Ухвала суду № 69657049, 13.10.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4464/17

Провадження № 1-кс/210/1836/17

"13" жовтня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Савостікова Р. В.,

слідчого Гандзюка А. В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000000987 від 04.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13жовтня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000987 від 04.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи виконкому Криворізької міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), протягом 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету під час проведення закупівель матеріалів для ремонту трамвайних колій в м. Кривий Ріг.

Так, між підприємством ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840) та КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) укладено договір № 4581 від 17.03.2017 «код ДК 016:2010 - 24.10.7 профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (34941000-5 рейки та приладдя) рейки, стрілки трамвайні та скріплення)», на суму 8989726,20гривень.

При укладені зазначеного договору підприємством ТОВ «Промбудколія» надано завідомо неправді документи щодо походження товару, а саме сертифікатів відповідності на рейки Р-50. Встановлено, що ТОВ «Промбудколія» здійснює їх закупівлю у ПП Фірма «ОЛБІ», яка в свою чергу придбала їх у ТОВ «Дніпроспектрбуд». При цьому, ТОВ «Дніпроспектрбуд» підтвердити закупівлю зазначеного товару документально не може. За інформацією Головного управління ДФС у Кіровоградській області існує ймовірність невиконання або неналежного виконання ТОВ «Пробудколія» договорів на поставку товарів державним та комунальним підприємствам, поставки товарів невідомого походження та/або сумнівної якості, та внесення службовими особами ТОВ «Пробудколія» недостовірних даних до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в частині взаємовідносин із вищезазначеними контрагентами. вказане призвело до завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Пробудколія» державним та комунальним підприємствам, поставки товаро-матеріальних цінностей не в повному обсязі та не відповідної якості, і, як наслідок, до безпідставного перерахування коштів на рахунки зазначених постачальників, в тому числі коштів, по розрахункам з ПП Фірма «ОЛБІ». В результаті зазначених дій, комунальному підприємству завдано збитків більш ніж 1 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році ПП Фірма «ОЛБІ» ЄДРПОУ 32083863 користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), відкритих в українській гривні: № 26045060025492; № 26000050273125; № 26002050273123; № 26001050273124; № 26009050248009.

Адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» згідно офіційного сайту: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, підтвердження фактів перерахування грошових коштів від ТОВ «Промбудколія» на користь ПП Фірма «ОЛБІ», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів на банківських розрахункових рахунках, якими ПП Фірма «ОЛБІ» ЄДРПОУ 32083863 користувалось в період з грудня 2016 року по жовтень 2017 року в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), відкритих в українській гривні: № 26045060025492; № 26000050273125; № 26002050273123; № 26001050273124; № 26009050248009.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В звязку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ «ПриватБанк», а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159,

п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № 26045060025492; № 26000050273125; № 26002050273123; № 26001050273124; № 26009050248009., відкритих в українській гривні, якими ПП Фірма «ОЛБІ» ЄДРПОУ 32083863 користувалось в період з 01.12.2016 по 05.10.2017, та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме на вилучення наступної документації:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по розрахунковим рахункам: № 26045060025492; № 26000050273125; № 26002050273123; № 26001050273124; № 26009050248009 за період з 01.12.2016 по 05.10.2017, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко