Ухвала суду № 69642148, 18.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14062/17

1-кс/755/5791/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., слідчого Горчинського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000061 від 11.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000061 від 11.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) в період із 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «Мартін Компані» (код ЄДРПОУ 40359301), ТОВ «Транспаксервіс» (код ЄДРПОУ 40411963), ТОВ «Баркус» (код ЄДРПОУ 40720072), ТОВ «Ефект Маркет» (код ЄДРПОУ 40540383), ТОВ «Бізнес Трейді» (код ЄДРПОУ 40222594), ТОВ «Сайленс прайм» (код ЄДРПОУ 40502856), ТОВ «Бізнес Старк» (код ЄДРПОУ 40388793), ТОВ «Манторг» (код ЄДРПОУ 40645488), ТОВ «Технологістик» (код ЄДРПОУ 41163404), ТОВ «Берген Альянс» (код ЄДРПОУ 40392993), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ «Ідеал-Нафта» (код ЄДРПОУ 40874360), незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 6 125 705 гривень, що є особливо.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, в слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів, що акумулювались рахунках ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874).

Представника ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) за № 26008000313801, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), а саме: справи по юридичному оформленню рахунку ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) за № 26008000313801, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) за № 26008000313801у період з дати відкриття по 02 жовтня 2017 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреності від службових осіб вказаного підприємства, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходились на рахунку № 26008000313801, які мали юридичну силу в період з дати відкриття рахунку по 02 жовтня 2017 року; платіжних доручень ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874)на списання грошових коштів з рахунку № 26008000313801 у період із дати відкриття по 02 жовтня 2017 року; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період із дати відкриття рахунку по 02 жовтня 2017 року; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по 02 жовтня 2017 року, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, із яких відбувалося з'єднання з системою, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя