Постанова № 69705160, 19.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

19.10.2017

Справа№522/12537/17

1-кс/522/19995/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Паєвської О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Одеський НПЗ», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ «ВТБ Банк» (Росія), субєктами оціночної діяльності, приватним нотаріусом, а також іншими особами, намагаючись унеможливити звернення в дохід держави майна ПАТ «ОНПЗ», 27.02.2014 уклали ряд підроблених документів, у тому числі фіктивний договір іпотеки з ВАТ«ВТБ Банк», за яким нежитлові приміщення та земельні ділянки, належні ПАТ «Одеський НПЗ» передано в іпотеку в якості забезпечення виконання угоди від 28.08.2013 про надання кредиту шляхом відкриття акредитиву, підписаної між компаніями-нерезидентами SWISSPRO CAPITAL LTD (Заявник), ВАТ «ВТБ Банк» (Банк-емітент) та PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. і SOPREMA TRADING LTD (ОСОБА_2).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 8 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеський НПЗ» від 23.12.2013, виконуючого директора ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_3 уповноважено на здійснення правочинів від імені Товариства.

Між ПАТ «Одеський НПЗ», в особі виконуючого директора ОСОБА_3 та ВАТ «ВТБ БАНК» (реєстраційний номер 1027739609391), в особі ОСОБА_4, діючого на підставі довіреності № 350000Є/349-Д від 26.02.2014, 27.02.2014 укладено договір іпотеки від 27.02.2014, що свідчить про недопущення відшкодування шкоди завданої державі.

З метою надання правочину вигляду законності та подальшого використання результатів оцінювальної роботи для нотаріального засвідчення договору представниками ПАТ «Одеський НПЗ» укладено договір № 18 від 26.02.2014 з ПП «Брокбізнесконсалт» (сертифікат субєкта оцінювальної діяльності № 13753/12 від 27.08.2012). Згідно договору обєктом оцінки є нежитлові приміщення, загальною площею 38016,2 м?, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1. За результатами оцінки вищевказаного майна від 26.02.2014, його вартість складає 33687243, 00 грн. без урахування земельної компоненти.

Крім цього, посадовими особами ПАТ «Одеський НПЗ» укладено договір з Товарною Біржею «ПРОФІ- Т» (ЄДРПОУ 33660036 ) № 87 о та № 87/1-о від 26.02.2014, згідно якого 26.02.2014 проведено експертні грошові оцінки земельних ділянок, які знаходиться у власності ПАТ «Одеський НПЗ» площею 59,0336 га та 18,0126 га.

Таким чином, оцінку нерухомого майна ПАТ «Одеський НПЗ» загальною площею 38016,2 м?, експертну грошову оцінку земельних ділянок площею 59,0336 га та 18,0126 га, проведено за один день.

Також, директором ТОВ «ОФ«Абакус» (ЄРДПОУ 34025138) ОСОБА_5 27.02.2014 видано рецензію щодо розгляду звітів про незалежну оцінку вищевказаних земельних ділянок та згідно висновку ОСОБА_5 вихідні дані підтвердженні, звіти відповідають вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, які діють на теперішній час, методологія незалежної оцінки обрана вірно, достатньо обґрунтована з урахуванням мети та бази оцінки.

Ухвалою Приморського районного суду від 05.09.2017 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 (директора ПП «Брокбізнесконсалт» за фактом складання вищезазначених грошових оцінок) у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст. 366 ч.1, 358 ч.2 закрито, її звільнено від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності.

Ухвалою Приморського районного суду від 05.09.2017 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 (оцінювач ПП «Брокбізнесконсалт» за фактом складання вищезазначених грошових оцінок) у скоєнні кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 закрито, його звільнено від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності.

У цей же день, 27.02.2014, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округ ОСОБА_7 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію обтяження (заборона на нерухоме майно) на підставі договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, а саме нежитлових приміщень, загальною площею 38016,2 м?, а також земельних ділянок площею 59,0336 га та 18,0126 га для експлуатації нафтопереробного виробництва, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1 та є власність ПАТ «Одеський НПЗ».

Для вчинення нотаріусом реєстрації обтяжень за зазначеним договором іпотеки йому було надано наступні документи:

-витяги з Державного земельного кадастру від 27.02.2014 про земельні ділянки за кадастровими номерами 5110137600:55:003:0004 та 5110137600:55:003:0008;

-витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ПАТ «ОНПЗ» від 26.02.2014;

-звіт ПП «Брокбізнесконсалт» про незалежну оцінку нежитлових будівель від 27.02.2014;

-звіт Товарної біржі «Профі-Т» про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014.;

-рецензія ТОВ «Оціночна фірма «АБАКУС» від 27.02.2014 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014.

Таким чином, вищезазначені документи складались в один день, у той же день нотаріусом зареєстровано договір іпотеки.

Крім того, в матеріалах нотаріальної справи по реєстроації договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, наявний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 18069945 від 20.02.2014.

З метою встановлення всіх причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення осіб, слідчим направлено запити до Управління державної реєстраціїюридичного департаменту ОМР та ГУ Держгеокадастру в Одеській області з метою отримання заяв та додатків, на підставі яких видавались документи, які в подальшому були використанні при складанні договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, а саме:

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_8 щодо надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки з кадастровими номерами: 5110137600:55:003:0004 та 5110137600:55:003:0008

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_9 від 26.02.2014 № 18242918 про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПАТ «ОНПЗ» ЄДРПОУ 00152282;

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_8 від 09.12.2013 № 4416601 про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_10 від 17.02.2014 № 5476382 про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень.

На запит слідчого вище зазначені документи не надано із посиланням на ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які що перебувають у володінні Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Нечепуренку Віталію Олексійовичу, слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам по кримінальному провадженню № 42017160000000890 від 03.07.2017, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, ОСОБА_13, іншим працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів із заявами ОСОБА_8 та додатками до них, всіма резолюціями, на підставі яких видавались витяги з Державного земельного кадастру № НВ-5100942912014, № НВ-5100942882014 від 27.02.2014 про земельні ділянки з кадастровими номерами: 5110137600:55:003:0004 та 5110137600:55:003:0008; вхідного журналу реєстрації зазначених заяв з відмітками про прийняття заяв та додатків (яких саме); вихідного журналу реєстрації, в якому наявний підпис уповноваженої особи/заявника про отримання зазначених витягів; роздруківки з електронної бази відсканованих копій документів наданих заявником, інформації щодо внесення записів по зазначеним заявам; оригіналів інших наявних документів, які мають відношення до видачі витягів з Державного земельного кадастру № НВ-5100942912014, № НВ-5100942882014 від 27.02.2014, що перебувають у володінні Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83 та можливість вилучити оригінали документів із заявами ОСОБА_8 та додатками до них, всіма резолюціями, на підставі яких видавались витяги з Державного земельного кадастру № НВ-5100942912014, № НВ-5100942882014 від 27.02.2014 про земельні ділянки з кадастровими номерами: 5110137600:55:003:0004 та 5110137600:55:003:0008; вхідного журналу реєстрації зазначених заяв з відмітками про прийняття заяв та додатків (яких саме); вихідного журналу реєстрації, в якому наявний підпис уповноваженої особи/заявника про отримання зазначених витягів; роздруківки з електронної бази відсканованих копій документів наданих заявником, інформації щодо внесення записів по зазначеним заявам; оригіналів інших наявних документів, які мають відношення до видачі витягів з Державного земельного кадастру № НВ-5100942912014, № НВ-5100942882014 від 27.02.2014, що перебувають у володінні Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік