Ухвала суду № 69654251, 20.10.2017, Млинівський районний суд Рівненської області

справа №566/1239/17

У Х В А Л А

20 жовтня 2017 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області А.С.Лободзінський

за участі начальника СВ Млинівського ВП - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання начальника СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12017180160000233 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017180160000233 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором Кляпком М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вул.Андріївська, 2/12, а саме до: платіжних доручень, що містять відомості на перерахування коштів по рахунку №26007589810100 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, які стосуються ПП «Продвест»; інформації про рух коштів по рахунку №26007589810100 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; постанови від 18.11.2016 про зняття арешту з рахунку №26007589810100 в межах помилково сплачених коштів в сумі 300000 грн., винесеної в.о. начальника Млинівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області ОСОБА_2; супровідних документів до постанови від 18.11.2016 про зняття арешту з рахунку №26007589810100; звернень ПП «Продвест» щодо повернення помилково сплачених коштів 300000 грн. на рахунок ФГ «АКО» №26007589810100.

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що містяться у вказаної юридичної особи ПАТ «УКРСИББАНК», оскільки в рамках даного кримінального провадження досудову розслідування яким встановлено, що ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою з відповідними службовими повноваженнями, можливо вчинила зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин. ОСОБА_2, під час здійснення виконавчого провадження №45113537 по виконанню наказу №904/2123/14 від 26 травня 2014 року, виданого господарським судом Дніпропетровської області, про солідарне стягнення з фермерського господарства «АКО» (далі ФГ «АКО») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест» (далі ТОВ «Гранд Інвест») на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» (далі ТОВ «Агросфера ЛТД») 171 770,17 грн. проіндексованої суми боргу, 152214,11 грн. процентів за користування товарним кредитом, 6054,32 грн. пені, 6600,73 грн. судового збору, 7000 грн. витрат на послуги адвоката, діючи умисно, всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, 18 листопада 2016 року винесла неправомірне рішення у виді постанови про зняття арешту з рахунку, якою зняла арешт з рахунку ФГ «АКО» 26007589810100 АТ «УкрСиббанк» в межах суми помилково сплачених коштів 300000 грн., накладений постановою про арешт коштів боржника від 04.10.2016, для повернення їх за належністю на рахунок ПП «Продвест», в решті постанову про арешт коштів боржника від 04.10.2016 залишила в силі, чим порушила вимоги ст.59 Закону України «Про виконавче провадження».

Вчинення, на думку органів досудового розслідування, умисних та протиправних дій ОСОБА_2 призвело до тяжких наслідків, які виразились у заподіянні інтересам потерпілої юридичної особи ТзОВ «Агросфера» (на даний час ТзОВ «Агросфера ЛТД») майнової шкоди у вигляді несплати коштів в рахунок виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області №904/2123/14 від 26 травня 2014 року на суму 300 000 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування з'ясовано, що згідно пояснення ОСОБА_2 постанови про зняття арешту вона не виносила та не приймала рішень про зняття арешту з рахунку «АКО» в АТ «УкрСиббанк» №26007589810100, що також підтверджується інформацією з Млинівського РВ ДВС №8588 від 18.10.2017.

Оглядом матеріалів виконавчого провадження по виконанню наказу №904/2123/14 від 26 травня 2014 року, виданого господарським судом Дніпропетровської області, встановлено, що постанова про зняття арешту з рахунку від 18.11.2016 за підписом в.о. начальника Млинівсього РВ ДВС ОСОБА_2, в матеріалах виконавчого провадження відсутня.

Таким чином, виникла необхідність у зясуванні обставин зняття арешту з рахунку ФГ «АКО» в АТ «УкрСиббанк» №26007589810100 в межах суми 300000 грн. у 2016 році.

Зазначені відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити, або спростувати факт вчинення службовою особою Млинівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області зловживання службовим становищем, що іншим чином зробити не можливо. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні є необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ФГ «АКО» в АТ «УкрСиббанк» №26007589810100 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції з ПП «Продвест».

Заслухавши пояснення начальника СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема відібрано пояснення від т.в.о. начальника Млинівського РВ ДВС Головного ТУЮ у Рівненській області ОСОБА_2 та проведено огляд документів, згідно яких встановлено необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ФГ «АКО» в АТ «УкрСиббанк» №26007589810100 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції з ПП «Продвест», якими володіє публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, 2/12.

Враховуючи, що зазначені відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити, або спростувати факт вчинення службовою особою Млинівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області зловживання службовим становищем, а іншим чином це зробити не можливо, існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку ФГ «АКО» в АТ «УкрСиббанк» №26007589810100 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції з ПП «Продвест», якими володіє публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, 2/12.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12017180160000233 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_1 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вул.Андріївська, 2/12, а саме до: платіжних доручень та/або відомостей на перерахування коштів по рахунку ФГ "АКО" №26007589810100 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., які стосуються ПП «Продвест»; інформації про рух коштів по рахунку №26007589810100 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.; постанови від 18.11.2016 про зняття арешту з рахунку №26007589810100 в межах помилково сплачених коштів в сумі 300000 грн., винесену в.о. начальника Млинівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області ОСОБА_2; супровідних документів до постанови від 18.11.2016 р. про зняття арешту з рахунку №26007589810100; звернень ПП «Продвест» щодо повернення помилково сплачених коштів 300000 грн. на рахунок ФГ «АКО» №26007589810100.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: