Ухвала суду № 69656175, 18.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36877/17

Провадження № 1-кс/761/23366/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю прокурора Ущаповської О.І., слідчого Артеменко К.С., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м.Киева Ущаповської О.І., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_2, ОСОБА_3 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за озанаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м.Киева Ущаповської О.І., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_2, ОСОБА_3 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за озанаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - товарно-матеріальних цінностей щодо яких йдеться у клопотанні.

У провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_2, ОСОБА_3 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за озанаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в травні 2017 року, ОСОБА_3, діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності здійснила придбання суб'єкта господарської діяльності -ТОВ «Козак Інвест Групп» (код 38578973), реквізити якого, у подальшому, використано невстановленими слідством особи для проведення незаконних фінансово-господарських операцій з придбання та спроби експорту сільськогосподарської продукції, що заподіяло велику шкоду державі.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Козак Інвест Групп», з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому ТОВ «Козак Інвест Групп» до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало.

Далі, як зазначає прокурор, до Миколаївської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України кукурудзи врожаю 2016 року на загальну суму понад 39,9 млн.грн., а саме: ЄАІС МД ЕК10РР UA504060/2017/3322 від 15.06.2017 року, ЕК10РР UA504060/2017/3351 від 19.06.2017 року, згідно яких від імені службової особи вказаного товариства здійснюється експорт кукурудза 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, на загальну суму понад 39,9 млн. гривень. Митний орган виїзду - Миколаївська митниця ДФС.

Встановлено, що товар, зазначений в митних деклараціях типу ЕК10РР UA504060/2017/3322 від 15.06.2017 року, ЕК10РР UA504060/2017/3351 від 19.06.2017 року, який належить ТОВ «Козак Інвест Групп», у даний час знаходяться на торгівельному судні SEA BREEZE (IMO 8915184) у кількості 6 600 тон та торгівельному судні RAINBOW (IMO 8230297) у кількості 3 300 тон.

20.06.2017 товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Козак Інвест Групп» та зберігаються на територію ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера», визнано речовими доказами у кримінальному провадженню №32017100000000039.

Відповідно до клопотання, ТОВ «Козак Інвест Групп» належить кукурудза 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, на загальну суму понад 39,9 млн. гривень, однак, службова особа вказаного товариства до діяльності підприємства відношення не має, податкової звітності до органів фіскальної служби не подає, податкові накладні про придбання/продаж даного товару не реєструються, що свідчить про незаконне походження як товару так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об'єктів оподаткування.

Далі, відповідно до клопотання, з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна ТОВ «Козак Інвест Групп», яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32017100000000039, а також має силу речових доказів, прокурор просить накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Козак Інвест Групп», а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон.

З огляду на викладене з метою збереження речових доказів, відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації вказаного майна, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32015100000000191 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також має силу речових доказів, прокурор вказує на те, що необхідно накласти арешт на вищезазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно.

Особа-володілець майна, про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки майно, що підлягає арешту, тимчасово вилучено не було.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Як встанволено у судовому засіданні, у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_2, ОСОБА_3 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за озанаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Козак Інвест Групп», а саме: кукурудза 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, на загальну суму понад 13,3 млн. гривень, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані товарно-матеріальні цінності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на товарно-матеріальні цінності, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 3 300 тон, на загальну суму понад 13,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код 38578973) або інших суб'єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на та торгівельному судні RAINBOW (IMO 8230297).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя :