Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6669/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Бурлі Б.І., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №320171700000000036 від 29.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1, 2 ст.366 та ч.1 ст.205 КК України.
Зазначав, що група осіб за попередньою змовою між собою створила фіктивні субєкти підприємницької діяльності ТОВ «Фінкомгруп» (код ЄДРПОУ 39161675), ПП «МК Строй» (код ЄДРПОУ 37061137) та ПП «Експоінструмент» (код ЄДРПОУ 36903285) та інші підприємства без мети здійснення фінансово-господарської діяльності для здійснення незаконної діяльність із надання послуг реально діючим субєктам господарювання по конвертації безготівкових коштів в готівку та заволодінням державними коштами у великих розмірах.
Також вказував, що група осіб за попередньою змовою між собою у період 2014-2015 років з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із фіктивними субєктами підприємницької діяльності ТОВ «Фінкомгруп», ПП «МК Строй» та ПП «Експоінструмент» та іншими підприємствами, які фактично місця не мали.
Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Фінкомгруп», що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ» (МФО 334828, індекс 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), де ТОВ «Фінкомгруп» відкрито рахунок № 26005250050001 (українська гривня) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи..
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ» (МФО 334828, індекс 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), а саме:
- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Фінкомгруп» (код ЄДРПОУ 39161675) №26005250050001 (українська гривня), за період з 22.05.2015 по дату постановлення ухвали суду;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку «Фінкомгруп» (код ЄДРПОУ 39161675) №26005250050001 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 22.05.2015 по дату постановлення ухвали суду;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Фінкомгруп» (код ЄДРПОУ 39161675) №26005250050001 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 22.05.2015 по дату постановлення ухвали суду.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_8
Слідчий суддя Н.Л.Яковенко
20.10.2017
Судове рішення № 69653477, Київський районний суд м. Полтави було прийнято 20.10.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.
Це рішення відноситься до справи № 552/6669/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа: