Ухвала суду № 69617485, 05.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51386/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Фастовця О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000004113, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куций С.В., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (код за ЄДРПОУ 39544699) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявській узвіз, 2, а саме: усіх без винятку оригіналів документів, поштового та електронного листування, факсограм, наявних проектів або укладених договорів, що стосуються намагання отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Океан-Судоремонт» (ідентифікаційний код: 37698435), ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» ідентифікаційний код 38457972), яке в подальшому перейменовано на ТОВ «Верф Океан» або будь-якими іншими особами від ПАТ «Кристалбанк» під заставу арештованого майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653), розташованого за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004113 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014 за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

Крім того в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу - директору ТОВ «Океан-Судоремонт» (ідентифікаційний код: 37698435, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 15) ОСОБА_3 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

25.09.2016 директору ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_3 було вручено вищевказану ухвалу та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

В свою чергу, ОСОБА_3, будучи ознайомленим з рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватись будь-яким чином нерухомим та рухомим майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_4 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» шляхом переукладання та укладання нових договорів між замовниками та ТОВ «Океан-Судоремонт».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ «Океан-Судоремонт» в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Окрім цього встановлено, що 03.03.2017 за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» (ідентифікаційний код 38457972), яке в подальшому перейменовано на ТОВ "Верф Океан", ОСОБА_4 призначено на посаду директора вказаного підприємства.

В подальшому 03.04.2017 ОСОБА_5, не маючи жодних правових підстав та безпідставно представляючись президентом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» уклав договір №03/04/2017-007 з директором ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» ОСОБА_4 про передачу останньому на тимчасове відповідальне зберігання металопрокат та сталеві труби відповідно до переліку викладеному в акті приймання-передачі об'єкту на зберігання, яке фактично є майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та перебуває під арештом на підставі рішення суду.

Після цього, 07.04.2017 загальними зборами учасників ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» ухвалено надати дозвіл директору вказаного підприємства ОСОБА_4 на укладення з ПАТ «Кристалбанк» кредитного договору на суму 20 000 000 грн. строком на 2 роки та надати в якості застави для забезпечення зазначеного кредиту майно, яке передане ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» на тимчасове відповідальне зберігання, згідно Договору №03/04/2017-007 про відповідальне зберігання з правом реалізації від 03.04.2017, а саме: металопрокат та сталеві труби.

Під час досудового розслідування встановлені проекти договорів від імені ОСОБА_4 про передачу ПАТ «Кристалбанк» в особі директора Херсонської дирекції (відділення №7) ОСОБА_6 майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», а саме складу №74 та від імені ОСОБА_3 про надання послуг по забезпеченню ПАТ «Кристалбанк» в особі голови правління ОСОБА_7 тимчасового оплатного доступу до приміщення складу №74 за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1.

На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в з'ясуванні усіх обставин, пов'язаних із намаганням отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» (в подальшому ТОВ «Верф Океан») або будь-якими іншими особами від ПАТ «Кристалбанк» під заставу арештованого майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні усіх без винятку оригіналів документів, поштового та електронного листування, факсограм, наявних проектів або укладених договорів, які зберігаються в приміщенні ПАТ «Кристалбанк», розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявській узвіз, 2.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000004113 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (код за ЄДРПОУ 39544699) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявській узвіз, 2, а саме: усіх документів, поштового та електронного листування, факсограм, наявних проектів або укладених договорів, що стосуються намагання отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Океан-Судоремонт» (ідентифікаційний код: 37698435), ТОВ «Дам'єн Шипярд Океан» ідентифікаційний код 38457972), яке в подальшому перейменовано на ТОВ «Верф Океан» або будь-якими іншими особами від ПАТ «Кристалбанк» під заставу арештованого майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653), розташованого за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51386/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.09.2017