Постанова № 69638186, 19.07.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №

2011531008016 , яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознак.амн злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено , що ВАТ «Кременчукм»ясо» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок № 26005142015980 (валюта -українська гривня), який було відкрито в Криворізькій філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 328823).

О 1.07.2011 року ВАТ «Кременчукм »ясо» ( код ЄДРПОУ 30068026) змінило назву на Публічне акціонерне товариства «Кременчукм»ясо» .

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволеншо .

В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року , в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ПАТ .«Кременчукм»ясо» ( код за ЄДРПОУ 30068026) № 26005142015980 (валюта - українська гривня) відкритого в Криворізьк ій філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 328823) та юіі\ІКИ оригіна.1ів .Jо .·.умеІПів. шо істять :

інформації, як на паперових так і e.iei.a. pomm.x носіях про рух ·оштіз з розшnфровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часо прове.Jе

платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного.ного за. · ;:ошrів в.а pa."ym..1· на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (ноер або :вmі юmо.;...,. що використовуються для ідентифікації трансакціі), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку .- _ 60()- 142015980 (валюта - українська гривня);

інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

інформації, яка міститься в картщ з зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ «Кременчукм 'ясо», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ «Кременчукм'ясо» готівкових грошових коштів через касу Криворізькій філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит" ( МФО 328823) , а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємствц ;

інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ВАТ «Кременчукм'ясо» використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

інформації, що міститься в кредитних договорах та документах , які складалися під час виконання кредитних договорів ;

інформацїї, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

карток із зразками підписів

за період з О 1 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у Криворізькій філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит"

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко