Ухвала суду № 69641216, 12.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9015/17

1-кс/755/5736/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Потій М.В., за участю прокурора Андрєєва Я.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Андрєєва Я.А., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040004998 від 08.04.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040004998 від 08.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованого в м. Києві по вул. Виборзька, 32, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що відносно ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» невстановлені особи вчинили шахрайські дії.

Так, допитано у якості потерпілого ОСОБА_2, який показав, що приблизно з травня 2016 року він працює на посаді юриста в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРРЕСУРСТРЕЙД» (далі - ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД»). До його функціональних обов'язків входить юридичне супроводження діяльності ТОВ.

11.05.2012 ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» придбано з прилюдних торгів будівлю-склад магазину для зберігання меблів (літ. «В»), загальною площею 606,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1. Як йому стало відомо, в процесі здійснення державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у м. Києві виконавчого провадження з примусового виконання виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 (виданих на виконання рішення від 12.03.2010 у справі № 2-462/10 де було стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Братіслава" на користь ОСОБА_4 заборгованість за договором позики у загальному розмірі 8 940 468,36 грн.) нерухоме майно (будівля складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 підлягало реалізації на прилюдних торгах.

У подальшому, ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» здійснило реконструкцію даного приміщення, в результаті чого виникло два окремих об'єкти, а саме: нежитлове приміщення в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м., в АДРЕСА_1 приміщення 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 406074380366), та нежитлове приміщення в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м., в АДРЕСА_1 приміщення 2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 406081080366).

16.02.2016 відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Укрресурстрейд», оформлене протоколом № 6, останнє виступило учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вальторн», та як свій вклад у статутний капітал Товариства внесло зазначені вище нежитлові приміщення.

Однак, всупереч цьому, 17.09.2010 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 13 скл-10.

Також між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" як іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Братіслава" як іпотекодавцем 06.10.2010 укладено Договір іпотеки, згідно з п. 1 якого відповідно до укладеного між іпотекодержателем та боржником (ОСОБА_6) за кредитним договором № 13скл-10 від 17.09.2010 та усіма можливими додатковими угодами до нього іпотекодержатель зобов'язується надати боржнику кредит в сумі 2.500.000,00 грн. строком до 16.09.2020, а боржник зобов'язався повернути кредит, сплачувати проценти за користування кредитом та виконувати інші зобов'язання, передбачені кредитним договором. За користування кредитом боржник зобов'язується щомісячно сплачувати іпотекодержателю проценти в розмірі 18 % річних.

Таким чином, заходи з реалізації зазначеного нерухомого майна на підставі виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 були розпочаті ще до укладення договору іпотеки від 06.10.2010 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Братіслава".

Пунктом 2 Договору іпотеки передбачено, що цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя щодо повернення боржником кредиту в сумі 2.500.000,00 грн., сплати відсотків за користування кредитом з розрахунку 18 % річних, пені, штрафів та будь-яких інших платежів за кредитним договором та всіма можливими додатковими угодами до нього, а також виконання боржником інших зобов'язань, передбачених кредитним договором або цим договором іпотеки. Іпотека розповсюджується на будь-яке збільшення суми боргу боржника перед іпотекодержателем, що може виникнути на підставі кредитного договору. Строк повного виконання боржником основного зобов'язання встановлено до 16.09.2020.

Відповідно до п. 3 Договору іпотеки іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання боржником передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме: будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 яка розташована на земельній ділянці площею 0,0935 га, за адресою: АДРЕСА_1 у Дарницькому районі міста Києва. Предмет договору передається в іпотеку разом з усіма складовими частинами та майбутніми змінами, які можуть статись, з усіма інженерними мережами, комунікаціями, які будуть знаходитись в ньому та є власністю іпотекодавця.

Приватним нотаріусом ОСОБА_7 06.10.2010 до Державного реєстру іпотек внесено обтяження нерухомого майна за № 10328650 (будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Договору іпотеки від 06.10.2010. Також, 06.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_7 до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зареєстровано за № 10328582 обтяження зазначеного нерухомого майна забороною відчуження на підставі Договору іпотеки від 06.10.2010.

Крім того, під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ «Вальторн» ОСОБА_8, який показав, що 16.02.2016 відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Укрресурстрейд», оформлене протоколом № 6, останнє виступило учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вальторн», та як свій вклад у статутний капітал Товариства внесло наступне нерухоме майно: - нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 1; - нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 2. Підтвердженням належності зазначених приміщень ТОВ «Вальторн» є наявність відповідних записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, так, нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 1 має реєстраційний номер 406074380366 з номером запису про право власності 13553063 від 01.03.2016. Нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 2. має реєстраційний номер 406081080366 з номером запису про право власності 13553222 від 01.03.2016.

Так, ОСОБА_8 зазначив, що вказані нежитлові приміщення належать на праві власності ТОВ «Вальторн», а тому їх заволодіння чи відчуження поза волею учасників товариства нанесе їм суттєвої майнової шкоди та поставить під загрозу діяльність всього підприємства.

Також, на даний момент право власності на вказані приміщення згідно реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Альбалі» відповідно до договору про відступлення права вимоги від 24.05.2017 між вказаним ТОВ та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо». Крім того, до цього ПАТ «Банк Український капітал» відступлено право вимоги (предмет договору вказані приміщення) ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо».

Жодних правовідносин з даними ТОВ чи ОСОБА_6 у ТОВ «Вальторн» не має.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність дослідити інформацію, яка перебуває у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованого в м. Києві по вул. Виборзька, 32, а саме виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 (виданих на виконання рішення від 12.03.2010 у справі № 2-462/10 де було стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Братіслава" на користь ОСОБА_4, заборгованість за договором позики у загальному розмірі 8 940 468,36 грн.), даних та проведених всіх виконавчих дій по вказаному вище виконавчому провадженню (витяги, постанови, ін.) з автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - Система) а саме з окремого спецрозділу (Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень), який є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Андрєєва Я.А. - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному провадженні - прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 Андрєєву Я.А., Солонській Л.Я., Базні Р.В., Колягіну В.О., тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів: виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 (виданих на виконання рішення від 12.03.2010 у справі № 2-462/10 де було стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Братіслава" на користь ОСОБА_4, заборгованість за договором позики у загальному розмірі 8 940 468,36 грн.); даних та проведених всіх виконавчих дій по вказаному вище виконавчому провадженню (витяги, постанови, ін.) з автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - Система) а саме з окремого спецрозділу (Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень), який є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, які перебувають у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованого в м. Києві по вул. Виборзька, 32, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя