Ухвала суду № 69574782 від 09.10.2017 , Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4774/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Бірса О.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_2,

представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_2 і представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06 вересня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Дрозда А.М., яке погоджене із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств:

- ТОВ "Агросфера ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № 26006013032639, № 26052023032639, № 26051013032639, № 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № 26003010278525, № 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008011635247, № 26043011845575, № 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунки № 26100001309373, № 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Девопс" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № 2604662371, № 26002112109, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805); рахунки № 26046007873496, № 26042007875863, № 26040007873500, № 26005004202001, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ «Маркет-А» (ЄДРПОУ 37211933), рахунки № 2604230611201, № 2600830611201, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № 26008081080001, відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350);

- ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № 2604741683, № 2604641448, № 26003110058, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № 26004004203001, № 26040007873395, № 26049007874061, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), рахунок № 26003010472912, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26005010037049, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), рахунок № 26000455034849, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник СП «Петрівське» таСП «Дубівське» ОСОБА_2 і представник ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_4 подали апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_2 в апеляційних скаргах в інтересах СП «Петрівське» та в інтересах СП «Дубівське», вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих СП «Петрівське» та СП «Дубівське» у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві та ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих СП «Петрівське» та СП «Дубівське» в вищезазначених банках.

Зокрема, апелянт в кожній апеляційній скарзі стверджує, що станом на 12 вересня 2017 року у кримінальному провадженні № 42017100000001071 не проводилось жодних слідчих дій зі службовими особами СП «Петрівське» та СП «Дубівське». Також представник звертає увагу, що в матеріалах справи відсутні будь-які процесуальні документи стосовно визнання речовими доказами грошових коштів на банківських рахунках, які належать СП «Петрівське» та СП «Дубівське». Крім того, апелянт зазначає, що ані клопотання слідчого, ані ухвала слідчого судді не містять відомостей про розмір шкоди, нанесений вчиненим кримінальним правопорушенням, чи суму грошових цінностей, отриманих СП «Петрівське» та СП «Дубівське» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, про яке стверджує слідчий у клопотанні. При цьому автор апеляції запевняє, що СП «Петрівське» та СП «Дубівське» були створені та зареєстровані в 1994 році і спеціалізуються на вирощуванні та продажу сільськогосподарських культур рослин, а також на тваринництві.

Далі в своїй апеляційних скаргах представник звертає увагу, що в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді найменування ТОВ «Охоронна компанія «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вказане невірно, зокрема, як ТОВ «Охоронна фірма міська фортеця», а це не відповідає дійсності. Також апелянт вказує, що між СП «Петрівське» та ТОВ «Охоронна компанія «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» були укладені договори купівлі-продажу цукру № 4 від 22 лютого 2017 року та № 6 від 15 березня 2017 року, відповідно до яких СП «Петрівське» реалізувало на умовах 100 % попередньої оплати цукор. Крім того, автор апеляції стверджує, що аналогічні договори також були укладені між СП «Дубівське» та ТОВ «Охоронна компанія «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ», а саме № 2 від 24 квітня 2017 року та № 3 від 11 травня 2017 року. При цьому представник наголошує, що обидва підприємства є реально діючими, зокрема, в першому кварталі 2017 року в штаті СП «Петрівське» були працевлаштованими 66 осіб, а в штаті СП «Дубівське» - 53 особи, що підтверджується податковим розрахунком за формою 1-ДФ. Одночасно апелянт звертає увагу, що директор СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_8 має численні державні нагороди, відзнаки та подяки за вагомі внески в розвиток сільського господарства та агропромислового сектору регіону, указами Президента нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, що аж ніяк не відповідає визначенню слідчого в клопотанні «керівники фіктивних підприємств».

Представник ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_4 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Маркет-А» у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" та ПАТ "АКБ "КОНКОРД". Так, апелянт стверджує, що ТОВ «Маркет-А» не має жодного відношення до кримінального провадження № 42017100000001071 та процесуального статусу у цьому провадженні, а також у даному кримінальному провадженні відсутній заявлений цивільний позов. На думку автора апеляції, слідчим у клопотанні та слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не наведено доказів того, що грошові кошти, які містяться на арештованих рахунках, були предметом злочину або були використані як знаряддя злочину чи були набуті в результаті злочинної діяльності, а також не вказано, чи відповідають вказані кошти вимогам ст. 167 КПК України. Більше того, як стверджує представник, органом досудового розслідування не надано жодного доказу на підтвердження причетності ТОВ «Маркет-А» до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з яким проводиться досудове розслідування. Також апелянт наголошує, що існування заборони товариству на володіння і користування своїм майном є непропорційним та непомірним тягарем для товариства, свавільним обмеженням права товариства на мирне володіння своїм майном.

В судове засідання прокурор не з'явився, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання йому було завчасно повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_2 і представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_4 підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб створила на території міста Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих переважно у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, в тому числі державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Останні здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протравний механізм нових фінансових схем, контактують із власниками найбільших «клієнтів» «КЦ» та співробітниками органів державної фіскальної служби.

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідає за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття в банківських установах рахунків на юридичних осіб, забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру».

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру», координує роботу з підставними керівниками фіктивних підприємств (так звані «фунти»), пов'язану з відкриттям нових фіктивних підприємств та банківських рахунків.

Речові докази стосовно протиправної діяльності вищезазначеної групи осіб, як вважають органи досудового розслідування, можуть знаходитись за адресою місцезнаходження ТОВ «Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757): місто Київ, вул. Пожарського, буд. 3.

Крім того, до складу вищевказаної організованої злочинної групи входить близько 30 осіб, які мають чітко розподілені між собою ролі та функції.

Організатори цієї організованої групи використовують осіб з малозабезпечених верств населення для реєстрації на них фіктивних підприємств, а саме: ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, директор ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, директор ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, гуртожиток; ОСОБА_15, ДРФО НОМЕР_4, директор TOB "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, гуртожиток; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, директор ТОВ "Девопс" (ЄДРПОУ 41005089), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, гуртожиток; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, директор ТОВ "Сотонік" (ЄДРПОУ 41075051), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, директор ТОВ "Сатилат ЛТД" (ЄДРПОУ 39830414), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, директор TOB ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, директор ТОВ "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7.

За наявними оперативними даними, як вказано у клопотанні слідчого, члени цього злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "Євробізнес компані" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ Коре" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ «Холіфірм» (ЄДРПОУ 40955601), ПП «Юріном» (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ «Ларго-трейд» (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "Тротек" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "Голденпромгруп" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "Стар ленд компані" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "Таргет глобал" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес» (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "Полімерізол" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "Успіх" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "Спецремпідряд" (ЄДРПОУ 40981961), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП «Петровське» (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "Ланністер" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Дельта майстер" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Техпрод 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "Рінгвуд інвест" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "Нікютас" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "Агросфера ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "Девопс" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ «Маркет- А» (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), TOB "PCB ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), TOB "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), TOB ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПрАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896).

Також були встановлені банківські рахунки вищезазначених підприємств, що використовуються організаторами «конвертаційного центу» для здійснення своєї протиправної діяльності: - ТОВ "Агросфера ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № 26006013032639, № 26052023032639, № 26051013032639, № 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № 26003010278525, № 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки № 26008011635247, № 26043011845575, № 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки № 26100001309373, № 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); - ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Девопс" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № 2604662371, № 26002112109, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № 26046007873496, № 26042007875863, № 26040007873500, № 26005004202001, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); - ТОВ «Маркет-А» (ЄДРПОУ 37211933), рахунки № 2604230611201, № 2600830611201, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), рахунок № 26008081080001, відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - ТОВ "Мобіл юг сервіс" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Олександрія Торг" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209); - Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № 2604741683, № 2604641448, № 26003110058, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № 26004004203001, № 26040007873395, № 26049007874061, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ "Рембудстар" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "PCB ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), рахунок № 26003010472912, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26005010037049, відкритий у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209); - ТОВ "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), рахунок № 26000455034849, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); - TOB ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209).

06 вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Дрозд А.М., за погодженням із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств: