Ухвала суду № 69712107, 23.10.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/3293/17

№ 1-кс/183/787/17

У Х В А Л А

23 жовтня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Носовської А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Носовської А.С., про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

18 жовтня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Носовська А.С., звернулася до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, яке в судовому засіданні підтримала та мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР 08 лютого 2017 р. за № 12017040350000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, являється головою фермерського господарства «Метеорит», який 27.12.2016 р. від фонду підтримки фермерів отримав цільовий кредит для придбання добрив для фермерського господарства «Метеорит». За кредитом до 27.01.2017 року потрібно було надати звіт, а так як до 21.01.2017 року торгові організації не працювали в нього залишалось мало часу на реалізацію кредиту, у зв'язку з чим останній звернувся до ТОВ НВГ «Хімагротрейд», відомості щодо якого знайшов в мережі Інтернет. Зв'язавшись з представниками даного товариства, пропозиції останніх та надані в електронному варіанті документи, ОСОБА_2 підійшли та він вирішив придбати добрива. Так, ОСОБА_2 перевів 52699 грн. 99 коп. на рахунок ТОВ НВГ «Хімангротрейд» ЄРДПОУ 38983268 кредитний рахунок № НОМЕР_1 МФО 380805 АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Київ, що підтверджується платіжним дорученням № 453 виданим ПАТ КБ «ПриватБанк». Однак в результаті добрив ОСОБА_2 не отримав, також переведені останнім кошти не повернуто.

Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 23 січня 2017 року і до теперішнього часу з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

Представник Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 08 лютого 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12017040350000440 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя ,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Носовській А.С. та в зв'язку з тим, що слідчі дії будуть проводитися на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві, якому буде доручено виконання постанови слідчого Новомосковського ВП старшого лейтенанта поліції Носовської А.С., направленої в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до інформації документів, та можливість отримання копії документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», розташованого за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1, а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку.

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 23 січня 2017 року і до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.