YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Апеляційний суд Полтавської області

Ухвала суду № 69600310, 11.10.2017, Апеляційний суд Полтавської області

Дата ухвалення

11.10.2017

Номер справи

554/957/17

Номер документу

69600310

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД"

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 554/957/17 Номер провадження 11-сс/786/454/17Головуючий у 1-й інстанції Чуванова А.М. Доповідач ап. інст. ОСОБА_1

Категорія:ухвала сл. судді

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:

головуючого судді Томилка В.П.

суддів:Захожая О.І., Гонтар А.А.

при секретарі Пархоменко Ю.В.

з участю: прокурора Селькіна Б.Є.,

та представника скаржника ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ ФІРМА «СЕРВІСТРАНЗИТ», «ТИСА-НАФТОГАЗ», ПП «ТИСА-ОІЛ» в особі адвоката ОСОБА_2 та предствника ТОВ «КТД «Зернопродукт» та ТОВ «Полтававторма» в особі адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04 вересня 2017 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Цією ухвалою задоволено частково клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016170020002255 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 388 КК України та накладено арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою: м.Полтава, вул.Серьогіна,17а:

1) Зелений блокнот щоденник ( п.1 протоколу обшуку від 01.09.2017);

2) Зошит темно синього кольору ( п.2 протоколу обшуку від 01.09.2017);

3) Зошит фіолетового кольору ( п.3 протоколу обшуку від 01.09.2017);

4) Жовтий блокнот щоденник ( п.4 протоколу обшуку від 01.09.2017);

5) Коричневий блокнот щоденник ( п.5 протоколу обшуку від 01.09.2017);

6) Зошит обліку виданих талонів ГСП ( п.6 протоколу обшуку від 01.09.2017);

7) Зошит «MIZAR» ( п.7 протоколу обшуку від 01.09.2017);

8) Ділова книга ( п.8 протоколу обшуку від 01.09.2017);

9) Блокнот з написом «Note book» ( п.9 протоколу обшуку від 01.09.2017);

10) Книга канцелярська ( п.10 протоколу обшуку від 01.09.2017);

11) Головна книга 2015 р. ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» ( п.11 протоколу обшуку від 01.09.2017);

12) Зошит для конспектів з написом «Office book» ( п.12 протоколу обшуку від 01.09.2017);

13) Ноутбук COMPAQ - Compaq CQ58 чорного кольору ( п.13 протоколу обшуку від 01.09.2017);

14) Флеш-карта чорного кольору без написів; ( п.14 протоколу обшуку від 01.09.2017);

15) Заправочні відомості ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» за січень 2015 ( п.15 протоколу обшуку від 01.09.2017);

16) Заправочні відомості ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» за січень 2016, березень 2016, лютий 2016,квітень 2016 ( п.16 протоколу обшуку від 01.09.2017);

17) Заправочні відомості ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» за липень 2017, червень 2017 ( п.17 протоколу обшуку від 01.09.2017);

18) Заправочні відомості ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2017 рік ( п.19 протоколу обшуку від 01.09.2017);

19) Заправочні відомості ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2016 рік ( п.20 протоколу обшуку від 01.09.2017);

20) Звіти ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2017 рік( п.21 протоколу обшуку від 01.09.2017);

21) Звіти ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2016 рік( п.22 протоколу обшуку від 01.09.2017);

22) Звіти ТОВ «Фірма Сервістранзит» за 2015 рік ( п.23 протоколу обшуку від 01.09.2017);

23) Підшивка документів на 175 арк. ( п.24 протоколу обшуку від 01.09.2017);

24) Заправочні відомості ПП «ТИСА-ОІЛ» за червень 2017 ( п.29 протоколу обшуку від 01.09.2017);

25) Підшивка документів на 28 арк. ( п.30 протоколу обшуку від 01.09.2017);

26) Підшивка документів на 146 арк. ( п.31 протоколу обшуку від 01.09.2017);

27) Підшивка документів на 22 арк. ( п.34 протоколу обшуку від 01.09.2017);

28) Підшивки документів прибуткових накладних ФОП «ОСОБА_5А.» за 2017 рік ( п.35 протоколу обшуку від 01.09.2017);

29) Підшивки документів прибуткових накладних ФОП «ОСОБА_5А.» за 2016 рік ( п.36 протоколу обшуку від 01.09.2017);

30) Підшивка листів (чорнові записи) на 80 арк. ( п.37 протоколу обшуку від 01.09.2017);

31) Підшивка листів (чорнові записи) на 85 арк. ( п.38 протоколу обшуку від 01.09.2017);

32) Підшивка подорожніх листів на 154 арк. ( п.39 протоколу обшуку від 01.09.2017);

33) Підшивка подорожніх листів на 166 арк. ( п.40 протоколу обшуку від 01.09.2017);

34) Підшивка подорожніх листів на 283 арк. ( п.41 протоколу обшуку від 01.09.2017);

35) Підшивка документів на 105 арк. ( п.43 протоколу обшуку від 01.09.2017);

36) Підшивка документів на 97 арк. ( п.44 протоколу обшуку від 01.09.2017);

37) Підшивка документів на 84 арк. ( п.45 протоколу обшуку від 01.09.2017);

38) Підшивка документів на 101 арк. ( п.46 протоколу обшуку від 01.09.2017);

39) Підшивка документів на 56 арк. ( п.47 протоколу обшуку від 01.09.2017);

40) Підшивка документів на 302 арк. ( п.48 протоколу обшуку від 01.09.2017);

41) Зошит обліку виданих талонів ГСП (п.49 протоколу обшуку від 01.09.2017);

42) Журнал реєстрації доручень ТОВ «Серсвістранзит» (п.50 протоколу обшуку від 01.09.2017);

43) Підшивка документів на 72 арк. ( п.51 протоколу обшуку від 01.09.2017);

44) Підшивка документів на 94 арк. ( п.52 протоколу обшуку від 01.09.2017);

45) Підшивка документів на 12 арк. ( п.53 протоколу обшуку від 01.09.2017);

46) Підшивка документів на 27 арк. ( п.54 протоколу обшуку від 01.09.2017);

47) Підшивка подорожніх листів ПП «ОСОБА_5А.» на 75 арк. ( п.55 протоколу обшуку від 01.09.2017);

48) Підшивка документів на 19 арк. ( п.56 протоколу обшуку від 01.09.2017);

49) Підшивка документів на 112 арк. ( п.57 протоколу обшуку від 01.09.2017);

50) Підшивка документів на 49 арк. ( п.58 протоколу обшуку від 01.09.2017);

51) Підшивка документів на 148 арк. ( п.59 протоколу обшуку від 01.09.2017);

52) Підшивка документів на 57 арк. ( п.60 протоколу обшуку від 01.09.2017);

53) Підшивка документів на 131 арк. ( п.61 протоколу обшуку від 01.09.2017);

54) Підшивка документів на 12 арк. ( п.62 протоколу обшуку від 01.09.2017);

55) Підшивка документів на 193 арк. ( п.63 протоколу обшуку від 01.09.2017);

56) Підшивка документів на 100 арк. ( п.64 протоколу обшуку від 01.09.2017);

57) Підшивка документів на 143 арк. ( п.65 протоколу обшуку від 01.09.2017);

58) Підшивка документів на 56 арк. ( п.66 протоколу обшуку від 01.09.2017);

59) Підшивка документів на 123 арк. ( п.67 протоколу обшуку від 01.09.2017);

60) Підшивка документів на 165 арк. ( п.69 протоколу обшуку від 01.09.2017);

61) Підшивка документів на 118 арк. ( п.70 протоколу обшуку від 01.09.2017);

62) Підшивка документів на 36 арк. ( п.71 протоколу обшуку від 01.09.2017);

63) Підшивка документів на 66 арк. ( п.72 протоколу обшуку від 01.09.2017);

64) Підшивка документів на 32 арк. ( п.73 протоколу обшуку від 01.09.2017);

65) Підшивка документів на 95 арк. ( п.74 протоколу обшуку від 01.09.2017);

66) Підшивка документів на 89 арк. ( п.75 протоколу обшуку від 01.09.2017);

67) Підшивка документів на 88 арк. ( п.76 протоколу обшуку від 01.09.2017);

68) Підшивка документів на 188 арк. ( п.77 протоколу обшуку від 01.09.2017);

69) Підшивка документів на 30 арк. ( п.78 протоколу обшуку від 01.09.2017);

70) Підшивка документів на 238 арк. ( п.79 протоколу обшуку від 01.09.2017);

71) Підшивка документів на 58 арк. ( п.80 протоколу обшуку від 01.09.2017);

72) Підшивка документів на 108 арк. ( п.81 протоколу обшуку від 01.09.2017);

73) Підшивка документів на 110 арк. ( п.82 протоколу обшуку від 01.09.2017);

74) Підшивка документів на 88 арк. ( п.83 протоколу обшуку від 01.09.2017);

75) Підшивка документів на 214 арк. ( п.84 протоколу обшуку від 01.09.2017);

76) Підшивка документів на 31 арк. ( п.85 протоколу обшуку від 01.09.2017);

77) Підшивка документів на 64 арк. ( п.86 протоколу обшуку від 01.09.2017);

78) Підшивка документів на 99 арк. ( п.87 протоколу обшуку від 01.09.2017);

79) Підшивка документів на 236 арк. ( п.88 протоколу обшуку від 01.09.2017);

80) Підшивка документів на 189 арк. ( п.89 протоколу обшуку від 01.09.2017);

81) Підшивка документів на 8 арк. ( п.90 протоколу обшуку від 01.09.2017);

82) Підшивка документів на 23 арк. ( п.91 протоколу обшуку від 01.09.2017);

83) Бланки талонів на бензин А-95 СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1) 1-1000; 2) 7011318-701383; 3) 004251-004900; 4)004942-005550; 5) 003973-004205; 6) 005579-006170; 7) 002971; 8) 002974-003100; 9) 000001-000259 ( п.92 протоколу обшуку від 01.09.2017)

84) Бланки талонів на бензин А-92 СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1) 01780-02000; 2) 004900-004994; 3) 01307-01500; 4) 01018-01029; 5) 00959-01000; 6) 700001-700572 ( п.93 протоколу обшуку від 01.09.2017)

85) Бланки талонів на бензин А-76 СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1)002126-002500; 2) 001501-002000; 3) 001876-002079; 4)001502-002875; 5) 001660-001501; 6) 002295-002499; 7) 002762-002900; 8) 0011081. ( п.94 протоколу обшуку від 01.09.2017)

86) Бланки талонів на Дизельне паливо СЕРВИСТРАНЗИТ пачками з номерними позначеннями: 1)02916-002264; 2) 700701-701386; 3) 700001-700800; 4) 03000-02001; 5) 003950-003943; 6 ) 04000-03001; 7) 700391-700700; 8) 005000-004804. ( п.95 протоколу обшуку від 01.09.2017).

87) Підшивка документів на 130 арк. ( п.108 протоколу обшуку від 01.09.2017);

88) Підшивка документів на 59 арк. ( п.109 протоколу обшуку від 01.09.2017);

89) Підшивка документів на 39 арк. ( п.110 протоколу обшуку від 01.09.2017);

90) Підшивка документів на 20 арк. ( п.111 протоколу обшуку від 01.09.2017);

91) Підшивка документів на 351 арк. ( п.112 протоколу обшуку від 01.09.2017);

92) Підшивка документів на 77 арк. ( п.113 протоколу обшуку від 01.09.2017);

93) Підшивка документів на 41 арк. ( п.114 протоколу обшуку від 01.09.2017);

94) Підшивка документів на 196 арк. ( п.115 протоколу обшуку від 01.09.2017);

95) Підшивка документів на 276 арк. ( п.116 протоколу обшуку від 01.09.2017);

96) Підшивка документів на 156 арк. ( п.117 протоколу обшуку від 01.09.2017);

97) Підшивка документів на 36 арк. ( п.118 протоколу обшуку від 01.09.2017);

98) Підшивка документів на 19 арк. ( п.119 протоколу обшуку від 01.09.2017);

99) Підшивка документів на 281 арк. ( п.120 протоколу обшуку від 01.09.2017);

100) Підшивка документів на 25 арк. ( п.121 протоколу обшуку від 01.09.2017);

101) Підшивка документів на 138 арк. ( п.122 протоколу обшуку від 01.09.2017);

102) Підшивка документів на 147 арк. ( п.123 протоколу обшуку від 01.09.2017);

103) Підшивка документів на 8 арк. ( п.124 протоколу обшуку від 01.09.2017);

104) Підшивка документів на 12 арк. ( п.125 протоколу обшуку від 01.09.2017);

105) Підшивка документів на 15 арк. ( п.126 протоколу обшуку від 01.09.2017);

106) Підшивка документів на 58 арк. ( п.127 протоколу обшуку від 01.09.2017);

107) Підшивка документів на 23 арк. ( п.128 протоколу обшуку від 01.09.2017);

108) Підшивка документів на 91 арк. ( п.129 протоколу обшуку від 01.09.2017);

109) Підшивка документів на 79 арк. ( п.130 протоколу обшуку від 01.09.2017);

110) Підшивка документів на 24 арк. ( п.131 протоколу обшуку від 01.09.2017);

111) Підшивка документів на 111 арк. (п.132 протоколу обшуку від 01.09.2017);

112) Підшивка документів на 197 арк. (п.133 протоколу обшуку від 01.09.2017);

113) Підшивка документів на 166 арк. (п.134 протоколу обшуку від 01.09.2017);

114) Підшивка документів на 70 арк. (п.135 протоколу обшуку від 01.09.2017);

115) Підшивка документів на 134 арк. (п.136 протоколу обшуку від 01.09.2017);

116) Підшивка документів на 252 арк. (п.137 протоколу обшуку від 01.09.2017);

117) Підшивка документів на 37 арк. (п.138 протоколу обшуку від 01.09.2017);

118) Підшивка документів на 58 арк. (п.139 протоколу обшуку від 01.09.2017);

119) Підшивка документів на 135 арк.(п.140 протоколу обшуку від 01.09.2017);

120) Підшивка документів на 22 арк. (п.141 протоколу обшуку від 01.09.2017);

121) Підшивка документів на 22 арк. (п.142 протоколу обшуку від 01.09.2017);

122) Підшивка документів на 14 арк. (п.143 протоколу обшуку від 01.09.2017);

123) Підшивка документів на 21 арк. (п.144 протоколу обшуку від 01.09.2017);

124) Підшивка документів на 28 арк. (п.145 протоколу обшуку від 01.09.2017);

125) Підшивка документів на 41 арк. (п.146 протоколу обшуку від 01.09.2017);

126) Підшивка документів на 64 арк. (п.147 протоколу обшуку від 01.09.2017);

127) Підшивка документів на 44 арк. (п.148 протоколу обшуку від 01.09.2017);

128) Підшивка документів на 7 арк. (п.149 протоколу обшуку від 01.09.2017);

129) Підшивка документів на 20 арк. (п.150 протоколу обшуку від 01.09.2017);

130) Підшивка документів на 98 арк. (п.151протоколу обшуку від 01.09.2017);

131) Підшивка документів на 21 арк. (п.152 протоколу обшуку від 01.09.2017);

132) Підшивка документів на 23 арк. (п.153 протоколу обшуку від 01.09.2017);

133) Підшивка документів на 22 арк. (п.154 протоколу обшуку від 01.09.2017);

134) Підшивка документів на 7 арк. (п.155 протоколу обшуку від 01.09.2017);

135) Підшивка документів на 22 арк. (п.156 протоколу обшуку від 01.09.2017);

136) Підшивка документів на 22 арк. (п.157 протоколу обшуку від 01.09.2017);

137) Підшивка документів на 23 арк. (п.158 протоколу обшуку від 01.09.2017), які належать ПП Тиса-Нафтогаз».

Накладено арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_1:

1)Виписки податкових накладних ТОВ «Газпромінвест ЛТД» за період з 31.08.2016 по 22.11.2016 на загальну суму 151595714,00 грн. на 2х арк.;

2)Виписки податкових накладних ТОВ «Газпромінвест ЛТД» за період з 31.08.2016 по 22.11.2016 на загальну суму 151595714,00 грн. на 2х арк.;

3) Договір поставки природного газу №3108/16 від 31 серпня 2016 укладений між ТОВ «ГРАНДВЕЙ» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» на 3 арк.;

4) Договір поставки природного газу №П18111601 від 18 листопада 2016 укладений між ТОВ «ГРАНДВЕЙ» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» на 3 арк.

5) Реєстр оплат ТОВ «Газпромінвест ЛТД» за період 01.11.16 30.11.16. Контрагенти : ГРАНДВЕЙ, Замовлення: Договор П18111601 (18.11.16) на 2 арк.

6) Реєстр оплат за 01.08.16-31.08.16 Контрагенти: ГРАНДВЕЙ, Замовлення: Договор 3108/16 (31.08.16) на 1 арк.

7) Довідка-характеристика підприємства ТОВ «Газпромінвест ЛТД» з зазначенням статутного капіталу підприємства, засновників, відкритих банківських рахунків тощо на 1 арк.

8) Довідка про перерахунки з ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Пласт», ТОВ «ЕСК Еско Північ», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Марікана», ТОВ «Л.К.О.», ТОВ «Грандвей» на 1 арк.

9) Постанова про зняття майна з розшуку від 12.07.2013, ВП №36592285, майно належить ВАТ «Полтаваголовпостач», а саме ГАЗ 3302 ЗНГ, днз ВІ3626 АС на 1 арк.

10) Постанова про зняття майна з розшуку від 12.07.2013, ВП №36592285, майно належить ВАТ «Полтаваголовпостач», а саме ГАЗ 3302 ЗНГ, днз ВІ3626 АС на 1 арк.

11) Договір №10/05/ГК-2 поставки конденсату від 10 травня 2016 року, укладений в м. Києві між ПАТ «УКРГАЗВИДОБТОК» та ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПОРОДУКТ»з додатком до договору, загальна кількість сторінок 6.

12) Договір №10/05/ГК-2 поставки конденсату від 10 травня 2016 року, укладений в с. Яхниках, Лохвицького району, Полтавської області між ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШЕН ЛІМІТЕД» та ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПОРОДУКТ» з додатком до договору, загальна кількість сторінок 6.

13) Договір №10/05/ГК-2 поставки конденсату від 10 травня 2016 року, укладений в м. Києві між ТОВ «ПРОМО-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» та ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПОРОДУКТ» з додатком до договору, загальна кількість сторінок 6.

14) Копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів ( нафти) серії 01 АААА № 380028 від 5 червня 2016 р. на 1 арк.

15) Копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) Серії 01 АААА № 380030 від 5 червня 2016 р. на 1 арк.

16) Копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) Серії01 АААА № 380031 від 6 червня 2016 р. на 1 арк.

17) Додаткова угода про внесення змін (доповнень) до Договору про постачання електричної енергії від 1 лютого 2008 р. №4041 укладений в м. Полтава, між ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «НВП Компанія «Укргазінвест», на 1 арк.

18) Додаток до Додаткової угоди про внесення змін (доповнень) до Договору про постачання електричної енергії від 1 лютого 2008 р. №4041 укладений вм. Полтава, між ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «НВП Компанія «Укргазінвест», на 1 арк.

19) ОСОБА_5 приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, укладений між ТОВ «КТД Зернопродукт» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА-7», укладений в с. Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області 29 червня 2016 р. на обєм газового конденсату 28,840 тони, на 1 арк.

20) ОСОБА_5 приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, укладений між ТОВ «КТД Зернопродукт» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА-7», укладений в с. Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області 29 червня 2016 р. на обєм газового конденсату 28,400 тони, на 1 арк.

21) Лист від 21.09.2015 р. Ф.О. ОСОБА_6 ( № договору 4540 від 22.01.2010 р.) до Начальника Міських електромереж ПАТ «Полтаваобленерго» ОСОБА_7 про виділення договірних величин споживання електроенергії на 2016 рік, на 1 арк.

22) Додаток 1 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» на 6 арк.

23) Додаток 1 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» на 6 арк.

24) Лист-повідомлення, що у компанії ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» ( код ЄДРПОУ 39908899 ) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є фізична особа Громадянин України ОСОБА_8, що проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, який володіє 60% статутного капіталу «ДЕСІФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» , на 1 арк.

25) Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» від 01.04.2016, на 3 арк.

26) Видаткова накладна № РН-0000142 від 31 травня 2017 р. з рахунком-фактурою № СФ-0001251 від 31 травня 2017 р., на 2 арк.

27) Погодження № 117 3360 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р., на 1 арк.

28) Погодження № 117 3363 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

29) Погодження № 117 3362 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

30) Погодження № 117 3361 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

31) Погодження № 117 1979 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

32) Погодження № 117 1982 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

33) Погодження № 117 - 1981 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 червня 2016р. , на 1 арк.

34) Погодження № 117 1980 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 червня 2016р. , на 1 арк.

35) Погодження № 117 797 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

36) Погодження № 117 791 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

37) Погодження № 117 796 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

38) Погодження № 117 4669 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

39) Погодження № 117 4670 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

40) Погодження № 117 4671 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

41) Погодження № 117 4672 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 10 грудня 2015р. , на 1 арк.

42) Погодження № 117 790 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

43) Погодження № 117 789 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

44) Погодження № 117 792 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016р. , на 1 арк.

45) Погодження № 117 1986 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

46) Погодження № 117 1985 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

47) Погодження № 117 1984 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

48) Погодження № 117 1983 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 7 червня 2016р. , на 1 арк.

49) Погодження № 117 3364 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

50) Погодження № 117 3366 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

51) Погодження № 117 3365 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

52) Погодження № 117 3367 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 8 вересня 2016 р. , на 1 арк.

53) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 36 від 07.06.2016 р.

54) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 80 від 08.09.2016 р.

55) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 81 від 08.09.2016 р.

56) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 7 від 10.03.2016 р.

57) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 02 від 09.06.2015 р.

58) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 105 від 06.12.2016 р.

59) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 104 від 06.12.2016 р.

60) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 6 від 10.03.2016 р.

61) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 03 від 09.06.2016 р.

62) Договір обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів ОНВ-16 № 5 від 10.03.2016 р.

63) Погодження № 117 4554 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

64) Погодження № 117 4553 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

65) Погодження № 117 4556 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

66) Погодження № 117 4555 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

67) Погодження № 117 4551 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

68) Погодження № 117 4552 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

69) Погодження № 117 4549 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

70) Погодження № 117 4550 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 7 грудня 2016 р. , на 1 арк.

71) Погодження № 117 800 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016 р. , на 1 арк.

72) Погодження № 117 799 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016 р. , на 1 арк.

73) Погодження № 117 798 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 15 березня 2016 р. , на 1 арк.

74) Погодження № 1353 40 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

75) Погодження № 1353 38 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

76) Погодження № 1353 37 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

77) Погодження № 1353 39 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 23 січня 2017 р. , на 1 арк.

78) Погодження № 1353 1122 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

79) Погодження № 1353 1123НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

80) Погодження № 1353 1124 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

81) Погодження № 1353 1125 НВ маршрут руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів від 20 квітня 2017 р. , на 1 арк.

82) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-00451-16 від 10.03.2016, на 1 арк.

83) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-00454-16 від 10.03.2016, на 1 арк.

84) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02467-16 від 07.09.2016, на 1 арк.

85) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02468-16 від 07.09.2016, на 1 арк.

86) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02466-16 від 07.09.2016, на 1 арк.

87) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02907-16 від 24.10.2016, на 1 арк.

88) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02908-16 від 24.10.2016 , на 1 арк.

89) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-00452-16 від 10.03.2016, на 1 арк.

90) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02465-16 від 07.09.2015, на 1 арк.

91) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-03091-15 від 07.12.2015 , на 1 арк.

92) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02560-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

93) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-03090-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

94) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-03090-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

95) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02563-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

96) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02562-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

97) Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00213-02561-15 від 14.09.2015, на 1 арк.

98) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/7782062 від 10.03.2016 на 1 арк.

99) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/7782061 від 10.03.2016 на 1 арк.

100) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/0661601 від 07.09.2016 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

101) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/5223178 від 13.09.2015 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

102) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/0661599 від 07.09.2016 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

103) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/0661599 від 07.09.2016 зі спеціальним знаком до нього на 2 арк.

104) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АЕ/5223177 від 13.09.2015 на 1 арк.

105) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/0994928 від 23.10.2016 на 1 арк.

106) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/0994929 від 23.10.2016 на 1 арк.

107) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/5223179 від 13.09.2015 на 1 арк.

108) Поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АК/5223176 від 13.09.2015 на 1 арк.

109) Спеціальний знак до полісу АК/2542689 від 09 вересня 2017 на 1 арк.

110) Спеціальний знак до полісу АК/2542687 від 09 вересня 2017 на 1 арк.

111) Копія свідоцтва про повірку автоцистерни №029 від 05.06.2014 р. на 1 арк.

112) Договір купівлі-продажу газового конденсату №ГК01-01-23 укладений 23 січня 2017 р. в м. Києві між ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» та ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» на 4 арк.

113) ОСОБА_5 № ОУ-0000102 здачі-прийняття робіт ( надання послуг) від 22 травня 2017р. укладений між ТОВ «Компанія Торговий дім «Зернопродукт» та ТОВ «Енергетична альтернатива-7» на 1 арк.

114) Видаткова накладна №РН-0000142 від 31 травня 2017 р. на 2 арк.

115) Довіреність №360 від 1 червня 2017 р. на 1 арк.

116) Договір обовязкового страхування серії НВ №048036 від 10.12.2015 на 1 арк.

117)Договір обовязкового страхування серії НВ №048037 від 10.12.2015 на 1 арк.

118) Договір обовязкового страхування серії НВ №048035від 10.12.2015 на 1 арк.

119) Накладна 16-4423-5494 від 28.09.2015 на 2 арк.

120) Накладна 16-4423-6187 від 18.11.2015 на 2 арк.

121) Довідка в табличному варіанті на проплати від 27.02.2017 від 27.02.2017 на 3 арк.

122) Чорнові записи на рух коштів на 9 арк.

123) «Уровень расчетов за мазут от 27.02.2017 на 2 ст.»

124) Щоденні розрахунки за березень , 2017 на 24.02.2017 на 4 арк.

125) Щоденні розрахунки за лютий , 2017 на 24.02.2017 на 4 арк.

126) Щоденні розрахунки за січень , 2017 на 24.02.2017 на 4 арк.

127) Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №30-0/2871/03-603 від 26.11.2015 р. на 2 арк.

128) Довіреність ВМС №996213 від 22 квітня 2009 р. на 1 арк.

129) Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №30-0/5722/03-138 від 30.05.2017 р. на 1 арк.

130) Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів №010656 від 18.11. 2016 р. на 1 арк.

131) Зошит формату А-4 з написом «Енергобанк. 20 років разом» на 50 арк.

Накладено арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою:Полтавська область, Шишацький район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2:

1)Протокол девятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та накладна № РН 0000238 від 29.07.2016 на 1 арк.;

2) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та фінансовий звіт ТОВ «КТД» «Зернопродукт» станом на 30.06.2016 на 1 арк.;

3) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист ТОВ «КТД» «Зернопродукт» № 20/07 від 20.07.2016 на 1 арк.;

4) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист ТОВ «Полтававторма» № 20/07-1 від 20.07.2016 на 1 арк.;

5) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист з реквізитами ТОВ «КТД» Зернопродукт» та «СП Полтавська газонафтова компанія» на 1 арк.;

6) Лист ТОВ «КТД» Зернопродукт» № 12/08-1 від 12.08.2016 на 1 арк;

7) Видаткова накладна № РН-0000240 від 10.08.2016 на 1 арк.;

8) Загальна інформація по установці підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини на 6 арк.;

9) Копія сертифікату відповідності серії АА № 00072 з додатками на 4 арк.;

10) Копія додатку до експертного звіту №7-089-17 ЕП/ІФ від 14.04.2017 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини» у зшитому вигляді на 7 арк.;

11) Копія дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 115171361353 від 16.05.2017 на 1 арк.;

12) Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини» № 7-089-17 ЕП/ІФ від 14.04.2017 на 1 арк.;

13) Копія договору підряду на проведення проектних робіт за №4.2/08-15 від 04.08.2015 на 9 арк.;

14) Цивільно правовий договір від 14.03.2017 на 2 арк.;

15) Копія кваліфікаційного сертифіката серії АР №002874 від 31.08.2012 на 1 арк.;

16) Копія договору купівлі продажу від 27.12.2011 з додатками на 6 арк.;

17) Наказ ТОВ «Полтававторма» №1-17/04 від 17.04.2017 на 1 арк.;

18) Наказ НВП «Техногаз» №82/1 від 09.03.2017 на 1 арк.;

19) Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АД № 023202 від 05.06.2014 на 1 арк.;

20) Копія кваліфікаційного сертифікату серії АТ №000573 на 2 арк.;

21) Цивільно правовий договір від 14.03.2017 на 2 арк.;

22) Копія договору купівлі продажу від 27.12.2011 з додатками на 3 арк.;

23) Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ 5301140872014 від 28.01.2014 на 3 арк.;

24) Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 25527757 від 13.08.2014 на 1 арк.;

25) Лист ТОВ «Полтававторма» № 11/08-1 від 11.08.2016 на 2 арк.;

26) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 5 у зшитому виглядіна 23 арк.;

27) Звіт про науково-дослідну роботу станом на 11.04.2016 у зшитому вигляді на 102 арк;

28) Детальний план частини території Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області за межами населеного пункту, для реконструкції існуючої бази зберігання нафти та конденсату з встановленням установки, підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини № А-1453-2016 в зшитому вигляді на 102 арк.;

29) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 1 у зшитому вигляді на 81 арк.;

30) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 4 у зшитому вигляді на 27 арк.;

31) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 8 у зшитому вигляді на 7 арк.;

32) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 4 у зшитому вигляді на 106 арк.;

33) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 1 у зшитому вигляді на 153 арк.;

34) Звіт технічного стану сарай нафтобази в межах РП «реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15у зшитому вигляді на 15 арк.;

35) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 7 у зшитому вигляді на 112 арк.;

36) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 3 у зшитому вигляді на 142 арк.;

37) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 3 у зшитому виглядіна 79 арк.;

38) Журнал авторського нагляду під час будівництва, розпочатий 01.06.2017 на 10 арк. ;

39) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 2 у зшитому вигляді на 82 арк.;

40) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини №4.2/11-15 том 2 книга 6 у зшитому вигляді на 48 арк., до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено.

В обгрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що прокурором доведено, що вилучене майно під час проведення обшуків від 01.09.2017 року за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 17 а, м. Полтава, вул. Степана Петлюри, 5, Полтавська обл., Шишацький р-н., с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2 має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Вилучене, відповідно до протоколів обшуку від 01.09.2017 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз'яснив, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ТОВ Фірма «Сервістранцит», ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ», ПП «ТИСА-ОІЛ» адвокат ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині про накладення арешту майна, вилученого за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна,17-а, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту майна, вилученою за вказаною вище адресою.

В обгрунтування зазначає, що ухвала слідчого судді винесена без фактичного встановлення підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене в ході обшуку майно є доказом злочину. Слідчим суддею також при винесенні рішення не взято до уваги, те що накладення арешту на носії електронної інформації та інші речі призводить до позбавлення особи, у якої воно вилучено, права володіти та користуватися майном, що є явно нерозумним та явно неспіврозмірним обмеженням права власності.

В апеляційних скаргах представник ТОВ «Полтававторма» та ТОВ «КТД»Зернопродукт» - адвокат ОСОБА_3 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресами: Полтавська область, Шишацький район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична,2; м. Полтава, вул. С.Петлюри,5, оф.33, к.8. Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене за вказаними адресами.

В обгрунтування своїх апеляційних вимог, зазначає, що ухвалу було постановлено з істотними порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, так, як вбачається з ухвали слідчого судді арешт був накладений на майно декількох компаній, які знаходяться за різними юридичними адресами, без чіткого визначення вини та причетності їх до кримінального провадження, а також розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, ухвала постановлена з порушенням права особи на ознайомлення з клопотанням прокурора і доданими до нього матіалами, в ухвалі не зазначена необхідність накладення арешту на документи, не зазначений перелік тимчасово вилученеого майна, яке підлягає поверненню.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вислухавши представника ТОВ ФІРМА «СЕРВІСТРАНЗИТ», «ТИСА-НАФТОГАЗ», ПП «ТИСА-ОІЛ» ОСОБА_2, який підтримав апеляційні вимоги та просив задовольнити подану апеляційну скаргу, промову прокурора про законність рішення солідчого судді, дослідивши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висовку про задоволеня клопотань.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно ч. 3 ст. 170, пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (ст. 170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З наданих матеріалів випливає, що майно, на яке накладений арешт, було виявлене та вилучене в ході санкціонованого обшуку 01 вересня 2017 року за адресами: м.Полтава, вул.Серьогіна,17а, АДРЕСА_2, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18 серпня 2017 року. 02 вересня 2017 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Даний обшук було проведено у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016170020002255 за ознакамии кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, тобто за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставного майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження власником заставного майна, а саме 12 свердловин, була ВАТ «БК Букрос», яке в провело незаконні дії щодо заставного майна, за які передбачена кримінальна відповідальність.

Будь-якого відношення ТОВ «Полтававторма», ТОВ «КТД Зернопродукт», ТОВ «Тиса-ОІЛ», ТОВ «Тиса-нафтогаз» та ТОВ Фірма « Сервістранзит» до незаконних дій із заставним майном не мали, а тому на даному етапі досудового розслідування відсутні підстави для обгрунтованого припущення, що вилучені речі та документи є доказами які відповідають ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, у звязку з чим колегія суддів прийшла до висновку, що оскаржувана ухвала слідчого судді не відповідає вимогам чинного законодавства, є не обґрунтованою та не вмотивованою, а тому підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою необхідно в задоволенні клопотання прокурора відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги представника ТОВ ФІРМА «СЕРВІСТРАНЗИТ», «ТИСА-НАФТОГАЗ», ПП «ТИСА-ОІЛ» в особі адвоката ОСОБА_2 та предствника ТОВ «КТД «Зернопродукт» та ТОВ «Полтававторма» в особі адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 04 вересня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12016170020002255 від 06.09.2017 року за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України про накладення арешту на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресами:м.Полтава, вул.Серьогіна,17а,; АДРЕСА_1; та Полтавська область, Шишацький район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2 - скасувати.

Постановити нову ухвалу.

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та речі, вилучені 01.09.2017 року по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12016170020002255 від 06.09.2017 року за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, у ТОВ ФІРМА «СЕРВІСТРАНЗИТ», «ТИСА-НАФТОГАЗ», ПП «ТИСА-ОІЛ» в особі адвоката ОСОБА_2 та предствника ТОВ «КТД «Зернопродукт» та ТОВ «Полтававторма» за адресами:

- м.Полтава, вул.Серьогіна,17а, а саме :