Ухвала суду № 69685129, 20.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19561/17

Провадження № 1-кс/522/20105/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Гладкого А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017160500005528 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА», в особі голови ОСОБА_5 та фізичними особами укладаються договори асоційованого членства в ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА». Згідно зазначеного договору встановлено, що фізичні особи вносять персоніфікований майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, прав на земельні ділянки з метою матеріального забезпечення будівництва. В подальшому, після повної виплати грошових коштів фізичними особами, кооператив видає зазначеним особам документ, а саме «довідку про виплату паю» на підставі якого фізичними особами оформляється право власності на квартири у трьох поверхових житлових будинках за наступними адресами: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125, 125/6, 127.

Згідно відповіді отриманої з Управління державного архітектурно будівельного контролю Одеської міської ради встановлено, що у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування на анулювання зазначених документів, відсутня інформація щодо одержання права на виконання будівельних робіт або прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, розташованих за адресами: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125, 125/б, 127.

Також, згідно відповіді з «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ОСОБА_6» встановлено, що за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125 розташований структурний підрозділ навчально тренувальний та оздоровчо реабілітаційний центр «Буревісник», жодних будівельних робіт на території центру не планується та питань щодо відчуження земельної ділянки на якій розташований центр також не розглядається.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, до оригіналів документів які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 30), а саме:

➢банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених субєктів підприємницької діяльності;

➢анкети клієнта банку ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) співробітниками ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

➢документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених субєктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

➢документи щодо придбання ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) та видачі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

➢банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу,

повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та

МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер

платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

➢юридичну справу ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860);

➢договори, які укладені ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

➢документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» стосовно фінансових операцій ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

➢заявки посадових осіб ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

➢заявки посадових осіб ОК «ОСОБА_4 ОДЕСА» (податковий номер 41411000); ЖБК «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41218285); ОК «ГЕСТ ХАУС ЛЬВІВ» (податковий номер 41529769); ОК «ОСОБА_4 КИЇВ» (податковий номер 41510700); ТОВ «ОСОБА_4 ЮА» (податковий номер 41370860) на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

20.10.2017