Ухвала суду № 69671788, 20.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13558/17

Провадження №1-кс/263/7250/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюк В.В. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001712 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюк В.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), що на даний час зберігається у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд в районі причалу №16 ТОВ "ТІС-Зерно" та території зернового складу підлогового зберігання ТОВ "ТІС-Зерно" за адресами: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А" та Одеська область,'Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А"/2, які являються єдиним майновим комплексом, що належить одному суб'єкту господарської діяльності - ТОВ "ТІС-Зерно", код 37468469, а саме 15939,872 тони, з яких: кукурудза 3 клас 2017 - 10985,983 тони, пшениця 2 клас 2017 - 598,280 тони, пшениця 3 клас 2017 - 136,240 тони, пшениця 5 клас 2017 - 643,600 тони, пшениця 6 клас 2017 - 1347,069 тони, ячмінь 3 клас 2017 - 2228,700 тони, вилученої у ході обшуку; арештовану сільськогосподарську продукцію, що зберігається на території зернового терміналу (приміщення та прилегла територія комплеі&у будівель та споруд) ТОВ «ТІС-зерно» (код 37468469), який розташований за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А" та Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А"/2, які являються єдиним майновим комплексом, передати на відповідальне зберігання ТОВ «Системні Технології Бізнесу», код 36921063; зобов'язати службових осіб ТОВ «ТІС-зерно» (код 37468469) надати уповноваженим особам, якими буде здійснюватись оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, виписку (довідку) з інформацією, станом на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, про залишки сільськогосподарської продукції відвантаженої (поставленої) ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), яка на даний час зберігається на території складських потужностей ТОВ «ТІС-зерно», що розташовані за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А" та Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А"/2, які являються єдиним майновим комплексом, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814) на територію зернового терміналу ТОВ «ТІС-зерно», а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти Генеральну прокуратуру України (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), що зберігаються на території складських потужностей ТОВ «ТІС-зерно» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А" та Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А"/2.

З матеріалів клопотання вбачається, що колишній заступник Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (якого оголошено у розшук та матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження), продовжує здійснювати незаконну діяльність за допомогою підставних осіб, зокрема з реалізації сільськогосподарської продукції за готівку без її оприбуткування і сплати передбачених законодавством податків і зборів, а також подальшої легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Незаконна діяльність ОСОБА_2 здійснюється, зокрема через Фермерське господарство «ОСОБА_3», код НОМЕР_1. Основний вид діяльності вказаного фермерського господарства - КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур». Згідно даних Служби безпеки України існують підстави вважати, що ОСОБА_2 і на даний час отримує доходи від діяльності даного фермерського господарства.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації ФГ «ОСОБА_3», код НОМЕР_1, здійснює виробництво та продаж сільськогосподарської продукції, фактично має у володінні 350 га землі (з яких зареєстровано належним чином лише 33 договори оренди землі на загальну площу 74 га), сільськогосподарську техніку, приміщення для зберігання та обслуговування даної техніки.

Відповідно до поданої податкової звітності ФГ «ОСОБА_3» протягом 2016-2017 років здійснювало виробництво сільськогосподарської продукції, при цьому дохід від реалізації виробленої продукції за 2016 рік відображено на суму близько 10 млн. грн., що не відповідає фактичним обсягам виробництва, а 2017 році реалізації товарів не відображено взагалі. Вказані обставини свідчать про можливість продажу товарів за готівку без її оприбуткування та отримання неконтрольованого доходу без нарахування і сплати передбачених законодавством податків і зборів.

Крім того, є підстави вважати, що службові особи ФГ «ОСОБА_3» та інші пов'язані особи діють за попередньою змовою з групою осіб, які зареєстрували (перереєстрували) ряд підприємств на підконтрольних підставних осіб - учасників злочинної групи, з метою прикриття незаконної діяльності, та використовують їх для проведення експорту сільськогосподарської продукції. При цьому операції з придбання товарів в звітності не відображаються, що свідчить про те, що вони закуповуються за готівку у сільськогосподарських виробників, які дану готівку не оприбутковують. Крім того, при проведенні експорту вказаними підприємствами не здійснюється нарахування та сплата до бюджету податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Так, встановлено ряд підприємств, зареєстрованих в м. Києві, Київській, Одеській, Миколаївській та інших областях, які пов'язані між собою, не звітують взагалі або звітність не відповідає обсягам проведених операцій та здійснювали експортні операції у 2017 році на загальну суму 4,4 млрд. грн., зокрема: ТОВ «Глобал-Ерідан», код 40888609, ТОВ «Строй-Граніт», код 38351565, ТОВ «ТК «Мегаторг», код 40577591, ТОВ «Карго-Тім 20», код 39881060, ТОВ «Прайм», код 32376631, ТОВ «Волот Фінанс», код 40552886, ТОВ «Старквіль», код 40148469, ПП "Приватріелті", код 34234366, ТОВ "Проммегастіл", код 39883211, ТОВ "СП "Кальмар", код 40395748, ТОВ "Софтіс", код 40636117, ТОВ "Фрайтлинг", код 40611349, ТОВ "Логісстіл", код 38760158, ПП «Солидарность», код 40086717, ТОВ "Ипсилон", код 37702273, ТОВ "МерксСтайл", код 39276987, ТОВ «Карат Прайд», код 40617466, ТОВ «Вінтервіт», код 41023972, ТОВ Джилонг», код 41020259, ТОВ «АгрогранулаЮг», код 40981872, ТОВ «СайнтрейдЮг», код 40981799, ТОВ «ФлайвелІнвест», код 40739958, ТОВ «Толсен», код 40650325, ТОВ «Суперстроун», код 40097430, ТОВ «Люкс ЛойєрсКомпані», код 39109945, ТОВ «АО Евротрейд», код 35639729, ПП «Норма-Україна», код 33220593, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Початок», код 38760158, ТОВ «АрдіанКомпані», код 40805241, ТОВ «Бравітек», код 40813051, ТОВ «Ліктарія», код 40817763, ТОВ «Кристал Консалт», код 40962687, ТОВ «Кінгмет», код 30545482, ПП «Транссервіс», код 32429232, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Зірка», код 41386912, ТОВ «Укрфорвард», код 31579347, ТОВ «ЦТР Сервіс», код 40987099, ТОВ «Сингліт», код 38722510), ТОВ «Маркетінвестстрой», код 39106609, ТОВ «Зернолідер», код 39406515, ТОВ «Агата Консалт», код 39779751, ТОВ «АвіронТрейд», код 39936706, ТОВ «Астера-Лайт», код 39955205, ТОВ «Отекс Лайн», код 40255394, ТОВ «Пром Гравіс», код 40421683, ТОВ «Примстрой», код 40012797, ТОВ «Скайконс», код 39955844, ТОВ «Астан Лав», код 40607835, ТОВ «Легалід», код 40611726, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Колос», код 39982087, ТОВ «Тонсі», код 40875371, ВКП у формі ТОВ «Стенк», код 13339527, ТОВ «Амаіт», код 39939877, ТОВ «Бенгаус», код 40809705, ТОВ «Онкрейд», код 40890665, ТОВ «Торгівельний - Ряд», код 39031240, ТОВ «Финагро», код 40172072, ТОВ «Рінгмонт», код 40740020, ТОВ «Авенсіс-Агро», код 32487095, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Промінь», код 40470160, ТОВ "Тамарін", код 36671480, ТОВ «Естарія», код 40745060, ТОВ «Николаев Зерно», код 37385677, ТОВ «Арецо», код 40944872, ТОВ «Аргон СХ», код 40305041.

Згідно відомостей щодо отриманих доходів у 2016-2017 роках службові особи та засновники даних підприємств доходи не отримують, що свідчить про фіктивний характер зазначених підприємств. Підприємства не відображають у податковій звітності операції з придбання експортованої продукції, що свідчить про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. За даними ДФС України експортована продукція закуповується у фермерських господарств та населення за готівку, без відповідного утримання з них податків. Крім того, зазначеними підприємствами не декларується та відповідно не сплачується податок на прибуток.

Згідно інформації, наданої органами ДФС України діяльність зазначеної організованої групи призводить до завдання збитків державі, у вигляді несплати податку на прибуток на суму 412 млн. грн.

У період з 12 по 13 жовтня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшуки у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), за адресами: Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «Южний», будинок 1 «А» та Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту "Южний", будинок 1 "А"/2, у ході якого встановлено, що у складських приміщеннях ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) знаходиться сільськогосподарська продукція, яка зокрема відвантажена суб'єктом господарської діяльності - експортером ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), а саме 15939,872 тони, з яких: кукурудза 3 клас 2017 - 10985,983 тон, пшениця 2 клас 2017 - 598,280 тони, пшениця 3 клас 2017 - 136,240 тони, пшениця 5 клас 2017 - 643,600 тони, пшениця 6 клас 2017 - 1347,069 тони, ячмінь 3 і 2017-2228,700 тони.

Згідно інформації, отриманої з ГУ ДФС у Київській області ТОВ «Трансі, Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814) за податковою адресою не знаходиться, в 2017 році підприємством експортовано сільськогосподарської продукції на загальну суму 0,4 млн. грн. (згідно митних декларацій у електронних базах даних ДФС України). При цьому, податкова звітність підприємством взагалі не подається та відповідно не відображено наявність необхідних умов для ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності (наявність найманих працівників, рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, власних та орендованих складських, виробничих, офісних приміщень).

Відповідно до наданих 14.10.2017 директором ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814) копій договорів поставки сільськогосподарської продукції, додатків до них (специфікацій, актів прийому-передачі сільськогосподарської продукції), видаткових накладних, у 2017 підприємством закуплено у ТОВ «Вестхем Агроінкорп» (код ЄДРПОУ 411286 та ТОВ «Парадіс компані» (код ЄДРПОУ 39410233) сільськогосподарся* продукцію на загальну суму 53 895 650,6 грн., у тому числі сума податку ні додану вартість, згідно вказаних документів, склала 10 779 130,1 грн.

Згідно відповіді ТОВ «Вестхем Агроінкорп» (код ЄДРПОУ 41128642) та ТОВ «Парадіс компані» (код ЄДРПОУ 39410233), останні не мали будь-яких фінансово-господарських правовідносин з ТОВ «Трансбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 41186814).

На підставі викладеного та метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, та можливої конфіскації майна як виду покарання, проведення ряду експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, зауважуючи, що отримано лист від ТОВ «Системні Технології Бізнесу», код 36921063, згідно якого підприємство має технічні можливості та не заперечує проти отримання вилученої сільськогосподарської продукції на відповідальне зберігання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Проте, на обґрунтування необхідності та цілей даного клопотання щодо можливої конфіскації майна як виду покарання слідчим не надано доказів встановлення певної особи, яка нібито вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, та відповідно пред'явлення підозри.

Крім того, слід зауважити, що відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до суду не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Так, дане клопотання про накладення арешту на майно, яке згідно клопотання було вилучене 12.10.2017-13.10.2017 року, було подано до суду 19.10.2017 року, тобто з порушенням вищенаведеного строку, при цьому поважності причини пропуску даного строку слідчий в клопотанні не зазначає.

При цьому будь-яких доказів, того, що перелічене майно було вилучене, суду не надано. Також не надано доказів вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, постанови про визначення майна, яке підлягає арешту, речовим доказом.

Крім того, вимоги, які ставляться слідчим у поданому клопотанні, про передання арештованого майна на відповідальне зберігання ТОВ «Системні Технології Бізнесу» та про зобов'язання службових осіб ТОВ "ТІС-Зерно" надати виписку (довідку) з інформацією, станом на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, про залишки сільськогосподарської продукції та іншу інформацію не передбачені положеннями діючого кримінально-процесуального законодавства при розгляді клопотання про арешт майна, а Главою 16 та 17 КПК України передбачений вичерпний перелік випадків повернення вилученого або арештованого майна та відповідна для цього процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на зазначене майно та повертає зазначене клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюк В.В. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001712 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа