Ухвала суду № 69677922, 19.10.2017, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/273/17

Провадження №: 1-кс/332/669/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі - Фурдак В.Й., за участю прокурора: Батрак А.І.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, яке надійшло до суду 09.10.2017 року, на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017081020000002 від 21.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказано наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081020000002 від 21.02.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління праці та соціального захисту населення ЗМР по Заводському району, зловживають своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних актів обстеження матеріально побутових умов внутрішньо переміщених сімей, у яких зазначали про те, що ці особи нібито проживають у вказаному місці, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, а також інтересам держави, окрім цього внаслідок цих неправомірних дій, певна кількість внутрішньо переміщених осіб, отримувала або отримує на даний момент, грошові кошти, на отримання котрих у них не було, і не має законних підстав.

Під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності посадових осіб ЗМР по Заводському району, виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Державний ощадний банк України» наступну інформацію:

1.Про відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», розрахункові рахунки на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_1, паспорт серії ВС 198989, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

2.Виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток зроблених автоматизованою системою фотографування що встановлена в банкоматах.

3.Завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ «Державний ощадний банк України», для відкриття рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Фiлiї - Запорізького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Перед початком судового засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування засобів фіксації судового процесу.

На підставіст. 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник юридичної особи в якої знаходяться речі і документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав вважати, що виписки по рахункам відкритим на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 02760363), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 02760363), адреса: 69063, м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 48.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 02760363), розташована за адресою: 69063, м. Запоріжжя пр. Соборний - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 02760363), розташована за адресою: 69063, м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 48, а саме:

1.Про відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», розрахункові рахунки на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_1, паспорт серії ВС 198989, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

2.Виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток зроблених автоматизованою системою фотографування що встановлена в банкоматах.

3.Завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ «Державний ощадний банк України», для відкриття рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2017 року включно.

Розяснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко