YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 69692975, 23.10.2017, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

23.10.2017

Номер справи

461/6580/16-к

Номер документу

69692975

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 461/6580/16-к

Провадження № 1-кс/461/7315/17

УХВАЛА

23.10.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю слідчого Гнідь А.Ю., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016140000000072 від «29» вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 109 ч. 2 ст. 110 КК України.

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. ОСОБА_3, 13А, зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, на осіб:

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований як внутрішньопереселена особа за адресою: м. Тернопіль, вул. Вільхова, буд. 8/40, ідентифікаційний №3386011012;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3 (АР Крим), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний №3208121491;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3 (АР Крим), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, АДРЕСА_1, ідентифікаційний №3319003518;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, ідентифікаційний №3408406924;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, ідентифікаційний №2931510532;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, ідентифікаційний №3116505024;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, ідентифікаційний №2934724852;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_19;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21, ідентифікаційний №3423108659;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_22, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23, ідентифікаційний №3264905397;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_24, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_25, мікрорайон ГірняцькийАДРЕСА_2, ідентифікаційний №2921007056;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_27.

в тому числі:

-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на імя вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.

В обгрунтовання заявленого клопотання слідчий покликається на те, що на протязі 2014-2016 років на території Львівської області активно діють особи з числа місцевих мешканців, зокрема громадяни України ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_30, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_31, та інші, які розповсюджують, в тому числі й за допомогою соціальних мереж глобальної інформаційної мережі Інтернет, інформацію (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції, дискредитації антитерористичної операції на сході України та законності діяльності Збройних сил України, підтримки анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, необхідності зміни політичного устрою країни з унітарної республіки на федерацію з метою подальшого відєднання членів федерації і утворення на їх базі нових держаних утворень чи приєднання їх до інших держав, а також пропагується протистояння між громадянами України через політичні переконання, мовні та національні відмінності. Зазначені особи також організовують та приймають активну участь у провокаційних, часто не дозволених у встановленому порядку, акціях (мітингах), під час яких зокрема проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КонституцієюУкраїни.

Отже, вказані вище особи, діючи за попередньою змовою, неодноразово (повторно) проголошували публічні заклики та розповсюджували матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Протягом 2014-2016 років групою осіб з числа керівників інтернет спільноти «Автономний опір» (https://vk.com/avtonomnyi_opir, https://vk.com/public42618162 та https://www.facebook.com/AvtonomOpir, https://www.facebook.com/118041585028790). здійснюється адміністрування вищевказаних Інтернет-спільнот зазначених соціальних мереж, розповсюджується інформація (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції України. Крім того, проводяться активні, провокаційні, часто всупереч встановленому законодавством порядку, акції (мітинги), під час яких, зокрема, проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

У ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, серед яких: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26

Враховуючи характер вищевказаних кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні зазначені особи, така діяльність потребує фінансування. З огляду на наведене, виникла необхідність в отриманні відомостей про банківські рахунки, а також проведення по них банківських операцій, з участю вищевказаних осіб при здійсненні протиправної їх діяльності, повязаної із публічними закликами та розповсюдженням матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Приймаючи до уваги те, що філія «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована у м. Львові на вул. ОСОБА_3, 13А, володіє інформацією та документами про рахунки, відкриті на вищезазначених осіб, обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальних провадженні №22016140000000072, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахувань грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням слідчим того ж відділу ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. ОСОБА_3, 13А, зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, на осіб: