Ухвала суду № 69716106, 20.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5536/17

н/п 1-кс/640/8187/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Шилакіній Л.О.,

за участю представника

власника майна - адвоката Кобзар О.М.,

прокурора - Бєлоусова В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року, -

встановив:

12.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власника майна Інституту монокристалів НАН України - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року, у якому заявник просить: 1. Задовольнити клопотання про скасування арешту та повернення майна; 2. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 року; 3. Зобов»язати слідчого СВ УСБ України в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2017 року за №12017220000000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України повернути майно:

1) 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм;

2) Картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15х11х2,5 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5х6,5х3 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5х10х1,5 см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно рожевого кольору у паперовому стакані; кристал червоно рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10x3x2,5 см кольору у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці; полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3x3x10 мм 6 шт.; матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево червоного кольору; два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами ТІ, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно рожевого кольору; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см; полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6»; п'ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см; чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см.

4. Розглянути клопотання за участю представника інституту монокристалів НАМ України.

13.10.2017 до суду від представника Інституту монокристалів НАН України - адвоката Кобзар О.М. надійшли Доповнення до клопотання про скасування арешту та повернення майна, у якій заявник остаточно просив:

1. Задовольнити клопотання про скасування арешту та повернення майна;

2. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 року;

3. Зобов»язати слідчого СВ УСБ України в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2017 року за №12017220000000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України повернути майно:

1) 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм;

2) Картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15х11х2,5 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5х6,5х3 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5х10х1,5 см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно рожевого кольору у паперовому стакані; кристал червоно рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10x3x2,5 см кольору у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці; полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3x3x10 мм 6 шт.; матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево червоного кольору; два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами ТІ, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно рожевого кольору; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см; полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6»; п'ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см; чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4x5x2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см;

3) системний блок чорного кольору ASUS, на якому зазначено інв. № 10484; флеш - накопичувач інформації з пластику чорного кольору та металу сірого кольору із написом GOODRAM, 8gb; флеш - накопичувач інформації з пластику чорного кольору та металу сірого кольору із наліпкою білого кольору; лист ДП «ХКБМ» № 3861/42 від 21.07.2015 р.; лист ДП «Ізюмський приладобудівний завод» № 34-49/811 від 22.03.16 р. із додатками на 3 арк.; лист ДК «Укрспецекпорт» № USE -44/1-14612 від 11.12.15 р. на 1 арк.; лист директора «Інституту монокристалів» НАН України № 02-01/5 від 06.01.2017 року на 2 арк.; лист директора «Інституту монокристалів» НАН України № 02-01/25 від 24.01.2017 року на 1 арк.; лист заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України № б/н від 18.02.2017 року на 1 арк.; жовту папку з роздрукованими листами щодо співробітництва та постачання товарів до Китайської народної Республіки в період з березня 2013 по жовтень 2014, всього 35 аркушів;

4) системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 0022 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; системний блок сірого кольору ASUS на якому зазначено с/н 69х350003302 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; листи, плани, накази договори щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України, всього на 181арк.;візитницю із наявними в нею візитками, зошити загальний у клітинку із сірою обкладинкою, на якій міститься напис 2016 г., зошити загальний у клітинку із різнокольоровою обкладинкою, у яких міститься рукописні напису щодо фінансово - господарською документацією щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України; печатку овальну «Інституту монокристалів» НАН України «Для митних документів; рахунок - фактуру № 07 від 01.03.2017 з додатками на 10 арк.; лист з «Інституту монокристалів» НАН України до ННЦ ХФТІ від 11.04.2017 з додатками, на 14 арк.; журнал обліку Імпорту - Експорту за 2016 рік у жовтій обкладинці на 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Банк поступлення, проплаті, задолженность» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Выполнения робот и услуг по экспортным контрактам» із наявними 52 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 274 от 14.04.2014» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 266 от 10.01.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 258 от 10.094.2013» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 342 от 09.03.2016» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 374 от 01.12.2016» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 348 от 25.04.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 341 от 09.03.2016» із наявними 11арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 339 от 01.03.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 338 от 10.02.2016» із наявними 24 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 337 от 25.01.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 336 от 28.12.2015» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 376 от 10.02.2017» із наявними 3 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 278 от 05.05.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 282 от 21.07.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 284 от 11.09.2014» із наявними 11 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 369 от 19.09.2016» із наявними 84 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 246 от 04.04.2013» із наявними 19 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 245 от 28.03.2013» із наявними 27 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 244 от 21.02.2013» із наявними 10 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 233 от 14.01.2013» із наявними 15 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 249 от 29.05.2013» із наявними 16 арк.;швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 368/804/6-068-Ім от 26.08.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 367 от 01.08.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 370 от 19.09.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 358 от 09.06.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 353 от 05.05.2016» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 285 от 01.10.2014» із наявними 28 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 356 от 29.05.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 286 от 29.09.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 291 от 01.12.2014» із наявними 9 арк.; USB-флеш накопичувач чорного кольору з написом «TakeMS»;

5) системний блок чорного кольору без серійних номерів на якому зазначено інв. № 104026; журнал обліку посвідчень на відрядження співробітників справа 02-01-11, розпочато 01.01.2012 на 48 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2017 рік на 102 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2 півріччя 2016 року на 210 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 1 півріччя 2016 року на 212 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2015 рік на 347 арк.;

6) шість журналів формату А4 із назвами «Сырьевая 7»; «Отжиговая 8 19.09.13 г.»; «Муфельная печь»; «Ожиговая 8»; «Установка П9»; «П-10», у яких містяться рукописні записи з технічною інформацією щодо виготовлення кристалів.

4. Розглянути клопотання за участю представника Інститут монокристалів НАН України.

Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/88187/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. (а.с.1,2-6,50-54).

Крім того, 17.10.2017 до суду надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_2 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року, у якому заявник просить: 1. Задовольнити клопотання про скасування арешту та повернення майна; 2. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 року; 3. Зобов»язати слідчого СВ УСБ України в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2017 року за №12017220000000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України повернути майно ОСОБА_2, а саме: листи Харківської торгово-промислової палати на 8 арк.; копія статуту Інституту монокристалів з додатками на 10 арк.; довідки про вартість послуг з доставки вантажу ручною поклажею видана ХФ ЗАТ «ДХЛ Інтернешнл України» без номеру та дати на 3 арк.; довідки про вартість транспортування вантажу видана фірмою «Паричок» без номеру та дати на 3 арк.; копії дозволів ДСЕК на 3 арк., № 25183400 від 29.08.2003, № 25279700 26.12.2003, № 25283500 від 29.12.2003; незаповнені заявки до ПЕК «Козача Лопань» (з п/к «Харків») від ТОВ «Фірма «Оксідал», стосовно проведення догляду вантажу від 2010 на 2 арк.; незаповнені довідки про доходи працівників (учнів) Інституту монокристалів України на 2 арк.; екологічні декларації МОНПС України заповнені митним декларантом Інституту монокристалів НАН України ОСОБА_5 без номерів та дат на 2 арк.; митні декларації № 807170001/2015/001902 від 24.06.2015 та № 807170001/2015/00174 від 04.06.2015 на 2 арк.; заявку-декларацію до торгово-промислової палати від 26.12.2003 р. на 1 арк.; копію листа МОН України від 27.02.2012 р. № 735/07.01.02 на 1 арк.; звіт ТОВ «Кріос - бета ЛТД» про виробничу вартість товарів, що експортуються на 1 арк.; копія довідки № 8904 про включення до ЄДРПОУ від 20.07.2000 на 1 арк.; ноутбук чорного кольору марки «Asus», моделі «X54H», номер 2826, із зарядним пристроєм.

Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/8253/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.(а.с.108,109-111).

Крім того, 17.10.2017 до суду надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року, у якому заявник просить: 1. Задовольнити клопотання про скасування арешту та повернення майна; 2. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 року; 3. Зобов»язати слідчого СВ УСБ України в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2017 року за №12017220000000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України повернути майно ОСОБА_3, а саме: оригінали та копії документів стосовно організації «Alfa Aesar», ТОВ «Оксідал», організації Інститут монокристалів НАН України, всього на 22 арк.; жорсткий диск s/n: SOV3J9FP802139, Model: HD161HJ.

Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/8254/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. (а.с.125, 126-127).

Крім того, 17.10.2017 до суду надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року, у якому заявник просить: 1. Задовольнити клопотання про скасування арешту та повернення майна; 2. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2017 року; 3. Зобов»язати слідчого СВ УСБ України в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2017 року за №12017220000000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України повернути майно ОСОБА_4, а саме: предмет з прозорого матеріалу, що складається з двох прямокутних частин скріплених між собою перпендикулярно та підставкою до нього; предмет неправильної форми з прозорого матеріалу, який по зовнішнім ознакам нагадує кристал; ноутбук чорного кольору, марки ASUS BT-183, FCC ID: MSQBT 183 із зарядним пристроєм до нього;переносний жорсткий диск білого кольору S/N WXN309J81672; переносний жорсткий диск чорного кольору без серійних номерів; картку Приватбанку НОМЕР_1; картка Приватбанку НОМЕР_2; картку Приватбанку НОМЕР_3; картку Приватбанку НОМЕР_4; картку Приватбанку НОМЕР_5; картку Приватбанку НОМЕР_6; чотири аркуші паперу формату А4 з написами виконаними машинописним способом; два чеки про оплату послуг доставки від 14.04.2017; два конверти із зазначенням одержувача ОСОБА_4; три полімерні пакетики із застібками та написами на них 1,2,3 відповідно, в середині яких металеві елементи (частки), по одному в кожному пакетику; один аркуш паперу формату А4 із машинописним текстом «Элементный состав…».

Клопотання зареєстроване за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/8255/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. (а.с.141,142-144).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 17.10.2017 вищевказані клопотання об»єднані в одне провадження за № 640/5536/17, н/п 1-кс/640/88187/17 (а.с. 158-159).

На обґрунтування клопотання заявники, посилаючись на ст.41 Конституції України, Протокол 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч.5 ст.9, ст.16, ч.2 ст.170, ч.1 ст.174 КПК України, зазначив наступне.

СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017220000000026 від 25.01.2017р. за ч. 1 ст. 333 КК України.

В межах цього кримінального провадження у Інституту Монокристалів Національної академії наук України було вилучено майно, а саме: 20.06.2017 під час обшуку в приміщенні Інституту монокристалів співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, яке на думку слідчого є заготівками зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3) та 12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (справа №640/5536/17), Управлінням СБУ в Харківській області вилучено у Харківської митниці ДФС майно Інституту монокристалів загальною вартістю 74842,01 грн., а саме: 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм.

Крім того, 20.06.2017 під час обшуку в домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, що належить ОСОБА_2.

Також, 20.06.2017 під час обшуку в домоволодінні за адресою АДРЕСА_2 співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, що належить ОСОБА_3.

Крім того, 20.06.2017 під час обшуку в домоволодінні за адресою АДРЕСА_3 співробітниками Управління СБУ України вилучено, а 23.06.2017 арештовано ухвалою Київського районного суду м.Харкова (справа №640/9220/17) майно, що належить ОСОБА_4.

Зазначили, що в обґрунтування клопотання про арешт майна від 23.06.2017 та про вилучення майна від 12.04.2017 слідчий посилався на те, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017220000000026 від 25.01.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України.

В обгрунтування підстав для вилучення та арешту майна Монокристалів Національної академії наук України було покладено висновок експертизи №46-00/274 від 26.12.2016.

Згідно ухвали від 23.06.2017 підставою для накладення арешту на майно стало те, що заготівки зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм є доказами у кримінальному провадженні №22017220000000026 від 25.01.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України. Зазначив, що суд не встановив, що всі вилучені при обшуку кристали є саме заготівками зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:А12ОЗ), на відшукання і вилучення яких було надано дозвіл ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2017 (справа №640/9220/17) і що вилучені кристали мають відношення до кримінального провадження №22017220000000026 від 25.01.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно ухвали від 12.04.2017 підставою для надання дозволу на вилучення майна також є те, що заготівки зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм є доказами у кримінальному провадженні №22017220000000026 від 25.01.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України.

Після вилучення та арешту майна були з'ясовані нові обставини:

30.06.2017 Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» (далі - ННЦ «ХФТ1») була проведена нова експертиза №80-10-1586 щодо ідентифікації заготівок зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм.

Експерт ОСОБА_6 провів експертизу заготівок, що були передані в ННЦ «ХФТІ» СВ УСБ України в Харківській області та встановив, що заготівки не відносяться до категорії «кристалічні основи «лазерів» у необробленому вигляді...сапфір, легований титаном» та не є товарами подвійного використання. Таким чином, експертиза прийшла до висновку, який спростовує висновок експерта ННЦ «ХФТІ» ОСОБА_7 від 26.12.2016 №46-00/274, який був покладений в обгрунтування підстав для вилучення та арешту майна, а також відкриття кримінального провадження.

З'ясувалося, що експерт ОСОБА_7 не отримував і не міг отримати від жодних осіб для проведення експертизи об'єкти дослідження, в той час як у п.10 свого висновку в переліку матеріалів та інших об'єктів дослідження, що надійшли експерту, експерт зазначає: заготівка зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3).

Експертний висновок було складено 26.12.2016. На той час Управління СБУ, як замовник експертизи, не володіло заготівками зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:А12ОЗ), оскільки вилучення товару у Інституту Монокристалів Харківською митницею ДФС відбулося лише 17.03.2017 на підставі Протоколу №229/80700/17, вилучення їх Управлінням СБУ у Харківської митниці ДФС відбулося 12.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, а вилучення під час обшуку відбулося 20.06.2017.

Експертиза проводилась за місяць до відкриття кримінального провадження. ОСОБА_7 ніколи не направляв Інституту Монокристалів жодних запитів на отримання експертних зразків досліджуваних об'єктів, запитів на інформацію про характеристики досліджуваних об'єктів, ніколи не брав участь у розробці і дослідженні заготівок Інститутом монокристалів, не володіє інформацією щодо фізичних характеристик досліджуваних об'єктів, не міг придбати досліджувані об'єкти, оскільки вони відсутні у вільному продажу, не є товаром, що перебуває у вільному обігу. Тобто, не могло бути і не було жодного законного способу отримання експертом досліджуваних зразків.

Зазначив, що з вищевикладеного вбачається, що, ймовірно, до висновку експерта від 26.12.2016 внесено неправдиві дані, отже в основу клопотань слідчого покладено сфальсифікований документ.

За даним фактом, 12.09.2017 Інститут монокристалів звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення експертом ОСОБА_7 при складанні даного висновку. Відповідно до витягу з кримінального провадження №12017220490003283 слідчим СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області Котенком В.А. було внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення експертом ННЦ «ХФТІ» ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Із моменту вилучення майна (12.04.2017 та 20.06.2017) до сьогоднішнього дня заготівки зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:А12ОЗ) і кристали рожево-червоного та рожевого кольору різної форми та розміру (ітрій-алюмінієві гранати) зберігаються в Управлінні СБУ в Харківській області. До цього часу із ними не проведено будь-яких слідчих дій. На неодноразові звернення про повернення майна, і прокуратура, і СБУ відповідала відмовою.

Так, на клопотання про повернення майна, у своїй відповіді від 18.05.2017, прокурор прокуратури Харківської області Бондаренко А. повідомив, що майно, вилучене на підставі ухвали від 12.04.2017, перебуває в ННЦ «ХФТІ» відповідно до постанови про призначення експертизи з метою безпосереднього дослідження в якості предмета скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Як вже зазначалося вище, 30.06.2017 експерт ННЦ «ХФТІ» провів експертизу 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм та встановив, що заготівки не відносяться до категорії «кристалічні основи «лазерів» у необробленому вигляді...сапфір, легований титаном» та не є товарами подвійного використання, тобто не є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

22.09.2017 директор Інституту монокристалів подав клопотання про повернення майна і надання інформації до СВ УСБ України в Харківській області. Старший слідчий СВ УСБ України в Харківській області Загуменний О.С., розглянувши клопотання, виніс постанову, якою відмовив у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заготівки зі штучного оптичного монокристалічного сапфіру та кристали (ітрій-алюмінієві гранати) є науковими розробками Інституту, будь-які дослідження з якими вимагають певних знань і кваліфікації. Неправильне поводження може призвести до пошкодження або знищення заготівок - тобто до пошкодження або знищення державного майна.

Заявник зазначив, що неналежне зберігання арештованого майна (за відсутності належних знань) може завадити виконанню завдання арешту майна та досягненню мети досудового розслідування в цілому. Інститут монокристалів НАН України є державною науковою установою, розробки і наукові дослідження, що здійснюються Інститутом, є власністю держави. Арешт майна паралізує роботу Інституту монокристалів, наносить шкоду державному бюджету, суперечать інтересам національної безпеки. Через вилучення унікальних розробок Інститут не в змозі виконати замовлення Міноборони та проект в рамках цільової програми НАН України «Дослідження і розробки проблем підвищення обороноздатності і безпеки України».

Щодо майна ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначили, що вилучене у ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 майно не є ні знаряддям вчинення злочину, ні об»єктом кримінально протиправних дій, не містить відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не стосуються кримінального провадження а тому не є речовим доказом у справі.

Із моменту вилучення до теперішнього часу майно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зберігається в Управлінні СБ України в Харківській області та з ним не проведено жодних слідчих дій, підозра нікому не пред»явлена, а тому, на їх погляд, обмеження права власності ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є безпідставним.

У судовому засіданні представник власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - адвокат Кобзар О.М. клопотання про скасування арешту майна підтримала у повному обсязі, надавши пояснення, аналогічні тим, які викладені у клопотаннях.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №12017220000000026 від 25.01.2017 року - прокурор відділу прокуратури Харківської області Бєлоусов В.О. проти скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 - не заперечував.

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції Купріяненко Д.О. про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, через процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Харківської області Бєлоусова В.О. подав до суду лист, у якому вказав, що частково заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та повернення майна, а саме повернення 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм (а.с.163-164).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та оцінивши надані докази, матеріали справи №640/9220/17, н/п 1-кс/640/4997/17, приходить висновку до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №12017220000000026 від 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

20.06.2017р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2017р. проведені обшуки у домоволодіннях за адресами: АДРЕСА_3; АДРЕСА_2; АДРЕСА_1; у приміщеннях ТОВ «Фірма «Оксідал», орендованих у НТК «Інститут монокристалів» НАН України, що фактично знаходяться у лабораторно-виробничому корпусі даного інституту, за адресою: м. Харків, пр.- т Науки, б. 60; у приміщеннях лабораторно-виробничого корпусу НТК «Інститут монокристалів» НАН України, а саме: у кабінеті канцелярії та директора Інституту монокристалів НАН України, в кабінеті відділу, відповідального за зовнішньоекономічну діяльність інституту, в кабінеті бухгалтерії вказаного інституту; в приміщеннях експериментально-лабораторного корпусу № 1 (Південний) та експериментально-лабораторного корпусу № 2 (Північний) НТК «Інститут монокристалів» НАН України за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 60, під час яких вилучене майно, яке слідчий просив арештувати.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2017 (а.с.16-24)накладено арешт на майно, вилучене 20.06.2017р. при обшуках:

- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 належне ОСОБА_4: предмет з прозорого матеріалу, що складається з двох прямокутних частин скріплених між собою перпендикулярно та підставкою до нього; предмет неправильної форми з прозорого матеріалу, який по зовнішнім ознакам нагадує кристал; ноутбук чорного кольору, марки ASUS BT-183, FCC ID: MSQBT 183 із зарядним пристроєм до нього;переносний жорсткий диск білого кольору S/N WXN309J81672; переносний жорсткий диск чорного кольору без серійних номерів; картку Приватбанку НОМЕР_1; картка Приватбанку НОМЕР_2; картку Приватбанку НОМЕР_3; картку Приватбанку НОМЕР_4; картку Приватбанку НОМЕР_5; картку Приватбанку НОМЕР_6; чотири аркуші паперу формату А4 з написами виконаними машинописним способом; два чеки про оплату послуг доставки від 14.04.2017; два конверти із зазначенням одержувача ОСОБА_4; три полімерні пакетики із застібками та написами на них 1,2,3 відповідно, в середині яких металеві елементи (частки), по одному в кожному пакетику;один аркуш паперу формату А4 із машинописним текстом «Элементный состав…»;

- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2, належне ОСОБА_3: оригінали та копії документів стосовно організації «Alfa Aesar», ТОВ «Оксідал», організації Інститут монокристалів НАН України, всього на 22 арк.; жорсткий диск s/n: SOV3J9FP802139, Model: HD161HJ;

- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, належне ОСОБА_2: листи Харківської торгово-промислової палати на 8 арк.; копія статуту Інституту монокристалів з додатками на 10 арк.; довідки про вартість послуг з доставки вантажу ручною поклажею видана ХФ ЗАТ «ДХЛ Інтернешнл України» без номеру та дати на 3 арк.; довідки про вартість транспортування вантажу видана фірмою «Паричок» без номеру та дати на 3 арк.; копії дозволів ДСЕК на 3 арк., № 25183400 від 29.08.2003, № 25279700 26.12.2003, № 25283500 від 29.12.2003; незаповнені заявки до ПЕК «Козача Лопань» (з п/к «Харків») від ТОВ «Фірма «Оксідал», стосовно проведення догляду вантажу від 2010 на 2 арк.; незаповнені довідки про доходи працівників (учнів) Інституту монокристалів України на 2 арк.; екологічні декларації МОНПС України заповнені митним декларантом Інституту монокристалів НАН України ОСОБА_5 без номерів та дат на 2 арк.; митні декларації № 807170001/2015/001902 від 24.06.2015 та № 807170001/2015/00174 від 04.06.2015 на 2 арк.; заявку-декларацію до торгово-промислової палати від 26.12.2003 р. на 1 арк.; копію листа МОН України від 27.02.2012 р. № 735/07.01.02 на 1 арк.; звіт ТОВ «Кріос-бета ЛТД» про виробничу вартість товарів, що експортуються на 1 арк.; копія довідки № 8904 про включення до ЄДРПОУ від 20.07.2000 на 1 арк.; ноутбук чорного кольору марки «Asus», моделі «X54H», номер 2826, із зарядним пристроєм;

- у приміщеннях ТОВ «Фірма «Оксідал», орендованих у НТК «Інститут монокристалів» НАН України, що фактично знаходяться у лабораторно-виробничому корпусі даного інституту, за адресою: м. Харків, пр.-т Науки, б. 60, належне ТОВ «Фірма «Оксідал» в особі генерального директора ОСОБА_13: накладну № 12 від 22.07.2015 на 1 арк.; накладну № 02 від 28.01.2014 з додатками на 3 арк.; накладну № 21 від 23.08.2013 з додатками на 4 арк.; накладну № 33а від 24.12.2013 з додатками на 3 арк.; накладну № 12 від 22.07.2015 з додатком на 2 арк.; прибутковий ордер № 72 від 13.07.2015 на 1 арк.; матеріальний звіт по руху матеріальних цінностей за липень 2015 на 4 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2013/005720 від 24.12.2013 на 2 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2014/000274 від 28.01.2014 з додатком на 2 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2013/003730 від 23.08.2013 на 2 арк.; електронну митну декларацію № 807170001/2015/002237 від 22.07.2015 з додатками на 8 арк.; контракт № 44/13 від 02.12.2013 на 4 арк.; контракт № 45/14 від 09.01.2014 з додатками на 4 арк.; контракт № 41/13 від 20.08.2013 на 3 арк.; договір № 13/13 на створення науково-технічної продукції від 02.12.2013 на 7 арк.; договір № 1/14 на створення науково-технічної продукції від 08.01.2014 на 7 арк.; договір № 16/14 на створення науково-технічної продукції від 03.12.2014 на 7 арк.; договір № 11/15 на створення науково-технічної продукції від 01.07.2015 з додатками на 11 арк.; договір № 10/13 на створення науково-технічної продукції від 05.08.2013 з додатком на 8 арк.;

- у приміщеннях лабораторно-виробничого корпусу НТК «Інститут монокристалів» НАН України, а саме кабінету канцелярії та директора Інституту монокристалів НАН України, в кабінеті відділу, відповідального за зовнішньоекономічну діяльність інституту, в кабінеті, в якому розміщена бухгалтерія вказаного інституту; в приміщеннях експериментально-лабораторного корпусу № 1 (Південний) та експериментально-лабораторного корпусу № 2 (Північний) НТК «Інститут монокристалів» НАН України - за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 60, належне Інституту монокристалів НАН України в особі директора ОСОБА_4:

1. у кабінеті директора Інституту монокристалів НАН України ОСОБА_4: системний блок чорного кольору ASUS, на якому зазначено інв. № 10484; флеш - накопичувач інформації з пластику чорного кольору та металу сірого кольору із написом GOODRAM, 8gb; флеш - накопичувач інформації з пластику чорного кольору та металу сірого кольору із наліпкою білого кольору; лист ДП «ХКБМ» № 3861/42 від 21.07.2015 р.; лист ДП «Ізюмський приладобудівний завод» № 34-49/811 від 22.03.16 р. із додатками на 3 арк.; лист ДК «Укрспецекпорт» № USE -44/1-14612 від 11.12.15 р. на 1 арк.; лист директора «Інституту монокристалів» НАН України № 02-01/5 від 06.01.2017 року на 2 арк.; лист директора «Інституту монокристалів» НАН України № 02-01/25 від 24.01.2017 року на 1 арк.; лист заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України № б/н від 18.02.2017 року на 1 арк.; жовту папку з роздрукованими листами щодо співробітництва та постачання товарів до Китайської народної Республіки в період з березня 2013 по жовтень 2014, всього 35 аркушів;

2. у кабінеті заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України ОСОБА_14: системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 0022 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; системний блок сірого кольору ASUS на якому зазначено с/н 69х350003302 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; листи, плани, накази договори щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України, всього на 181арк.;візитницю із наявними в нею візитками, зошити загальний у клітинку із сірою обкладинкою, на якій міститься напис 2016 г., зошити загальний у клітинку із різнокольоровою обкладинкою, у яких міститься рукописні напису щодо фінансово - господарською документацією щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України; печатку овальну «Інституту монокристалів» НАН України «Для митних документів; рахунок - фактуру № 07 від 01.03.2017 з додатками на 10 арк.; лист з «Інституту монокристалів» НАН України до ННЦ ХФТІ від 11.04.2017 з додатками, на 14 арк.; журнал обліку Імпорту - Експорту за 2016 рік у жовтій обкладинці на 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Банк поступлення, проплаті, задолженность» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Выполнения робот и услуг по экспортным контрактам» із наявними 52 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 274 от 14.04.2014» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 266 от 10.01.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 258 от 10.094.2013» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 342 от 09.03.2016» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 374 от 01.12.2016» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 348 от 25.04.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 341 от 09.03.2016» із наявними 11арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 339 от 01.03.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 338 от 10.02.2016» із наявними 24 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 337 от 25.01.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 336 от 28.12.2015» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 376 от 10.02.2017» із наявними 3 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 278 от 05.05.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 282 от 21.07.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 284 от 11.09.2014» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 369 от 19.09.2016» із наявними 84 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 246 от 04.04.2013» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 245 от 28.03.2013» із наявними 27 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 244 от 21.02.2013» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 233 от 14.01.2013» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 249 от 29.05.2013» із наявними 16 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 368/804/6-068-Ім от 26.08.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 367 от 01.08.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 370 от 19.09.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 358 от 09.06.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 353 от 05.05.2016» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 285 от 01.10.2014» із наявними 28 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 356 от 29.05.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 286 от 29.09.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 291 от 01.12.2014» із наявними 9 арк.; USB-флеш накопичувач чорного кольору з написом «TakeMS»;

3. у бухгалтерії: системний блок чорного кольору без серійних номерів на якому зазначено інв. № 104026; журнал обліку посвідчень на відрядження співробітників справа 02-01-11, розпочато 01.01.2012 на 48 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2017 рік на 102 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2 півріччя 2016 року на 210 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 1 півріччя 2016 року на 212 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2015 рік на 347 арк.;

4. у приміщеннях експериментально лабораторного корпусу № 1 (Південний):

- сейфу кабінету НОМЕР_7, належного в.о. завідуючого відділу № 23 «Оптичних та лазерних кристалів» ОСОБА_15: картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 (п'ятдесят два) кристали рожево - червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15Х11Х2,5 см у паперовій обгортці;кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5Х6,5Х3см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5Х10Х1,5см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно - рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно - рожевого кольору у паперовому стакані; кристал червоно - рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево - червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево - червоного кольору різної форми та розміру; картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево - червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево - червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно - рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10х3х2,5 см кольору у паперовій обгортці; кристал червоно - рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці;полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3х3х10 мм 6 шт. проверить матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево - червоного кольору; два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами Т1, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно - рожевого кольору; кристал червоно - рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно - рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см, полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6».

- виробничого приміщення відділу № 23 у кабінеті 204: шість журналів формату А4 із назвами «Сырьевая 7»; «Отжиговая 8 19.09.13 г.»; «Муфельная печь»; «Ожиговая 8»; «Установка П9»; «П-10», у яких містяться рукописні записи з технічною інформацією щодо виготовлення кристалів.

- приміщення відділу № 23 у кабінеті 412: п'ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см, чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв'язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для заявників, слідчий суддя вважає доведеним заявниками, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання та часткове скасування арешту.

На теперішній час стороною обвинувачення не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт вищевказаного майна.

При цьому суд враховує, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні №22017220000000026 від 25.01.2017 - прокурор відділу прокуратури Харківської області Бєлоусов В.О. та старший слідчий 1-го відділення Управління СБ України в Харківській області Купріяненко Д.О. проти задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечують, за виключенням 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм (а.с.163-164).

Отже, скасування арешту з речей та документів, на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 року, за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року.

Таким чином, наявні правові підстави до часткового задоволення клопотання заявників щодо скасування арешту вищевказаного майна.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання та скасування арешту з 8 заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ті:АІ2О3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6 мм/6 мм/7 мм, оскільки на вказане майно ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23.06.2017 арешт не накладався.

Так, судом достовірно встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.04.2017 року, дозволено старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції КупріяненкуДенису Олеговичу тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, що знаходяться у розпорядженні Харківської митниці ДФС України, а саме: протоколу про порушення митних правил № 229/80700/17 від 15.03.2017; митної декларації № UA8072010/2017/300002 та документів доданих до неї (товарно-супровідні документи до вказаної декларації); 8 штук заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ti:Al2O3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6мм/6мм/7мм. Зобов'язано представника Харківської митниці ДФС України, розташованої за адресою: м. Харків, вул.. Короленка, 16-Б, надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції КупріяненкуДенису Олеговичу тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, що знаходяться у розпорядженні Харківської митниці ДФС України, а саме: протоколу про порушення митних правил № 229/80700/17 від 15.03.2017; митної декларації № UA8072010/2017/300002 та документів доданих до неї (товарно-супровідні документи до вказаної декларації); 8 штук заготівок шліфованих зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) із забарвлюючою домішкою титану (Ti:Al2O3), оптична якість матеріалу Grade 4, розміром: 6мм/6мм/7мм.

Однак, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до додаткового зобов"язання слідчого повернути майно, арешт з якого скасовано, та відсутність підстав для задоволення клопотань представника власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року у вказаній частині, виходячи з наступного.

Згідно положень п.4 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту. Таким чином, у разі скасування арешту, майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучене, та не потребується додаткового зобов"язання слідчим суддею слідчого вчинити такі дії. Враховуючи викладене, вимоги заявників щодо зобов"язання слідчого повернути їм вказане в клопотаннях майно є передчасними та грунтуються на припущеннях заявників щодо можливого неповернення їм вказаного майна, а тому у вказаній частині клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в рамках кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року - задовольнити частково.

Скасувати арешт з майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 23 червня 2017 року в межах кримінального провадження №12017220000000026 від 25.01.2017 року, а саме з майна, вилученого 20.06.2017р. при обшуках:

- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 належне ОСОБА_4: предмет з прозорого матеріалу, що складається з двох прямокутних частин скріплених між собою перпендикулярно та підставкою до нього; предмет неправильної форми з прозорого матеріалу, який по зовнішнім ознакам нагадує кристал; ноутбук чорного кольору, марки ASUS BT-183, FCC ID: MSQBT 183 із зарядним пристроєм до нього; переносний жорсткий диск білого кольору S/N WXN309J81672; переносний жорсткий диск чорного кольору без серійних номерів; картку Приватбанку НОМЕР_1; картка Приватбанку НОМЕР_2; картку Приватбанку НОМЕР_3; картку Приватбанку НОМЕР_4; картку Приватбанку НОМЕР_5; картку Приватбанку НОМЕР_6; чотири аркуші паперу формату А4 з написами виконаними машинописним способом; два чеки про оплату послуг доставки від 14.04.2017; два конверти із зазначенням одержувача ОСОБА_4; три полімерні пакетики із застібками та написами на них 1,2,3 відповідно, в середині яких металеві елементи (частки), по одному в кожному пакетику; один аркуш паперу формату А4 із машинописним текстом «Элементный состав…»;

- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2, належне ОСОБА_3: оригінали та копії документів стосовно організації «Alfa Aesar», ТОВ «Оксідал», організації Інститут монокристалів НАН України, всього на 22 арк.; жорсткий диск s/n: SOV3J9FP802139, Model: HD161HJ;

- у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, належне ОСОБА_2: листи Харківської торгово-промислової палати на 8 арк.; копія статуту Інституту монокристалів з додатками на 10 арк.; довідки про вартість послуг з доставки вантажу ручною поклажею видана ХФ ЗАТ «ДХЛ Інтернешнл України» без номеру та дати на 3 арк.; довідки про вартість транспортування вантажу видана фірмою «Паричок» без номеру та дати на 3 арк.; копії дозволів ДСЕК на 3 арк., № 25183400 від 29.08.2003, № 25279700 26.12.2003, № 25283500 від 29.12.2003; незаповнені заявки до ПЕК «Козача Лопань» (з п/к «Харків») від ТОВ «Фірма «Оксідал», стосовно проведення догляду вантажу від 2010 на 2 арк.; незаповнені довідки про доходи працівників (учнів) Інституту монокристалів України на 2 арк.; екологічні декларації МОНПС України заповнені митним декларантом Інституту монокристалів НАН України ОСОБА_5 без номерів та дат на 2 арк.; митні декларації № 807170001/2015/001902 від 24.06.2015 та № 807170001/2015/00174 від 04.06.2015 на 2 арк.; заявку-декларацію до торгово-промислової палати від 26.12.2003 р. на 1 арк.; копію листа МОН України від 27.02.2012 р. № 735/07.01.02 на 1 арк.; звіт ТОВ «Кріос - бета ЛТД» про виробничу вартість товарів, що експортуються на 1 арк.; копія довідки № 8904 про включення до ЄДРПОУ від 20.07.2000 на 1 арк.; ноутбук чорного кольору марки «Asus», моделі «X54H», номер 2826, із зарядним пристроєм;

- у приміщеннях лабораторно-виробничого корпусу НТК «Інститут монокристалів» НАН України, а саме кабінету канцелярії та директора Інституту монокристалів НАН України, в кабінеті відділу, відповідального за зовнішньоекономічну діяльність інституту, в кабінеті, в якому розміщена бухгалтерія вказаного інституту; в приміщеннях експериментально-лабораторного корпусу № 1 (Південний) та експериментально-лабораторного корпусу № 2 (Північний) НТК «Інститут монокристалів» НАН України - за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 60, належне Інституту монокристалів НАН України в особі директора ОСОБА_4:

1. у кабінеті директора Інституту монокристалів НАН України ОСОБА_4: системний блок чорного кольору ASUS, на якому зазначено інв. № 10484; флеш - накопичувач інформації з пластику чорного кольору та металу сірого кольору із написом GOODRAM, 8gb; флеш - накопичувач інформації з пластику чорного кольору та металу сірого кольору із наліпкою білого кольору; лист ДП «ХКБМ» № 3861/42 від 21.07.2015 р.; лист ДП «Ізюмський приладобудівний завод» № 34-49/811 від 22.03.16 р. із додатками на 3 арк.; лист ДК «Укрспецекпорт» № USE -44/1-14612 від 11.12.15 р. на 1 арк.; лист директора «Інституту монокристалів» НАН України № 02-01/5 від 06.01.2017 року на 2 арк.; лист директора «Інституту монокристалів» НАН України № 02-01/25 від 24.01.2017 року на 1 арк.; лист заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України № б/н від 18.02.2017 року на 1 арк.; жовту папку з роздрукованими листами щодо співробітництва та постачання товарів до Китайської народної Республіки в період з березня 2013 по жовтень 2014, всього 35 аркушів;

2. у кабінеті заступника директора «Інституту монокристалів» НАН України ОСОБА_14: системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 0022 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; системний блок сірого кольору ASUS на якому зазначено с/н 69х350003302 та напис ТОВ Фірма «Оксідал»; листи, плани, накази договори щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України, всього на 181арк.;візитницю із наявними в нею візитками, зошити загальний у клітинку із сірою обкладинкою, на якій міститься напис 2016 г., зошити загальний у клітинку із різнокольоровою обкладинкою, у яких міститься рукописні напису щодо фінансово - господарською документацією щодо діяльності «Інституту монокристалів» НАН України; печатку овальну «Інституту монокристалів» НАН України «Для митних документів; рахунок - фактуру № 07 від 01.03.2017 з додатками на 10 арк.; лист з «Інституту монокристалів» НАН України до ННЦ ХФТІ від 11.04.2017 з додатками, на 14 арк.; журнал обліку Імпорту - Експорту за 2016 рік у жовтій обкладинці на 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Банк поступлення, проплаті, задолженность» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «Выполнения робот и услуг по экспортным контрактам» із наявними 52 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 274 от 14.04.2014» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 266 от 10.01.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 258 от 10.094.2013» із наявними 34 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 342 от 09.03.2016» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 374 от 01.12.2016» із наявними 14 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 348 от 25.04.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 341 от 09.03.2016» із наявними 11арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 339 от 01.03.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 338 от 10.02.2016» із наявними 24 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 337 от 25.01.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 336 от 28.12.2015» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 376 от 10.02.2017» із наявними 3 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 278 от 05.05.2014» із наявними 13 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 282 от 21.07.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 284 от 11.09.2014» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 369 от 19.09.2016» із наявними 84 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 246 от 04.04.2013» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 245 от 28.03.2013» із наявними 27 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 244 от 21.02.2013» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 233 от 14.01.2013» із наявними 15 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 249 от 29.05.2013» із наявними 16 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 368/804/6-068-Ім от 26.08.2016» із наявними 10 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 367 от 01.08.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 370 от 19.09.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 358 от 09.06.2016» із наявними 19 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 353 от 05.05.2016» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 285 от 01.10.2014» із наявними 28 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 356 от 29.05.2016» із наявними 11 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 286 от 29.09.2014» із наявними 12 арк.; швидкозшивач із рукописним написом «контракт № 291 от 01.12.2014» із наявними 9 арк.;USB-флеш накопичувач чорного кольору з написом «TakeMS»;

3. у бухгалтерії: системний блок чорного кольору без серійних номерів на якому зазначено інв. № 104026; журнал обліку посвідчень на відрядження співробітників справа 02-01-11, розпочато 01.01.2012 на 48 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2017 рік на 102 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2 півріччя 2016 року на 210 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 1 півріччя 2016 року на 212 арк.; папку для паперів, у якій містяться роздруківки по банківських рахунках за 2015 рік на 347 арк.;

4. у приміщеннях експериментально лабораторного корпусу № 1 (Південний):

- сейфу кабінету НОМЕР_7, належного в.о. завідуючого відділу № 23 «Оптичних та лазерних кристалів» ОСОБА_15: картонну коробку MIFINE, в якій містяться 52 (п'ятдесят два) кристали рожево - червоного кольору різної форми та розміру; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 15Х11Х2,5 см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 12,5Х6,5Х3см у паперовій обгортці; кристал кубічної форми рожевого кольору з приблизними розмірами 10,5Х10Х1,5см у паперовій обгортці; два кристали червоного кольору неправильної форми з фрагментами металу у паперовій обгортці; шість плоских кристалів прямокутної форми червоно - рожевого кольору у паперовій обгортці; кристал пірамідної форми червоно - рожевого кольору у паперовому стакані;кристал червоно - рожевого кольору неправильної форми; картонну коробку білого кольору без верху із рукописними написами на стінках, в якій міститься 45 кристалів рожево - червоного кольору різної форми та розміру;картонну коробку з написом Арфазетин, в якій міститься 33 кристали рожево - червоного кольору різної форми та розміру;картонна коробка білого кольору із написом ZUBR в якій міститься 36 кристалів рожево - червоного кольору різної форми та розміру; картонну коробку чорного кольору із написом Rinaldo Damiant в якій міститься 5 плоских кристалів рожево - червоного кольору прямокутної форми; кристал червоно - рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 10х3х2,5 см кольору у паперовій обгортці;кристал червоно - рожевого кольору кубічної форми з приблизними розмірами 2,9х3,3х3см кольору у паперовій обгортці; полімерний пакет із застібкою, в якому міститься паперовий згорток з написом 3х3х10 мм 6 шт. проверить матеріал із наявними 6 дрібними кристалами рожево - червоного кольору;два полімерні пакети із застібкою із фрагментами паперу із написами Т1, Т2 в яких містяться два кристали прямокутної форми червоно - рожевого кольору; кристал червоно - рожевого кольору плоский неправильної форми у паперовій обгортці; кристал червоно - рожевого кольору плоский неправильної форми довжина якого 5 см, полімерний пакет із застібкою, у якому міститься два кристали синього кольору та фрагмент паперу з написом «2.6».

- виробничого приміщення відділу № 23 у кабінеті 204: шість журналів формату А4 із назвами «Сырьевая 7»; «Отжиговая 8 19.09.13 г.»; «Муфельная печь»; «Ожиговая 8»; «Установка П9»; «П-10», у яких містяться рукописні записи з технічною інформацією щодо виготовлення кристалів.

- приміщення відділу № 23 у кабінеті 412: п'ять кристалів різної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5 см; сорок сім кристалів рожево-червоного кольору різної форми з приблизними розмірами 5х3х7см, чотири кристали прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 4х5х2,5см; шість кристалів прямокутної форми рожево-червоного кольору з приблизними розмірами 12х3х0,8см; один кристал прямокутної форми блакитного кольору з приблизними розмірами 9х5,5х1см.

У задоволенні іншої частини клопотань представника власників майна: Інституту монокристалів НАН України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - адвоката Кобзар Оксани Михайлівни - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.