Ухвала суду № 69605983, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59919/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Барабаша А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадження у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001709 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадження у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнком І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, фактичне місцезнаходження: м. Одеса, Польський узвіз, 11, код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001709 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ "МАРФІН БАНК" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які є засновниками та керівниками ряду суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, протягом 2016-2017 років, діючи всупереч вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність", Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", постанови правління Національного банку України N639 від 15.12.2004 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах" , шляхом надання кредитів без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення у статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації статутного фонду банку, вивели та привласнили кошти в сумі близько 300 млн. грн., внаслідок чого заподіяли збитки вкладникам банку та державі у особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних провадження у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а також оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Стадніку Андрію Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «МАРФІН БАНК» (юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, фактичне місцезнаходження: м. Одеса, Польський узвіз, 11, код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), а саме :

- копії ухвали від 07.02.2017 слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. щодо арешту розрахункових рахунків ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40164742) №№ 26008180731840, 26007180731 відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), яка надійшла до банку 21.02.2017;

- копії журналу про реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.02.2017 по 01.03.2017;

- копію платіжного доручення №1 від 21.02.2017 з відміткою призначення платежу «По договору оренди № КО 1 від 01.09.2016р Без ПДВ», згідно якого перераховано 7 000 000,00 гривень з розрахункового рахунку

№ 26007180731 відкритого ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40164742) на розрахунковий рахунок №26003235301 ТОВ «КАТРАЛ І К»

(код ЄДРПОУ 25914681), а також перелік посадових осіб ПАТ «МАРФІН БАНК», які були виконавцями зазначеного платіжного доручення та акцептували його;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях ( у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 по 01.09.2017 по розрахунковому рахунку № 26003235301 ТОВ «КАТРАЛ І К» (код ЄДРПОУ 25914681) ;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «КАТРАЛ І К» ( код ЄДРПОУ 25914681) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «КАТРАЛ І К» оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59919/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Барабашу А.Г.