Ухвала суду № 69624637, 18.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17565/17

н/п 1-кс/766/10610/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.10.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання без залучення приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_2, так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП Марченко О.І. до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: до документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_2 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ «КПД-5 С» 13.09.2017 та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_2 за адресою: м. Херсон пров. Козацький, 27, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого обєктивного проведення досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017230040004965 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, 08.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_4, який 08.09.2017 року самовільно, всупереч законному порядку, змінив замки в кабінетах приміщення ТВО «КПД-5 С» по вул. Лютеранській, 24, м. Херсон.

За заявою гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ «КПД-5 С» в сумі 676304 грн та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» вартістю 8292423 грн. на користь третіх осіб.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, пояснила, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ «КПД-5 С». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП «Паритет» з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП «Паритет» вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП «ПІП «ТОНІКА» та ПП «Престижбуд».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі у звязку із введенням чтвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП «ПІП «ТОНІКА» - 24,1 %; ПП «ПП «Паритет» - 30, 2 %; ПП «Престижбуд» - 13, 7 %; КП ПП «Продсервіс» - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_5 про те, що нібито частки ПП «ПП «Паритет» у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» вже немає. В цей же день невстановлені особи зявились у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5 С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 24, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

Після цього 11.09.2017 потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5 С». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_5, як засновник ПП «ПП «Паритет», 20.06.2017 нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

Проте ОСОБА_5 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що належить ПП «ПП «Паритет», є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_7 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_8

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_9Г.) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ «КПД-5 С», що в грошовому еквіваленті складає 676304 грн, КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_10М.) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПД-5 С» від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс», ПП «ПП «Паритет» був виключений із числа співзасновників, а КП ПП «Продсервіс» являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу ОСОБА_4.

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5 С».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ «КПД-5 С» - власник ПП «ПІП «ТОНІКА» ОСОБА_3 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно обєктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5 С», а саме 4 обєктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: Херсонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 386448365101). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_11.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄДРПОУ 36671908 (ТОВ «КПД-5 С») встановлено, що у власності ТОВ «КПД-5 С» перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 386448365101). Також встановлено, що 13.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_2, всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ «БК «Херсонбуд». В подальшому 13.09.2017 року для забезпечення основного зобовязання ТОВ «БК «Херсонбуд» укладає договір іпотеки з ТОВ «КПД-5 С», згідно якого у разі невиконання гр. ОСОБА_8 своїх зобовязань, нерухомість ТОВ «КПД-5 С» переходить у власність ТОВ «БК «Херсонбуд». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто до 15.09.2017 року. У разі невиконання гр. ОСОБА_8 своїх зобовязань у загальному розмірі 8 292423 гривні у триденний строк, ТОВ «БК «Херсонбуд» отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ «КПД-5 С».

Вищезазначені відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2.

З метою повного швидкого та обєктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_2 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ «КПД-5 С» та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, для встановлення обєктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_2 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ «КПД-5 С» та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться за адресою: м. Херсон, провул. Козацький, 27, у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_2, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину. З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, є реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_2 при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Нотаріус ОСОБА_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, щоЗгідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄДРПОУ 36671908 (ТОВ «КПД-5 С») встановлено, що у власності ТОВ «КПД-5 С» перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна - 386448365101). Також встановлено, що 13.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_2, всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ «БК «Херсонбуд». В подальшому 13.09.2017 року для забезпечення основного зобовязання ТОВ «БК «Херсонбуд» укладає договір іпотеки з ТОВ «КПД-5 С», згідно якого у разі невиконання гр. ОСОБА_8 своїх зобовязань, нерухомість ТОВ «КПД-5 С» переходить у власність ТОВ «БК «Херсонбуд». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто до 15.09.2017 року. У разі невиконання гр. ОСОБА_8 своїх зобовязань у загальному розмірі 8 292423 гривні у триденний строк, ТОВ «БК «Херсонбуд» отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ «КПД-5 С».

Вищезазначені відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2.

З метою повного швидкого та обєктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_2 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ «КПД-5 С» та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, для встановлення обєктивних обставин за вказаним фактом, необхідно надати доступ до оригіналів документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_2 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ «КПД-5 С» та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться за адресою: м. Херсон, провул. Козацький, 27, у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_2, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП Марченко О.І. до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: до документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_2 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ «КПД-5 С» 13.09.2017 та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського округу ОСОБА_2 за адресою: м. Херсон пров. Козацький, 27, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого обєктивного проведення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_13