Ухвала суду № 69591997, 13.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15229/17

Провадження № 1-кс/201/9781/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

при секретарі Карнаух І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Термолюкс-ВК» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015040000001073 від 11.11.2015р., -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Термолюкс-ВК» ОСОБА_1 10.10.2017р. звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12015040000001073, відомості відносно якого внесені до ЄРДР 11.11.2015р., ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2017р. було накладено арешт на грошові коштів ТОВ «Термолюкс-ВК», що знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26005634264700 українська гривня, № 26049634264700 українська гривня, № 26004634264701 українська гривня в частині витрат. Оскільки зазначені грошові кошти, на думку представника товариства, не має жодного відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, арештоване майно підлягає поверненню його власнику, у звязку із чим, представник товариства вважає, що арешт на рахунки було накладено необґрунтовано та без будь-яких законних підстав, а отже, просить його скасувати.

Клопотання передано в провадження слідчого судді Ткаченко Н.В. 11.10.2017р.

Представник ТОВ «Термолюкс-ВК» - адвокат ОСОБА_2 (діє за договором від 11.04.2017р.) 12.10.2017р. надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання про скасування арешту задовольнити та розглянути за його відсутності.

Представник прокуратури Дніпропетровської області в судове засідання 13.10.2017р. не зявилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (в справі є відповідні підтвердження), причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді Ходаківського М.П.) від 22.03.2017р. у справі № 201/4249/17 (провадження № 1-кс/201/2919/2017) було задоволено клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про арешт майна та накладено у кримінальному провадженні № 12015040000001073 від 11.11.2015р. арешт на грошові кошти «Термолюкс-ВК» (код ЄДРПОУ 34735552), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26005634264700 українська гривня, № 26049634264700 українська гривня, № 26004634264701 українська гривня в частині витрат, із зупиненням видаткових операцій, за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Як вбачається з вищезазначених ухвал суду про накладення арешту, застосовуючи захід забезпечення кримінального провадження слідчий суддя виходив з того, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 12015040000001073 від 11.11.2015р., за фактами вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування м. Дніпро та службових осіб комунальних підприємств м. Дніпро, які спільно із службовими особами субєктів господарської діяльності (далі СГД) розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» економіки за принципом «конвертаційного центру», з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах. Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр. Олександра Поля (Кірова) 1/9, кв. 606, у функції яких входить здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодія з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Громадянин ОСОБА_6, 01.11.1990р.н., який зареєстрований за адресою: пр. ОСОБА_7 (Кірова) 1/9, кв. 606,, в функції якого входить виїмка готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що учасниками «конвертаційного центру» протягом 2014-2016 року, здійснено реєстрацію та придбання підприємств, які у подальшому використовувались у злочинній схемі транзиту та зняття готівкових коштів з поточних рахунків.

До складу підконтрольних фігурантам підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності: 1). ТОВ «АББА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38836457), на податковому обліку перебуває у ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Д/о, директор ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1), засновник ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, буд. 15/2 банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає близько 16 млн. грн.; 2). ТОВ «АББА БУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38676920), на податковому обліку перебуває у ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 139/358, банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Південкомбанк», АКБ «Новий», ПАТ «Ідея Банк», АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 8 млн. грн.; 3). ТОВ «Термолюкс-ВК» (ЄДРПОУ 34735552), на податковому обліку перебуває ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, директор ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 15/2, банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає близько 15 млн. грн.; 4). ТОВ «Агробудінжинірінг» (код ЕДР 39834670) на податковому обліку в ДПI у Амур-Нижньодніпровськомурайоні м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Новомосковська, буд.1, оф. 1-60, директор та бухгалтер ОСОБА_9, (ІПН НОМЕР_4), банківські рахунки відкриті в ПАТ «Ідея Банк», АБ «УкрГазБанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 14 млн. грн.; 5). ПП «Л.Д. Сервіс» (код ЕДР 21922502) на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд.14, оф. 8, директор та бухгалтер ОСОБА_10, (ІПН НОМЕР_5), банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», П АТ «Радабанк», ПАТ «ОСОБА_11 Дніпро», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 5 млн. грн.; 6). ПП «Сантехсервіс» (код ЕДР 30224443) на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Святослава Хороброго (Чкалова), буд.14, директор та бухгалтер ОСОБА_1, (ІПН НОМЕР_1), банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 5 млн. грн.

Послугами вищевказаного «конвертаційного центру» користуються комунальні підприємства та СГД, які отримують бюджетні кошти за виконання робіт, надання послуг та поставку товарно-матеріальних цінностей, а саме: Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради код 03341641 (КП «УРЕА» ДМР); Міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне обєднання» код 03341581 (МКП «ЖЕО»); Комунальне підприємство "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради код 38309555 (КП «МЖТІ» НМР); Дніпропетровська обласна спілка споживачів товарів (1746687); Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код 05402789 (ТОВ «КЗБМ №1»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» код 24427542 (ТОВ «УПП з ІІ «УПС»); Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради код 03341305 (КП «Дніпроводоканал» ДМР); Комунальне підприємство «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» код 03341517 (КП «Новомосковський ККП»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Афінацентр» (39107995); Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудремонттехнологія» (36365576).

Особи, що входять до складу «конвертаційного» центру протягом 2014р.-2016р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобовязань, здійснюють незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Механізм конвертації полягає в тому, що на розрахункові рахунки СГД з ознаками «фіктивності» перераховуються безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари та послуги). В подальшому ці кошти перераховуються на розрахункові рахунки СГД реального сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею (металопрокат, продукти харчування та інше) за нібито придбані ТМЦ. Фактично вказані СГД реалізовують ТМЦ за готівкові грошові кошти (які в подальшому передаються організаторам «конвертаційного» центру), а в документах податкового обліку відображають продаж ТМЦ на СГД зі складу «конвертаційного» центру, при цьому формуючи податковий кредит з ПДВ. У разі недостатньої кількості готівкових коштів у СГД постачальників, грошові кошти знімаються з рахунків СФП шляхом використання кредитних карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ПАТ КБ «Південкомбанк» (код МФО 305266), ПАТ «Ідея Банк» (код МФО 336310), АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), ПАТ «ОСОБА_11 Дніпро» (код МФО 305749), АТ «УкрГазБанк» (код МФО 320478).

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Термолюкс-ВК» (код ЄДРПОУ 34735552) має розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26005634264700 українська гривня, № 26049634264700 українська гривня, № 26004634264701 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

Враховуючи вищевикладені обставин слідчий суддя з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення наклав арешт на рахунки ТОВ «Термолюкс-ВК».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи у судовому засіданні вимоги заявника, а також приймаючи до уваги відсутність на даний час законодавчо визначених підстав для подальшого арешту грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ «Термолюкс-ВК», оскільки як встановлено у ході розгляду клопотання досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з 11.11.2015р., тобто більше півтора року, за час проведення якого та з моменту застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна жодній службовій особі вказаного товариства не повідомлено про підозру.

При цьому, на даний час відсутні будь-які відомості, які б вказували на те, що ТОВ «Термолюкс-ВК» підпадає під ознаки третьої особи, яка набула зазначене майно безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, відповідно до ст. 96-3 КК України, підстави стверджувати про те, що зазначені банківські рахунки на даний час можуть встановити будь-які відомості під час досудового розслідування або використовуються у протиправній діяльності відсутні, у звязку із чим, суд приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для подальшого арешту майна ТОВ «Термолюкс-ВК», а отже, клопотання підлягає задоволенню.

Судом також враховано й те, що при розгляді клопотання представник прокуратури Дніпропетровської області в судове засідання не зявився, не довів необхідності та наявності потреби у подальшому арешті майна.

До того ж, суд вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 170-174, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Термолюкс-ВК» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015040000001073 від 11.11.2015р. - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головування слідчого судді Ходаківського М.П.) від 22.03.2017р. у справі № 201/4249/17 (провадження № 1-кс/201/2919/2017) на грошові кошти «Термолюкс-ВК» (код ЄДРПОУ 34735552), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26005634264700 українська гривня, № 26049634264700 українська гривня, № 26004634264701 українська гривня в частині витрат, із зупиненням видаткових операцій, за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко