Ухвала суду № 69663438, 06.10.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9710/17

Провадження № 1-кс/727/2891/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Літвінової О.Г.

при секретарі Чорней І.А.

сторони кримінального провадження:

слідчий Владічан В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури юриста першого класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №42017260000000197 від 31.05.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор Владічан В.А.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №42017260000000197 від 31.05.2017 року.

Вказує, що кримінальне провадження за № 42017260000000197 розпочате 31.05.2017 прокуратурою області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України службовими особами ТОВ «Галс ЛТД» (код ЄРДПОУ 30844146, юридична та фактична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60/а), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Галс ЛТД», чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Так, між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Галс ЛТД» (вул. Першотравнева, 60А, смт. Глибока, Чернівецька область) укладено Генеральні угоди №71113N2 від 08.04.2013 та №71114N2 від 26.11.2014 із загальним лімітом заборгованості 11225000 грн.

В рамках першої угоди від 08.04.2013 упродовж квітня 2013 вересня 2014 року укладено 5 кредитних договорів з лімітом заборгованості 9525000 грн. строком дії до 07.04.2018, зокрема:

Забезпечення зобовязань за Генеральною угодою №71113Ш від 08.04.2013 року на даний момент перебувають виробничі приміщення, земельні ділянки, обладнання, товари в обороті.

Відповідно до другої угоди від 26.11.2014 упродовж листопада-грудня 2014 року укладено 2 кредитні договори з лімітом заборгованості 1700000 грн. строком дії до 25.11.2019 .

В забезпеченні зобовязань за Генеральною угодою №71114№2 від 26.11.2014 на даний момент перебувають товари в обороті.

Крім того, в забезпечення отриманих кредитів надано фінансову поруку ПП «Еко Сад» та ТОВ «Грандвест ЛТД».

Підприємство на власних потужностях випускало соки, напої та овочеві консерви, здійснювало оптову торгівлю мелясою та плодоовочевими консервами інших виробників для доповнення власного асортименту. Також ТОВ «ГАЛС ЛТД» поставляло продукти харчування на школи та дошкільні установи Чернівців та Чернівецької області згідно виграних тендерів та укладених угод. Здійснювало прибуткову діяльність. Володіє торгівельною маркою «Глибкон».

Однак, починаючи з жовтня 2014 року ТОВ «Галс ЛТД» неодноразово порушувалися умови кредитних договорів. Підприємство ухиляється від виконання взятих на себе зобовязань шляхом переведення грошових потоків в інші банки та на інші підконтрольні йому підприємства таке як ТОВ «Грандвест ЛТД» та ТОВ «ЕКО САД».

Незважаючи на вказане з метою збереження виробництва та метою виведення підприємства на встановлені графіки платежів в 2015 році з ТОВ «Галс ЛТД» було проведено 2 реструктуризації заборгованості від 15.05.2015року та 16.09.2015 року. Після проведення реструктуризації ТОВ «Галс ЛТД» щомісяця порушувалась платіжна дисципліна.

В подальшому, не дивлячись на всі спроби Банку зберегти підприємство станом на 29.04.2016 рік за даними ТОВ «ГАЛС ЛТД» господарська діяльність свідомо зупинена. За результатами 2015 року виручка підприємства склала 9718,0 тис. грн., чистий збиток 6511,0 тис, грн. за результатами 1 кв. 2016 року виручка склала 622,0 тис. грн., чистий збиток 576,0 тис. грн. Фактично діюче виробництво та активи підприємства були незаконно виведені на ТОВ «Грандвест».

В подальшому з моменту оформлення угод фінансової поруки між Банком і повязаними з ТОВ «Галс ЛТД» - ТОВ «Грандвест ЛТД» та ПП «ЕКО САД» до схеми ухилення ТОВ «Галс ЛТД» за зобовязаннями перед Банком залучено ТОВ «Лілак» директором, якого є один з засновників та керівників ТОВ «Галс ЛТД» ОСОБА_2.

Крім того, ТОВ «Лілак» протизаконно користується майном, що належить ТОВ «Галс ЛТД» та перебуває в заставі Банку.

За час кредитування товариства «Галс ЛТД» підприємства, зареєстровані родичами ОСОБА_2 не маючи власних потужностей та найманої робочої сили збільшили власні оборотні та основні засоби, а також чисті прибутки використовуючи потужності ТОВ «Галс ЛТД». При цьому ТОВ «Галс ЛТД» доводиться до стійкої неплатоспроможності з метою ухилення від виконання зобовязань перед Банком. Паралельно ТОВ «Галс ЛТД» безспірно визнаються фінансові вимоги інших субєктів господарювання.

Відповідно до ухвали Господарського суду Чернівецької області від 10.01.2017 порушено провадження у справі №926/4740-б/16 про банкрутство клієнта філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці - ТОВ «Галс ЛТД».

На даний час заборгованість перед банком складає 12 млн. грн., з яких 9 млн. основне зобовязання, решта штрафні санкції.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути повязані із організацією здійснення діяльності, необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вищевказані документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Тому просив клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в кримінальне провадження за № 42017260000000197 розпочате 31.05.2017 прокуратурою області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України службовими особами ТОВ «Галс ЛТД» (код ЄРДПОУ 30844146, юридична та фактична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60/а), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Галс ЛТД», чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Встановлено, що відносно ТОВ «Грандвест ЛТД» в ЄРДР відомості не внесені, слідчим в клопотанні не доведено, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 42017260000000197.

Відомості, які містяться в документах, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР № 42017260000000197.

За таких обставин, в клопотанні слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64а, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Грандвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 37694488, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Череповецька, 26) слід відмовити.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури юриста першого класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №42017260000000197 від 31.05.2017 року).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ЛІтвінова О.Г.