Ухвала суду № 69658276, 17.10.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5712/17

Провадження № 1-кс/0182/1839/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2017 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх у приміщенні ПАТ Укрсиббанк за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора Толстика А. В.

слідчого Сушайло Б. В. ,

в с т а н о в и в :

13 жовтня 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26000280141001, 26009280141002, 26001280141000, 26045280141000 ТОВ «Маркетгруп», код ЄДРПОУ 37103370, у тому числі чеків на отримання готівки, рух коштів по рахунках, в паперовому вигляді та в електронному вигляді з моменту відкриття по дату виїмки, у приміщенні ПАТ Укрсиббанк за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, або за місцем знаходження документів у філіях або відділеннях банка.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Дніпропетровського міського голови № 276-рк від 20.06.2011 на ОСОБА_4 Є покладено виконання обовязків директора Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради (далі по тексту КП «Дніпроводоканал» ДМР).

04.12.2014 розпорядженням міського голову № 1034-рк ОСОБА_4 призначено на посаду директора КП «Дніпроводоканал». Перебуваючи на посаді директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_4 здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п. 1 примітки до статті 364 КК України.

На початку січня 2015 р. директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами на заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, як керівника цього підприємства.

Реалізуючи спільні злочинні наміри та діючи умисно, за попередньою змовою, у групі з невстановленими слідством особами 03.01.2015 директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_5 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15, який завідомо був економічно збитковим для комунального підприємства, а зобовязання по ньому, в частині отримання коштів КП «Дніпроводоканал» від боржника не могли бути виконані.

Так, відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Вермікуліт Трейд» передало, а КП «Дніпроводоканал» набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП «Луганськводпром», що зареєстроване у м. Луганськ квартал пролетаріату Донбасу, 166. При цьому новий кредитор (КП «Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ «Вермікуліт Трейд») у основному зобовязанні на вказану суму вимоги перед ОКП «Луганськводпром» та зобовязується розрахуватись з (ТОВ «Вермікуліт Трейд») сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, діючи умисно, за попередньою змовою, у групі з невстановленими слідством особами, реалізуючи спільний план злочинних дій направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Дніпроводоканал» в особливо великих розмірах, 02.02.2015 директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_5 та ТДВ «Партнер», в особі його директора ОСОБА_6 договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП «Дніпроводоканал» має сплатити ТДВ «Партнер» за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ «Партнер» в строк до 31.09.2015 (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 у бухгалтерському обліку КП «Дніпроводоканал» не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 ОКП «Луганськводпром» визнано банкрутом, у звязку з чим, це підприємство не могло би розрахуватись по зобовязанням з КП «Дніпроводоканал».

08.05.2015 директор ТОВ «Партнер» ОСОБА_6 звернувся до КП «Дніпроводоканал» з вимогою, про сплату вказаному підприємству за зазначеними зобовязаннями 24,5 млн. грн., що більше ніж у 40,2 тис разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром, про те заволодіти цими коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 та не встановленим слідством особам не вдалось, а злочин до кінця ними не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки з 27.02.2015 ОСОБА_4 переховувався від органів досудового розслідування та не виходив на робоче місце, а у подальшому 13.11.2015 був звільнений з займаної посади директора КП «Дніпроводоканал».

19.09.2017 ОСОБА_4 оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації, у схемі з переведення боргу та з метою можливого виведення грошових коштів використовувалось підприємство ТОВ «Маркетгруп», код ЄДРПОУ 37103370. Встановлено, що ТОВ «Маркетгруп», код ЄДРПОУ 37103370, має банківські рахунки № 26000280141001, 26009280141002, 26001280141000, 26045280141000, відкриті у ПАТ "Укрсиббанк ", код ЄДРПОУ 09807750.

Враховуючи те, що документи щодо відкриття банківських рахунків та руху коштів по них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, а також з метою проведення судово-економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26000280141001, 26009280141002, 26001280141000, 26045280141000 ТОВ «Маркетгруп», код ЄДРПОУ 37103370, у тому числі чеків на отримання готівки, рух коштів по рахунках, в паперовому вигляді та в електронному вигляді з моменту відкриття по дату виїмки, які знаходяться у ПАТ "Укрсиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, або за місцем знаходження документів у філіях або відділеннях банка.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення стосовно директора КП «Дніпроводоканал», внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ "Укрсиббанк" та вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158, по факту закінченого замаху на заволодіння майном комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 № 42017040000001158 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх у приміщенні ПАТ Укрсиббанк за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 або, на підставі доручення слідчих, о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26000280141001, 26009280141002, 26001280141000, 26045280141000 ТОВ «Маркетгруп», код ЄДРПОУ 37103370, у тому числі чеків на отримання готівки, рух коштів по рахунках, в паперовому вигляді та в електронному вигляді, з моменту відкриття по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, які знаходяться у ПАТ "Укрсиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 17.11.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко