Ухвала суду № 69571845, 13.10.2017, Буський районний суд Львівської області

Єдиний унікальний номер440/1734/15-к

Провадження №1-кс/440/541/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Журибіда Б. М., при секретарі судового засідання Гута О.С., з участю заступника начальника Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Буського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Буського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури, звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140170000570 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.190, 358, 356 КК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, 11 жовтня 2016 року в чергову частину Буського ВП Кам?янка Буського ВП ГУНП у Львівській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 з приводу можливого підроблення документів про відчуження частки у розмірі 50% статутного капіталу приватного підприємства «Продукти Каргіл».

За результатами розгляду вказаного звернення 12 жовтня 2016 року було внесені відомості в ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016140170000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення документів.

30 червня 2017 року, заступник керівника Радехівської місцевої прокурату ОСОБА_5 обєднав кримінальне провадження за №12017140170000094 від 05 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, №12016140170000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, № 12016140170000565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України до кримінального провадження №12015140170000570 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10 серпня 2016 року державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, ОСОБА_6 за №13941050026000693 на підставі: договору від 09 серпня 2016 року купівлі продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти Каргіл» укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7; рішення ОСОБА_7 №2/16 від 09 серпня 2016 року; нової редакції статуту ПП «Продукти Каргіл» та довіреності від 09 серпня 2016 року виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 ОСОБА_9, внесла зміни до установчих документів юридичної особи приватного підприємства «Продукти Каргіл», а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_7, із часткою статутного капіталу в розмірі 100%, крім цього 08 вересня 2016 року ОСОБА_6 зареєструвала власником ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 та внесла зміни щодо керівника, яким став ОСОБА_11.

Із змісту звернення ОСОБА_4 від 12.09.2016 року вбачається, що договору від 09 серпня 2016 року купівлі продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти Каргіл» укладеного між нею та ОСОБА_7 вона не підписувала, та довіреності від 09 серпня 2016 року виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_8 не видавав.

Крім цього було встановлено, що 08 вересня 2016 року між директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_11 та директором ТзОВ «Диференціал -4» укладено договір купівлі продажу основних засобів згідно переліку, а саме обладнання підприємства ПП «Продукти Каргіл», вартість майна згідно вказаного договору складала 95000 грн.

28 вересня 2016 року заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації ОСОБА_12 видав Наказ №2822/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 року проведені ОСОБА_6 скасовано

31 жовтня 2016 року заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації ОСОБА_12 видав Наказ №3096/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 08.09.2016 року проведені ОСОБА_6 скасовано.

10 листопада 2016 року на підставі ухвали Буського районного суду Львівської області було проведено тимчасовий доступ до території, автотранспорту та усіх приміщень ПП «Продукти Каргіл», що за адресою: с.Утішків вул. Буська, 1Б, Буського району Львівської області, під час якого було виявлено навісне обладнання ПП «Продукти Каргіл», в тому числі основні засоби згідно переліку у договорі купівлі продажу від 08 вересня 2016 року, які було передано під розписку на відповідальне зберігання директору ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_13

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження переказу грошових коштів від ТзОВ «Диференціал -4» на підставі договору купівлі продажу від 08 вересня 2016 року на рахунок ПП «Продукти Каргіл» №26-00-80-11-25-788, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ«КРЕДОБАНК», стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 26-00-80-11-25-788, зокрема: угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок № 26-00-80-11-25-788.

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ«КРЕДОБАНК», по рахунку № 26-00-80-11-25-788, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, а саме надходження на нього коштів згідно договору купівлі продажу від 08 вересня 2016 року, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку № 26-00-80-11-25-788 відкритого у ПАТ«КРЕДОБАНК», надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № 26-00-80-11-25-788, який відкритий у ПАТ«КРЕДОБАНК», знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 26-00-80-11-25-788, наявного у ПАТ«КРЕДОБАНК», дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ"КРЕДОБАНК"Ідентифікаційний код юридичної особи 09807862, адреса якого: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул.Сахарова, будинок 78, стосовно руху коштів та обслуговування рахунку № 26-00-80-11-25-788, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 163, 159-164 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Буського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ"КРЕДОБАНК"ідентифікаційний код юридичної особи 09807862, адреса якого: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул.Сахарова, будинок 78, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 26-00-80-11-25-788, зокрема:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № 26-00-80-11-25-788, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01 серпня 2016 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на рахунок № 26-00-80-11-25-788 за період з 01 серпня 2016 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

Ухвала підлягає виконанню до 12 листопада 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14