Ухвала суду № 69736531, 18.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22060/17

Провадження №1-кс/127/9496/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Броцького О.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016020000000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч 1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та рядом фізичних осіб , з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обовязкових платежів ТОВ «Шарм Голд» (засновник і власник ОСОБА_2П.) та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.

Одночасно ОСОБА_2 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_2 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень, а станом на 31.07.2017 - в сумі 1280901,97 гривень.

У діяннях зазначених вище осіб вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

За наявними у слідства даними, ФОП ОСОБА_2 до підприємства пробірного контролю пред'явлено платіжні доручення лише на суму 29 873 грн. Таким чином, ФОП ОСОБА_2 ухилився від сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1280901,97 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у дослідженні, вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю щодо клієнта ФОП ОСОБА_2, а саме: договору на проведення експертно-пробірного контролю, укладеного між Центральним казенним підприємством пробірного контролю та ФОП ОСОБА_2 за період з 2015 року по теперішній час; документів, які стали підставою для проведення експертно-пробірних робіт для ФОП ОСОБА_2; документів, на підставі яких здійснено нарахування ФОП ОСОБА_2 збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 31.05.2016; документів, що підтверджують сплату ФОП ОСОБА_2 збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Єдиним можливим способом дослідити вищевказані питання у ході досудового розслідування, встановити обставини вчиненого злочину та отримати докази його вчинення є одержання тимчасового доступу та проведення виїмки у Центрального казенного підприємства пробірного контролю вищеперерахованих документів.

Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи спростування підписання ФОП ОСОБА_2 розрахункових документів на сплату збору та інших, для проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження нарахованих підприємцю Центральним казенним підприємством пробірного контролю сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також для використання під час документальних перевірок.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються речовими доказами вчиненого правопорушення у вигляді ухилення від сплати страхових внесків, потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю щодо клієнта ФОП ОСОБА_2 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Центрального казенного підприємства пробірного контролю (код ЄДРПОУ 21661728, податкова адреса: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю (код ЄДРПОУ 21661728, податкова адреса: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26) щодо клієнта ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1). а саме: договорів на проведення експертно-пробірного контролю, укладеного між Центральним казенним підприємством пробірного контролю та ФОП ОСОБА_2 за період з 2015 року по теперішній час; документів, які стали підставою для проведення експертно-пробірних робіт для ФОП ОСОБА_2; документів, на підставі яких здійснено нарахування ФОП Ґонті М.П. збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 01.10.2017; документів, що підтверджують сплату ФОП ОСОБА_2 збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя