюється злочинне посягання підозрюваного. Зокрема ухвалою Вінницького міського суду встановлено заборону для ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» розпоряджатись будь-яким чином належним їм акціями ПАТ «ВУМіАБ» та використовувати їх та посвідчених ними відповідних корпоративних прав, тимчасово обмежено право користування ними, у тому числі приймати участь в управлінні ПАТ «ВУМіАБ», приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів. Так, підозрюваний ОСОБА_3, будучи основним учасником ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження», які у свою чергу є акціонерами ПАТ «ВУМіАБ» та у сукупності володіють контрольним пакетом акцій, має прямий та опосередкований контроль над зазначеними юридичними особами. У січні травні 2016 року ОСОБА_3 надав письмово оформленні повноваження (доручення) представникам ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» - ОСОБА_4, ініціював проведення декількох загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», на яких було змінено (переобрано) склад органів управління ПАТ «ВУМіАБ» - призначено директором ОСОБА_5, включено до наглядової ради ОСОБА_4, якого в подальшому обрано головою наглядової ради, внесено зміни до статуту ПАТ «ВУМіАБ», якими розширено повноваження директора та голови наглядової ради щодо розпорядження майном та управління товариством. В результаті чого, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 почали розпродувати майно товариства та виводити кошти на підконтрольних ним осіб. Привласнивши майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» в липні-серпні 2016 року з метою незаконного збагачення та легалізації майна здобутого злочинним майном, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де зазначені особи виступили засновниками та керівниками. На вказані підприємства передано майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». За ініціативи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на 25.11.2016 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВУМіАБ». Питання порядку денного по яких передбачили ліквідацію даного товариства, як юридичної особи, викуп та ліквідацію його акцій, що є речовими доказами по кримінальному провадженні № 1201201006000056.

З метою повноти досудового слідства, а саме для встановлення службових осіб ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», представників, акціонерів, порядок їх призначення, дата призначення, посадові інструкції службових осіб, а також порядок створення, реорганізацій товариства, проведення загальних зборів та зборів акціонерів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку» (ЄДРПОУ 40728637, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48), що знаходиться у виконавчому комітеті Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: 21016, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17, до судового засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: 21016, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: 21016, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку» (ЄДРПОУ 40728637, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48), що знаходиться у Вінницькій районній державній адміністрації Вінницької області, за адресою: 21016, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 17.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя