Ухвала суду № 69735416, 18.10.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13503/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Лупінос Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Вінника Андрія Олександровича про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Вінник А.О., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Кашки В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100070007238 від 11.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського управління поліції надійшла заява ОСОБА_3, яка повідомила, що невстановлені особи шляхом зміни засновника та директора ТОВ "Гаврош" на підставі підроблених документів, заволоділи приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1, яке на даний момент намагаються продати.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що мала брата ОСОБА_4, який був учасником та директором ТОВ «Гаврош» (код 30187559). Окрім ОСОБА_4 у ТОВ «Гаврош» був ще один учасник ОСОБА_5 (нерезидент, громадянин ОСОБА_6), який володів часткою у розмірі 50%. ТОВ «Гаврош» є власником приміщення площею 328 кв. м., яке знаходиться на кутку АДРЕСА_2.

Після смерті ОСОБА_4, діяльність підприємства припинилась і у держреєстратора ДФС Подільського району набула стану «9» (відсутність за місцезнаходженням, не підтвердженні відомості про юридичну особу). Всі оригінали установчих документів, печатка, документи на право власності приміщення знаходились у представника ОСОБА_5 - ОСОБА_7, який діяв на підставі нотаріальної довіреності, будучи працівником адвокатської фірми.

Усе своє майно ОСОБА_4 заповів своїй матері, ОСОБА_8 (заповіт від 08.08.2007 НОМЕР_2). Після смерті ОСОБА_4, ОСОБА_8 написала заяву про прийом спадщини та була відкрита спадкова справа № 48316862. Проте отримати спадщину ОСОБА_8 не змогла, оскільки було подано позов про визначення долі у спадковому майні ОСОБА_4 від його колишньої невістки ОСОБА_9 (справа № 2-5228/11 у Подільському районному суді м. Києва). Через те, справа досі розглядається ОСОБА_8 не отримала спадщину та не оформила свідоцтво на право власності. Про все це було вчасно повідомлено представника засновника ОСОБА_5 - ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_1 року ОСОБА_8 померла. Усе своє майно вона заповіла дочці ОСОБА_3 на підставі заповіту від 02.02.2008 року ВКЕ 334830. Про смерть матері в липні 2016 року було повідомлено ОСОБА_7 у його офісі по вул. Московській в присутності його керівника. Після цього, ОСОБА_7 почав уникати ОСОБА_3, на дзвінки не відповідати у зустрічі відмовляти.

ОСОБА_3 подано заяву про прийом спадщини та була відкрита спадкова справа № 59294075. Таким чином, ОСОБА_3 має права на спадщину матері та на спадщину брата, яку мала отримати мати.

Крім того, 03.11.2016 року до ОСОБА_3 надійшло повідомлення від КП «Центр комунального сервісу» про сплату комунального боргу ТОВ «Гаврош». В той же день, ОСОБА_3 зателефонувала до представника ОСОБА_5 - ОСОБА_7 і повідомила його про необхідність погашення боргу. Проте він повідомив ОСОБА_3, що він вже не є представником і його фірма не займається цією справою з липня місяця.

В подальшому, з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців заявниці стало відомо, що змінились учасники ТОВ «Гаврош» та директор. При цьому єдиним засновником став ОСОБА_10 з розміром внеску до статутного фонду у розмірі 161620,00 грн., що відповідає розміру часток двох засновників (ОСОБА_5 у розмірі 80810,00 грн. та ОСОБА_4 у розмірі 80810,00 грн.).

ОСОБА_3 додала, що вона та ОСОБА_8 жодних дій з передачі корпоративних прав не вчиняли, а без участі частки померлого ОСОБА_4 не могли бути проведені загальні збори ТОВ «Гаврош» оскільки розподіл часток учасників був 50 на 50. Отже, не були дотримані вимоги ст. 60 Закону України «Про господарські товариства». Таким чином, відбулась незаконна зміна власника корпоративних прав.

Також, в ході моніторингу мережі інтернет, заявницею виявлено оголошення про продаж приміщення, що належить ТОВ «Гаврош» за ціною 350 000,00 тис. доларів.

21.03.2017 року до Подільського управління поліції надійшов лист з Головного територіального управління юстиції у Харківській області в якому зазначено, що за допомогою електронного цифрового підпису заступника начальника Червонозаводського відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області ОСОБА_11 припинено обтяження на вказані приміщення, обтяжувачем є Подільський районний суд м. Києва.

Отже, наведене може свідчити про те, що невстановленими особами на підставі підроблених документів на третіх осіб перереєстровано ТОВ "Гаврош", яке являється власником нерухомого майна, яке частково належало померлому ОСОБА_4

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 07.12.2016 державним реєстратором Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" ОСОБА_12, всупереч накладеного арешту слідчим суддею, здійснено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення загальною площею 207,7 кв.м та 119,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 за ТОВ "Гаврош" (код ЄДРПОУ 30187559).

В подальшому, 23.02.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, на підставі договорів купівлі-продажу №№ 1599 та 1600 зареєстровано право власності на вказані об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_14, р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення тяжкого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи, на даний час знаходяться безпосередньо у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 просить розглянути без її повідомлення, так, як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070007238 від 11.11.2016 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Слідчим було доведено обставини викладені в клопотанні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, мати доказове значення по справі, суд дійшов висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Вінника Андрія Олександровича про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Віннику Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3, а саме: договору купівлі-продажу серія та номер 1599 виданий 23.02.2017 року та документів, що стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, літера "В", загальною площею 119,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, а також договору купівлі-продажу серія та номер 1600 виданий 23.02.2017 року та документів, що стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, літера "Б", загальною площею 207,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_4, з можливістю їх вилучення та до книги «Реєстру нотаріальних дій», з забезпеченням можливості ксерокопіювання сторінок книги щодо вказаної вище дії.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко