Постанова № 69638187, 19.07.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 201 1 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 2011531008016, яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ «Кременчукм»ясо» не мало фінансово господарських відносин з ТОВ Фірма « Полтава-Діло» ЛТД за рахунок яких безпідставно відобразило податок на додану вартість та сформувало свій податковИй кредит з податку на додану вартість.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та . вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку , що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови від 12.07.2011 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ВАТ

«Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. а то _ необхідно задовольнити подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Полтава-Діло» ЛТД з ВАТ «Кременчукмясо»за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року , в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунках №2600627 ( валюта - українська гривня), № 2606227 (валюта - українська гривня), № 261024127 валюта -українська гривня відкритих в Полтавській філії АБ «Укргазбанк» (м.Полтава, МФО 331520) та виїмки оригіналів документів, що містять:

інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів ТОВ Ф' о.-пава-Діло» щодо фінансово-господарської діяльності з ВАТ «Кременчукм»ясо» , призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу а також також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакцїї), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 2600627 (валюта - українська гривня), № 2606227 (валюта -українська гривня), № 261024127 (валюта -українська гривня).

інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

інформації, яка міститься в картщ 1з зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД (код ЄДРПОУ 21072305), а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД (код ЄДРПОУ 21072305) готівкових грошових коштів через касу Полтавській філії АБ «Укрrазбанк" (м. Полтава, МФО 331520), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ Фірма «Полтава Діло» ЛТД (код ЄДРПОУ 21072305) використовувалася ·система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати; карток із зразками підписів.

за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року Полтавській філії АБ «Укрrазбаню" (м. Полтава, МФО 331520).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко