Постанова № 69661665, 18.10.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1931/2017 Справа №641/7002/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О., за участю слідчого - Томенко Н.С., секретаря - Чкан Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Томенко Н.С., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002399 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Томенко Н.С. погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським О.Л. про надання тимчасового доступу до документації, щодо підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, (звітні документи ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), документація щодо виплат заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), документації стосовно надходження товарів до ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), які в подальшому реалізуються, штатний розклад працівників ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), та до товару з можливими ознаками підробки, а саме до - електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos», які знаходяться у володінні ОСОБА_3, керівника ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), за адресами: АДРЕСА_1- АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, надання можливості слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Томенко Наталії Сергіївні, отримати зазначену інформацію на паперових носіях, та можливості вилучення електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про протиправні шахрайські дій з боку невідомих осіб. За даним фактом СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12017220540002399 від 10 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту ОСОБА_2, надав слідчому показання та свідчення, щодо особи ОСОБА_3, а саме стосовно його підприємницької діяльності. ОСОБА_3, який займається продажем електричного та бензинового інструменту під виглядом оригінальної, фірмової продукції «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos» реалізовує китайські підробки, які контрабандним шляхом ввозить на територію України, який потім реалізує через ФОП ОСОБА_3 та через ТОВ «Ритм Абравиз». На підприємствах ОСОБА_3 особи не офіційно працевлаштовані та отримують зарплатню в конвертах, у податковій звітності не відображаються реальні доходи підприємства. Надано доручення працівникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на встановлення фактичної адреси розташування підприємств під керівництвом ОСОБА_3 та місць реалізації бензинових та електричних інструментів. В ході виконання доручення, працівниками Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, встановлено, що ОСОБА_3 здійснює реалізації бензинових та електричних інструментів на території ТЦ Барабашова в контейнері № НОМЕР_1, по АДРЕСА_4, а складське приміщення та документація щодо ведення підприємницької діяльності знаходиться на території домоволодінь за адресою: АДРЕСА_1-АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з житловими будинками літ. «А-1» та літ. «Д-2» знаходяться у приватній власності ОСОБА_3. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_2, знаходяться у приватній власності ОСОБА_5. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок літ. «А-1» з надвірними будівлями та спорудами за адресою: м.Харків, вулиця Басейна, будинок 76- В, знаходяться у приватній власності ОСОБА_5. Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379) є ОСОБА_3 та основними видами діяльності є виробництво абразивних виробів, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах. Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ФОП ОСОБА_3, основними видами діяльності є: оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Беручи до уваги те, що документація, щодо осіб причетних до скоєння даного правопорушення та стосовно підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, виплат заробітної плати працівникам, надходження товарів, які в подальшому реалізуються, штатний розклад та сам товар з можливими ознаками підробки - електричні та бензинові інструменти фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos» , який необхідно в подальшому направляти на експертизу для встановлення матеріальних збитків та направлення результатів правовласникам, знаходяться у володінні ОСОБА_3, керівника ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), за адресами: АДРЕСА_1-АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, одержати іншими способами не можливо

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_3 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Томенко Н.С., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Томенко Н.С. тимчасовий доступ до документації, щодо підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, (звітні документи ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), документація щодо виплат заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), документації стосовно надходження товарів до ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), які в подальшому реалізуються, штатний розклад працівників ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), та до товару з можливими ознаками підробки, а саме до - електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos», які знаходяться у володінні ОСОБА_3, керівника ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ритм Абразив» (код ЄРДПОУ 40344379), за адресами: АДРЕСА_1- АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. Надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Томенко Наталії Сергіївні, отримати зазначену інформацію на паперових носіях, та можливості вилучення електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- О . О . Маньковська