Ухвала суду № 69705364, 23.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19624/17

Провадження № 1-«кс»/522/20184/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Кувшинова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42017160000001303 від 28.09.2017року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження № 42017160000001303 від 28.09.2017року, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 42017160000001303 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_3

В ході досудового слідства було встановлено, що 25.09.17 до прокуратури Одеської області надійшло депутатське звернення від народного депутата України ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5, який просить прийняти заходи до ОСОБА_6, який 11.08.17 шахрайським шляхом, під привидом продажу автомобіля «Audi A 4» 2005 р.в., заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 94 500 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку ПАТ КБ "Приват Банк" 5168757316301334 на імя ОСОБА_7.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що в середині березня 2017 року знаходячись в м. Києві, познайомився з ОСОБА_6, який запропонував придбати автомобіль на іноземної реєстрації. На пропозицію ОСОБА_6 потерпілий погодився та, приблизно, на початку серпня 2017 року ОСОБА_3 узгодив з ОСОБА_6 умови придбання автомобілю «Audi A 4» 2005 р.в., іноземної реєстрації.

Так, 11.08.2017 року ОСОБА_6, запевнив потерпілого ОСОБА_5 про можливість пригнати автомобіль іноземної реєстрації, надав для попередньої оплати номер банківської картки ПАТ КБ "Приват Банк" 5168757316301334 на імя ОСОБА_7, начебто дружини.

В подальшому потерпілий ОСОБА_3, 11.08.2017 року знаходячись в відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві, виконуючі вказівки ОСОБА_6, який в телефонному режимі вказав ОСОБА_3, на необхідність внесення грошових коштів в розмірі 94500 грн. на банківську картку № 5168757316301334 на імя ОСОБА_7, перерахував на зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 94500 грн. Однак ОСОБА_6, свої зобовязання не виконав, на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_3, складає 94500 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № 5168757316301334 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_7 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № 5168757316301334 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк» та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за період проведення операцій по платіжній банківській картці № 5168757316301334 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк» з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват 24» що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ «ПриватБанк»за адресою: м. Одеса, вул. Успенська 22-А або м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № 5168757316301334 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк» буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2,. у кримінальному провадженні №42017160000001303 від 28.09.2017року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, або за адресою Одеської філії за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А, з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № 5168757316301334 - відображених на паперовому носію відкритої на ОСОБА_7 у ПАТ КБ "ПриватБанк" з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки 5168757316301334,а саме:

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за період проведення операцій по платіжній банківській картці: 5168757316301334 з моменту реєстрації по момент виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват 24» по банківській картці: 5168757316301334;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та які стосуються банківської картки: № 5168757316301334 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк».

- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття та користування банківською карткою: 5168755627315639.

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: 5168757316301334 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Відповідальні особи в ПАТ КБ "ПриватБанк" зобовязані надати доступ до вказаної інформації слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, або співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції України в Одеській області за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

23.10.2017