Ухвала суду № 69654762, 26.03.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/1685/15-к

1-кс/703/285/15

УХВАЛА

26 березня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Зайончковська І.А., при секретарі Сорока О.А., за участю прокурора Жежерун Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_2 встановлено, що 12 серпня 2013 року Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договір №44 з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд » на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення загальною вартістю 99,5 млн. грн. за погодженням із замовником, ТОВ «ДБУ Аерошляхбуд » залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги З-09 Миронівка-Канів-Софіївка (км 59+885-70+406) в якості субпідрядної організації ТОВ «Дорбудтехнологія».

Встановлено, що для проведення вказаних робіт ТОВ «Дорбудтехнологія» частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30.09.2013 по 31.10.2013 у філії «Золотоніський райавтодор» ДП «Черкаський облавтодор» за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн.грн у кількості понад 6,5 тис.тон.

Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службової особи ТОВ «Дорбутехнологія» уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії «Востоксервісгруп» (код 38414614) реалізовувало його ПП «Дорбутпостач» (код 3472293), яке постачало а/б ТОВ «Дорбудтехнологія» за ціною 1260 грн. за тону. Відповідно до пояснення начальника філії «Золотоніський райавтодор» ОСОБА_3 та майстра АБЗ ОСОБА_4 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП «Дорбудпостач» безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа, через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією.

У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ «Дорбудтехнологія» вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тонну, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП «Укрдніпродор»).

За даним фактом 29 липня 2014 року слідчим СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ТОВ «Дорбудтехнологія», а саме через розрахунковий рахунок № 26002010288264 в банку ПАТ «ВТБ Банк».

Оскільки, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, також щодо руху коштів по банківський рахунок ТОВ «Дорбудтехнологія», заступник начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, також невідомо чи здійснювався розрахунок за постачання асфальтобетону у 2013 році, тому надати заступник начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відповідно до періоду вказаному у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або за його дорученням членам групи слідчих ( старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_5, слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_6, ОСОБА_7 ) та співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області оперуповноваженому відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8, оперуповноваженому відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області КСЕ лейтенанту ОСОБА_9, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319), який знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_10/вул. Пушкінська, 8/26, а саме : до інформації про надходження та списання за період з 12 серпня 2013 року по 23 березня 2015 року (включно) грошових коштів по рахунку № 26002010288264, відкритому в банку ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319), клієнтом якого являється ТОВ «Дорбудтехнологія», із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26002010288264 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки.

Строк дії ухвали 30( тридцять) днів.

В разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можливе настання наслідків, передбачених ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Зайончковська